西安航空动力股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2009年3月13日分别以专人送达、传真和邮件形式向公司全体董事和监事发出，本次会议于2009年3月29日至30日在西安市凯宾斯基酒店以现场会议方式召开。本次会议应到董事12人，其中：亲自出席10人，董事金光日先生委托董事崔步翔先生代为出席和表决，董事孟建先生委托董事蔡毅先生代为出席和表决。本次会议由公司董事长马福安先生主持。公司监事及有关高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议表决并通过了如下议案：
1、 《关于审议<2008年度总经理工作报告>的议案》
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0 票，审议通过了本议案。
2、 《关于审议公司2008年度报告及摘要的议案》
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
公司2008年度报告及摘要与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、 《关于审议<2008年度董事会工作报告>的议案》
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
4、 《关于审议<西安航空动力股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
5、 《关于审议<2008年度独立董事述职报告>的议案》
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
6、 《关于审议提取2008年减值准备金的议案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司拟提取2008年减值准备金959.58万元，其中，计提坏账准备220.74万元，计提存货跌价准备738.84万元。
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
7、 《关于审议公司2008年度财务决算报告的议案》
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
8、 《关于审议公司2008年度利润分配预案的议案》
根据《公司章程》的有关条款规定，公司拟按全体股东每10股派送现金0.78元（含税）进行分配。
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准；独立董事并对此发表了独立意见，同意将本议案提交股东大会审议批准。
9、 《关于审议过渡期利润分配预案的议案》
公司重组过程中，原吉生化实现的利润中归属于少数股东所有的过渡期利润为3,471,661.15元，公司拟对少数股东（除控股股东西航集团外的所有股东）每10股派送现金0.23元（含税）进行分配。
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准；独立董事并对此发表了独立意见，同意将本议案提交股东大会审议批准。
10、 《关于审议公司2009年度财务预算的议案》
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
11、 《关于审议公司2009年银行贷款额度并授权总经理签署银行贷款协议的议案》
因公司经营发展需要，公司2009年度贷款需求额度411,900万元，其中：银行贷款301,900万元、银行承兑汇票100,000万元、信用证10,000万元。
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
12、 《关于审议公司对外担保的议案》
因公司经营发展需要，本公司拟向航空动力下属控股子公司提供担保，担保的债权总额为人民币4942万元，美元2734万元。具体详见与本公告同日公告的《对外担保公告》。
独立董事对此事发表了独立意见，认为上述担保不会损害股东利益，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。。
13、 《关于2008年重大关联交易执行情况的议案》
本议案的具体情况详见与本公告同日公告的《关于2008年度关联交易执行情况公告》。
独立董事对此事发表了独立意见，认为公司与关联方2008年度的重大关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事马福安、蔡毅、孟建、王良、赵岳回避表决，出席本次会议的非关联董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
14、 《关于审议公司2008年度内部控制自我评估报告的议案》
独立董事对此事发表了独立意见，认为公司《2008年度内部控制评估报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
《2008年度内部控制评估报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
15、 《关于审议公司2008年度社会责任报告的议案》
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
《2008年度社会责任报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
16、 《关于审议董事、监事报酬及津贴标准的议案》
根据公司《董事会议事规则》的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了2009年度董事、监事报酬及津贴标准：
1、公司独立董事津贴标准为每人每年人民币5万元（税后），按月发放。
2、公司对符合规定的外部董事、监事津贴标准为每人每年人民币3.6万元（税后），按月发放。
公司其他董事及监事不发放专项董事（监事）报酬及津贴。
