新疆伊力特实业股份有限公司四届七次董事会会议决议公告

　　股票简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2009-010

　　新疆伊力特实业股份

　　有限公司四届七次

　　董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆伊力特实业股份有限公司2009年3月26日以传真方式发出会议通知，2009年3月31日以通讯方式召开公司四届七次董事会会议，应参会董事 7人，实际收到有效表决票7票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、关于向交通银行股份有限公司申请三年期1亿元项目贷款的议案（本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

　　为补充公司建设项目所需资金，公司拟向交通银行股份有限公司新疆区分行申请信用方式人民币1亿元项目贷款，贷款年利率为同期银行贷款基准利率，贷款期限为三年，该项目贷款用于伊力特物资流通铁路专用线建设项目（又称伊力特产业联动物流建设项目）的建设。

　　新疆伊力特实业股份有限公司董事会

　　2009年3月31日