山东博汇纸业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称本公司）于2009年3月18日召开了公司第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》，并于2009年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第二十二次会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场投票时间：2009年4月3日下午2：00
网络投票时间：2009年4月3日的9：30-11：30和13：00-15：00
2、股权登记日：2009年3月27日
3、会议地点：
现场会议地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、现场会议出席对象
（1）2009年3月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
（二）本次股东大会审议事项
1、《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01本次发行证券的种类
3.02发行规模
3.03票面金额和发行价格
3.04债券期限
3.05债券利率
3.06还本付息的期限和方式
3.07担保事项
3.08转股期限
3.09转股价格的确定和修正
3.10转股价格向下修正条款
3.11转股时不足一股金额的处理方法
3.12赎回条款
3.13回售条款
3.14转股年度有关股利的归属
3.15发行方式及发行对象
3.16向原股东配售的安排
3.17债券持有人及债券持有人会议
3.18本次募集资金用途
3.19本次决议的有效期
3.20提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
4、《本次募集资金使用可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
6.01杨延良
6.02杨振兴
6.03王友贵
6.04金亮宗
6.05杨 升
6.06荆树兵
6.07赵 伟
6.08聂志红
6.09赵 耀
7、逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
7.01胡安忠
7.02李 军
7.03郑先山
7.04金田宗
（三）本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2009年3月31日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：
淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
电话：0533——8538020
传真：0533——8538020
邮编： 256405
联系人：潘庆峰
（四）参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
（五）其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二OO九年三月三十一日
附件一
山东博汇纸业股份有限公司
2009年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东博汇纸业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | |||
| 3 | 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（如果对本议案组直接打“√”，则代表投票人对该议案组下的所有子议案均表达同样的意见） | |||
| 3.01 | 本次发行证券的种类 | |||
| 3.02 | 发行规模 | |||
| 3.03 | 票面金额和发行价格 | |||
| 3.04 | 债券期限 | |||
| 3.05 | 债券利率 | |||
| 3.06 | 还本付息的期限和方式 | |||
| 3.07 | 担保事项 | |||
| 3.08 | 转股期限 | |||
| 3.09 | 转股价格的确定和修正 | |||
| 3.10 | 转股价格向下修正条款 | |||
| 3.11 | 转股时不足一股金额的处理方法 | |||
| 3.12 | 赎回条款 | |||
| 3.13 | 回售条款 | |||
| 3.14 | 转股年度有关股利的归属 | |||
| 3.15 | 发行方式及发行对象 | |||
| 3.16 | 向原股东配售的安排 | |||
| 3.17 | 债券持有人及债券持有人会议 | |||
| 3.18 | 本次募集资金用途 | |||
| 3.19 | 本次决议的有效期 | |||
| 3.20 | 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 | |||
| 4 | 《本次募集资金使用可行性报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于前次募集资金使用情况的说明》 | |||
| 6 | 逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》（本议案实施累积投票，请填票数，如果对本议案组直接打“√”，则代表将拥有的表决票总数平均分配给对应的候选人） | |||
| 6.01 | 杨延良 |
| 6.02 | 杨振兴 | |||
| 6.03 | 王友贵 | |||
| 6.04 | 金亮宗 | |||
| 6.05 | 杨 升 | |||
| 6.06 | 荆树兵 | |||
| 6.07 | 赵 伟 | |||
| 6.08 | 聂志红 |
| 6.09 | 赵 耀 | |||
| 7 | 逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》（本议案实施累积投票，请填票数，如果对本议案组直接打“√”，则代表将拥有的表决票总数平均分配给对应的候选人） | |||
| 7.01 | 胡安忠 | |||
| 7.02 | 李 军 | |||
| 7.03 | 郑先山 | |||
| 7.04 | 金田宗 |
委托人姓名或名称（签章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二
山东博汇纸业股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东大会股权登记日在册的所有股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月3日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。