独立董事对此事项发表了意见：公司董事、监事报酬及津贴标准决策程序符合规定，符合薪酬体系规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
17、 《关于审议聘任外部审计师的议案》
公司董事会审计委员会提请继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任外部审计师，进行2009年会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，独立董事并对此发表了独立意见。本议案聘请年度审计师的建议尚需提请股东大会审议通过。
18、 《关于提议召开公司2008年度股东大会的议案》
出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案，同意召开2008年度股东大会。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司董事会
二○○九年三月三十日
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2009临-08
西安航空动力股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2009年3月13日分别以专人送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2009年3月30日在西安市凯宾斯基酒店以现场会议方式召开。本次会议应到监事5人，3人亲自出席，2人委托，其中万多波先生委托乔堃先生代为出席和表决、颜建兴先生委托杨清安先生代为出席和表决。会议由乔堃先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议表决并通过了如下议案：
1、 《关于审议2008年度监事会工作报告的议案》
出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
2、 《关于审议公司2008年度报告及摘要的议案》
公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所上市公司相关法律法规的要求，全体监事对公司编制的《2008年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
（1）2008年度，公司的经营决策科学、合理，公司的各项管理制度较为健全并得到了切实执行；公司董事会、经营班子及全体高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。公司董事、总经理等高级管理人员在执行公务时遵纪守法，恪尽职守，努力维护全体股东的利益，认真执行股东大会有关决议，未发现有违反法律、法规和《公司章程》的行为。
（2）公司 2008 年度的财务结构合理，财务状况良好。公司 2008年度的财务报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的审计报告，该报告能够客观反映公司的财务状况和经营成果，其意见是公正合理的。在报告期内，公司执行的会计政策和执行的过程中，未发现有违反国家法律、法规的情况。
（3）2008年度，公司的关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规定，未发现内幕交易和损害公司权益或造成公司资产流失的行为。
监事会全体成员认为，《2008年度报告及摘要》内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
3、 《关于审议公司2008年度财务决算报告的议案》
出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
4、 《关于审议公司2008年度利润分配预案的议案》
根据《公司章程》的有关条款规定，公司拟按全体股东每10股派送现金0.78元（含税）进行分配。
出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
5、 《关于审议过渡期利润分配预案的议案》
公司重组过程中，原吉生化实现的利润中归属于少数股东所有的过渡期利润为3,471,661.15元，公司拟对少数股东（除控股股东西航集团外的所有股东）每10股派送现金0.23元（含税）进行分配。
出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
6、 《关于审议公司2009年度财务预算的议案》
出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
7、 《关于审议公司内部控制评估报告的议案》
出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
8、 《关于审议公司2008年度社会责任报告的议案》
出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了本议案。
9、 《关于董事报酬及津贴标准的议案》
根据公司《董事会议事规则》的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了2009年度董事报酬及津贴标准。
出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票审议通过了本议案，并同意将本议案提交股东大会审议批准。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司监事会
二○○九年三月三十日
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2009临-09
西安航空动力股份有限公司
关于2008年度关联交易执行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要关联人基本情况及其关联关系
本公司主要关联人的基本情况及其与本公司的关联关系如下：
