西南药业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600666             股票简称：西南药业             编号：临2009-011

　　西南药业股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2009年3月20日以传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2009年3月30日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

　　审议并一致通过了关于向银行借款的议案；

　　公司向中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行申请追加贷款人民币1,500万元，用于流动资金周转。

　　本次抵押贷款以太极集团有限公司合法拥有的四处土地使用权办理最高抵押，权利证书号分别为：303房地证2005字第03067；涪国用（2004）第20828号；303房地证2005字第03065；涪国用（2004）第21638号及其附着物。

　　本公司董事会授权公司法定代表人李标先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西南药业股份有限公司董事会

　　二OO九年三月三十日