2、沪市股东投票代码：738966，投票简称为“博汇投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推；3.01元代表对议案组3项下的第一个议案，以此类推。审议事项中的3、6、7为议案组。每一议案（或议案组）应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 序号 | 审议事项 | 对应的申报价格 |
| 1 | 《关于公司放弃申请公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 | 2.00 |
| 3 | 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 | 3.00 |
| 3.01 | 本次发行证券的种类 | 3.01 |
| 3.02 | 发行规模 | 3.02 |
| 3.03 | 票面金额和发行价格 | 3.03 |
| 3.04 | 债券期限 | 3.04 |
| 3.05 | 债券利率 | 3.05 |
| 3.06 | 还本付息的期限和方式 | 3.06 |
| 3.07 | 担保事项 | 3.07 |
| 3.08 | 转股期限 | 3.08 |
| 3.09 | 转股价格的确定和修正 | 3.09 |
| 3.10 | 转股价格向下修正条款 | 3.10 |
| 3.11 | 转股时不足一股金额的处理方法 | 3.11 |
| 3.12 | 赎回条款 | 3.12 |
| 3.13 | 回售条款 | 3.13 |
| 3.14 | 转股年度有关股利的归属 | 3.14 |
| 3.15 | 发行方式及发行对象 | 3.15 |
| 3.16 | 向原股东配售的安排 | 3.16 |
| 3.17 | 债券持有人及债券持有人会议 | 3.17 |
| 3.18 | 本次募集资金用途 | 3.18 |
| 3.19 | 本次决议的有效期 | 3.19 |
| 3.20 | 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 | 3.20 |
| 4 | 《本次募集资金使用可行性报告的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于前次募集资金使用情况的说明》 | 5.00 |
| 6 | 逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》 | —— |
| 6.01 | 杨延良 | 6.01 |
| 6.02 | 杨振兴 | 6.02 |
| 6.03 | 王友贵 | 6.03 |
| 6.04 | 金亮宗 | 6.04 |
| 6.05 | 杨 升 | 6.05 |
| 6.06 | 荆树兵 | 6.06 |
| 6.07 | 赵 伟 | 6.07 |
| 6.08 | 聂志红 | 6.08 |
| 6.09 | 赵 耀 | 6.09 |
| 7 | 逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》 | —— |
| 7.01 | 胡安忠 | 7.01 |
| 7.02 | 李 军 | 7.02 |
| 7.03 | 郑先山 | 7.03 |
| 7.04 | 金田宗 | 7.04 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表达意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 对应申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
二、投票举例
1、股权登记日持有“博汇纸业”的投资者，对公司议案组3《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》第（1）项投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738966 | 买入 | 3.01元 | 1股 |
2、股权登记日持有“博汇纸业”的投资者，对公司议案组3《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》第（2）项投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738966 | 买入 | 3.02元 | 2股 |
3、股权登记日持有“博汇纸业”的投资者，对公司议案组3《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738966 | 买入 | 3.00元 | 1股 |
对议案组3进行申报后，无需再对议案组3下的子议案进行申报。
4、议案组6和7：分别实施累积投票，累积投票制即指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与候选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
累积投票投票举例：
（1）股权登记日持有“博汇纸业”的投资者，对议案组6下的子议案进行逐项申报，如果投票人将拥有的表决票总数平均分配给对应的候选人，其申报举例如下（如对6.01进行投票）：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738966 | 买入 | 6.01元 | 截至股权登记日的股份数额（不累积计算） |
（2）股权登记日持有“博汇纸业”的投资者，对议案组6下的子议案进行逐项申报，如果投票人不是将拥有的表决票总数平均分配给对应的候选人，其申报举例如下（如对6.02进行投票）：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738966 | 买入 | 6.02元 | 表决票数（表决票总数=截至本次股东大会股权登记日的持股数×候选董事总人数，投票人可将表决票总数全部或部分投给该候选董事，但总数不得超过表决票总数） |
5、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对议案组6、议案组7之外的其他议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。如股权登记日持有“博汇纸业”的投资者，对公司议案组6、议案组7之外的其他议案投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738966 | 买入 | 99元 | 1股 |
同时须按照上述4的投票方法对议案组6、议案组7进行投票。