（一）西安航空发动机（集团）有限公司
西航集团的前身为国营红旗机械厂。1985 年9 月28 日，改为西安航空发动机公司，1998 年3 月12 日，更名为西安航空发动机（集团）有限公司（“西航集团”）。西航集团的注册资本为 1,212,984,600 元，注册地址为西安北郊徐家湾。经营范围为：航空发动机、燃气轮机、烟气透平动力装置、航天发动机及其零部件、汽车发动机、压力容器、仪器、仪表、工具、计测设备、普通机械、电器机械与器材、机械备件、电子产品等的制造、销售与维修；机电设备、自行车；有限电视台、站、共用天线及锅炉的设计、制造、安装和维修；金属材料、橡胶制品、成品油、氧气、氩气、丙烷（化工原料）、本企业废旧物资的销售；公路客货运输，铁路专用线、住宿、餐饮、科技咨询服务；进出口业务（以上涉及专项审批的由分支机构经营）西航集团为本公司控股股东，持有本公司65.61%的股权。
（二）中国航空工业集团公司
中国航空工业集团公司系根据国家对航空工业体制的战略性整合与优化重组，由原中国航空工业第一与第二两个集团公司重组整合而成，于2008 年11月6 日登记注册，注册资本640 亿元。中国航空工业集团公司是国家出资设立的国有大型企业，由中央管理。集团公司实行母子公司（事业部）管理体制，拥有企事业单位近200 家，拥有上市公司21 家，其中3 家在香港上市。中国航空工业集团公司持有西航集团83.35%的股权，为本公司实际控制人。
二、2008年度关联交易情况表
2008 年本公司发生的重大关联交易执行情况如下：
1、2008 年本公司发生的重大关联交易符合公司有关规定，实际发生数额未超出公司股东大会审议通过的范围，具体执行情况如下：
单位：元
| 关联交易方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 采购航空发动机制造及衍生产品原材料 | 参考《国家军品价格管理办法》 | 1,251,445,256.31 | 65.21 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 销售航空发动机制造及衍生产品 | 参考《国家军品价格管理办法》 | 1,079,286,114.71 | 45.11 |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 销售航空发动机制造及衍生产品 | 参考《国家军品价格管理办法》 | 763,975,518.44 | 31.93 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 销售民品 | 参考市场价格定价 | 33,979,500.95 | 8.4 |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 工装、民品加工 | 参考市场价格定价 | 8,601,273.12 | 21.24 |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 土地、固定资产租赁 | 参考市场价格定价 | 11,246,606.36 | 100 |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 新产品试制、加工,剑杆织机零部件的委托制造,工程施工 | 参考市场价格定价 | 88,703,949.47 | 100 |
| 西安航空发动机集团天鼎有限公司 | 运输服务,提供清洁、纯净水、办公、印刷等其他服务 | 参考市场价格定价 | 34,753,151.41 | 100 |
2、资产收购、出售发生的关联交易
单位：万元
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 母公司 | 购买除商品以外的资产 | 航空发动机（含衍生产品）批量制造、航空发动机零部件外贸转包业务生产及非航空产品生产为核心的业务及相关经营性资产及负债。 | 以《资产评估报告》所列示的目标资产经评估的净资产值为基础，由双方协商确定。 | 118,993.40 | 174,263.46 | 174,263.46 |
| 中粮生化投资有限公司 | 其他 | 销售除商品以外的资产 | 全部的资产及负债 | 以《资产评估报告》所列示的吉生化经评估的净资产值为考虑基础，由双方协商确定。 | 64,829.79 | 65,049.27 | 65,049.27 |
3、租赁情况
单位:元
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 |
| 西安航空动力股份有限公司 | 西安航空发动（集团）有限公司 | 房屋 | 21,408,200.00 | 2008年9月1日 | 2008年12月31日 | 379,703.58 | 按房屋面积计算租金 |
| 西安航空发动（集团）有限公司 | 西安航空动力股份有限公司 | 设备房屋 | 344,481,268.00 | 2008年9月1日 | 2008年12月31日 | 8,329,787.64 | 按折旧加管理费及税金 |
| 西安航空发动（集团）有限公司 | 西安航空动力股份有限公司 | 土地 | 158,032,940.36 | 2008年9月1日 | 2008年12月31日 | 2,916,818.70 | 按土地面积计算租金 |
| 中航第一集团国际租赁有限责任公司 | 西安航空动力股份有限公司 | 设备 | 13,421,317.41 | 2008年12月1日 | 2013年12月1日 | ||
| 中航第一集团国际租赁有限责任公司 | 西安西航集团铝业有限公司 | 设备 | 5,596,142.34 | 2008年7月22日 | 2013年7月21日 |
三、2008年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况
1、《日常交易协议之承继协议》
① 协议双方：本公司与西航集团；
② 签署日期：2008年12月；
