湘潭电机股份有限公司2008年年度股东大会新增议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于2009年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告了关于召开2008年年度股东大会的通知。2009年3月30日，公司控股股东湘电集团有限公司以书面形式提出了关于公司第四届董事会和第四届监事会换届选举的临时提案，并建议将此提交2009年4月9日召开的2008年年度股东大会审议。新增的议案具体为：
1、《关于第四届董事会董事换届选举的议案》；
推荐周建雄先生、张健伟先生、陈能先生、王林先生、罗百敏先生、汤鸿辉先生、颜勇飞先生为公司第四届董事会董事，并提交2008年年度股东大会审议。
2、《关于第四届监事会监事换届选举的议案》。
推荐肖仁章先生、刘宁先先生、柳春玲女士为股东代表监事，并提交2008年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《湘潭电机股份有限公司章程》的规定，公司于2009年3月31日以现场会议与通迅表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十七次会议，全票审议通过了《关于新增2008年年度股东大会提案的议案》，同意将控股股东提交的临时提案提交公司2008年年度股东大会审议。本公司2009年4月9日召开的2008年年度股东大会审议的议案为：
1、审议《湘电股份2008年度董事会工作报告》；
2、审议《湘电股份2008年度监事会工作报告》；
3、审议《关于公司2008年年报及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2009年度生产经营方针和投资计划的议案》；
5、审议《关于公司2008年度财务决算和2009年度财务预算的议案》；
6、审议《关于公司2008年度利润分配的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》；
9、审议《关于公司2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于公司2009年度银行授信额度的议案》；
11、审议《关于为控股子公司2009年度银行授信提供担保的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
13、审议《湘潭电机股份有限公司2008年度独立董事述职报告》；
14、审议《关于制订<湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则>的议案》。
15、审议《关于第四届董事会董事换届选举的议案》；
16、审议《关于第四届监事会监事换届选举的议案》；
以上一至十四项议案资料详见2009年3月31日上证所网站。
特此公告。
附： 1、第四届董事会董事候选人简历；
2、第四届监事会监事候选人简历。
湘潭电机股份有限公司董事会
二OO九年四月一日
湘潭电机股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
周建雄 男，1955年1月出生 ，汉族，湖南长沙市人，中共党员，博士，高级经济师、教授级高级政工师。1971年7月在湘潭电机厂参加工作，历任技工学校教师、湘潭电机厂团委书记。1993年赴日本东京研修企业管理。1995年任南方通用电气集团公司（湘潭电机厂）副总经理（副厂长），党委副书记；湘潭电机集团有限公司监事会主席、党委副书记；湘潭电机集团有限公司董事长、党委书记、湘潭电机股份有限公司董事长。现任湘电集团有限公司董事长、党委书记、总经理、湘潭电机股份有限公司董事长。
张建伟 男，1955年12月出生，湖南湘潭市人，中共党员，研究生，高级经济师，教授级高级政工师。1974年3月在湘潭电机厂参加工作，历任湘潭电机厂团委副书记、书记；湘潭电机厂三分厂党委副书记，冷焊锻造厂副厂长、党委书记、厂长；湘潭电机集团有限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司副董事长；湘潭电机集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任湘电集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、湘潭电机股份有限公司董事。
陈 能 1963年6月出生，汉族，湖南湘潭人，中共党员，硕士研究生，经济师。1982年12月参加工作，历任湘潭电机厂营销公司销售科副科长、科长；湘潭电机厂电机一厂销售科科长；湘潭电机厂销售贸易部副部长、代部长、部长；湘潭电机股份公司副总经理、湘潭电机股份公司副总经理兼电机事业部党委书记、总经理。现任湘电集团有限公司董事、湘潭电机股份有限公司总经理。
罗百敏 男，1954年3月出生，汉族，湖南醴陵市人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1970年9月参加工作，历任湘潭电机厂设计研究所副所长；技术开发中心主任；南方通用电气集团公司（湘潭电机厂）总工程师；湘潭电机集团有限公司董事、总工程师。现任湘潭电机股份有限公司董事、总工程师。
王 林 男，1959年1月出生，汉族，湖南衡阳人，大学，高级工程师。1984年7月参加工作，历任湘潭电机厂电机一厂质检科科长；湘潭电机厂质量监督部副部长、部长；湘潭电机集团有限公司总质量师、总经理助理；湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理。现任湘潭电机股份有限公司董事、副总经理。
汤鸿辉 男，1962年11月出生，汉族，湖南省益阳市人，中共党员，大学文化，经济师。1983年7月参加工作，历任湘潭电机厂计划处干部，企业发展部科长、副部长，销售贸易部副部长，湘潭电机集团有限公司企业策划部部长、证券办公室主任、总经理助理，湘潭电机股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书。现任湘潭电机股份有限公司董事、副总经理兼电机事业部总经理。
颜勇飞 颜勇飞 男，1961年4月出生，汉族，湖南长沙人。中共党员，硕士研究生，高级经济师。1982年8月参加工作，历任湘潭电机厂研究所设计员、团委书记；湘潭电机厂一分厂团委书记；湘潭电机厂宣教处干事；人事处干事；湘潭电机厂劳动人事部科长，副部长；湘潭电机厂职改办主任；湘潭电机集团有限公司设备修造分公司经理；湘潭电机集团有限公司力源设备有限公司董事长、总经理；湘潭电机股份有限公司人力资源部部长；湘电长沙水泵厂有限公司董事、副总经理。现任湘潭电机股份有限公司副总经理。
股东代表监事候选人简历
肖仁章 男，1961年9月出生，汉族，湖南衡东人，中共党员，大学，高级政工师。1982年8月参加工作，历任湖南省干部学校教员；湘潭电机厂党校教员；湘潭电机厂团委副书记、书记；湘潭电机厂电机一厂党委书记；培训中心党委书记；湘潭电机集团有限公司办公室主任；党委宣传部部长、统战部部长兼新闻中心主任。现任湘潭电机集团有限公司工会副主席、湘潭电机股份有限公司监事会主席。。
柳春玲 女,1954年4月出生，汉族,北京人，中共党员, 研究生学历,高级会计师。1970年12月参加工作，历任北京地铁总公司会计、财务科长、财务处副处长、财务处处长，现任北京地铁运营公司财务部部长。
刘宁先 男，1957年10月出生，汉族，湖南长沙人，中共党员，大学文化，会计师。1981年5月参加工作，曾任湘潭电机厂工具车间质量管理员，财务部会计、财务管理部成本科科长，特电分公司财务科科长，湘潭电机集团有限公司资财管理部副部长、部长。现任湘电集团有限公司监察部部长。