②承继的交易或协议：西航集团向本公司注入的目标资产在2008年8月31日至2008年12月31日期间所发生的原材料采购、产品销售及提供服务等日常交易以及相关协议项下的权利、义务，自《日常交易协议之承继协议》生效之日起由本公司承继。
2、《航空发动机整机购销合同》
①协议双方：本公司作为卖方，西航集团作为买方；
②签署日期：2008年12月；
③合同标的：本公司制造的航空发动机整机，以及航空发动机零部件、维修件等产品。
3、《关联交易协议书》
①协议双方：本公司和西航集团；
②签署日期：2008年3月；
③合同标的：本公司为西航集团提供服务及动力供应等，西航集团为本公司提供服务、土地、房屋及设备租赁等。
4、《资产出售协议》
① 协议双方：本公司作为卖方，中粮生化有限公司作为买方；
② 签署日期：2008年3月；
③ 合同标的：原吉生化所有资产、业务及附着于资产、业务或与资产、业务有关的一切权利和义务。
5、《资产收购协议》
① 协议双方：西航集团作为卖方，本公司作为买方；
② 签署日期：2008年3月；
③ 合同标的：西航集团以航空发动机（含衍生产品）批量制造、航空发动机零部件外贸转包业务生产及非航空产品生产为核心的业务及相关经营性资产。
本公司2008年度的关联交易严格按照上述合同执行，符合上述合同的规定，上述合同的主要条款在执行过程中未发生重大变化。
四、独立董事意见
独立董事根据对公司2008年关联交易的执行情况审查，认为公司与关联方2008年度的日常经营性交易遵循了公开、公平、公允的“三公”原则，定价按市场化操作，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、公司独立董事专项意见
特此公告。
西安航空动力股份有限公司董事会
二○○九年三月三十日
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2009临-010
西安航空动力股份有限公司
2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（“公司”或者“本公司”）根据本公司2009年3月29日召开的第五届董事会第二十一次会议决议，决定召开2008年度股东大会（“股东大会”）现将会议的有关事项公告如下：
一、 会议召开时间：2009年4月21日上午9：00时
二、 股权登记日：2009年4月16日
三、 会议召开地点：西安市未央区徐家湾天鼎大酒店一楼会议室
四、 召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场方式召开。
五、 会议出席对象
1、 凡2009年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
2、 公司现任董事、监事、高级管理人员；
3、 公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。
六、 会议审议事项
1、 《关于审议2008年度董事会工作报告的议案》
2、 《关于审议2008年度监事会工作报告的议案》
3、 《关于审议公司2008年度报告及摘要的议案》
4、 《关于审议2008年度独立董事述职报告的议案》
5、 《关于审议公司2008年度财务决算报告的议案》
6、 《关于审议公司2008年度利润分配预案的议案》
7、 《关于审议过渡期利润分配预案的议案》
8、 《关于2008年重大关联交易执行情况的议案》
9、《关于审议公司2009年度财务预算的议案》
10、《关于审议公司2009年银行贷款额度并授权总经理签署银行贷款协议的议案》
11、《关于审议公司2008年度内部控制自我评估报告的议案》
12、《关于审议公司对外担保的议案》
13、《关于董事、监事报酬及津贴标准的议案》
14、《关于聘任外部审计师的议案》。
七、 现场会议登记方法
1、 登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡；
法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
2、 登记时间：2009年4月20日上午9点至11点，下午2点至5点；异地股东可采取信函或传真的方式登记。
3、 登记地点：西安市公司住所所在地渭滨招待所1楼会议室
4、 联系方式：
电话：029-86150271
传真：029-86629636
邮编：710021
联系人：蒋富国
5、 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司董事会
二○○九年三月三十日
附件：
西安航空动力股份有限公司
2008年度股东大会股东授权委托书
本人／本单位作为西安航空动力股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2008 年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期：
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2009临-011
西安航空动力股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
被担保的公司分别为：西安商泰进出口有限公司（以下简称"商泰公司"）、西安商泰机械制造有限公司、西安西罗航空部件有限公司（以下简称"西罗公司"）、西安西罗涡轮有限公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司（以下简称"莱特公司"）、西安西航集团铝业有限公司（以下简称"铝业公司"）。
● 担保总额为人民币4942万元，美元2734万元。
● 无反担保
● 对外担保累计数量：0
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、 担保情况概述
1、 本公司完成上市重组后，承继原有西安航空发动机（集团）有限公司对下属控股子公司的担保，拟根据具体情况签署有关协议，为有关控股子公司提供如下担保：
2、 本公司拟为商泰公司提供网上支付税费保函担保80万美元、信用证担保150万美元、出口发票融资担保700万元人民币，担保期限均为一年；
3、 本公司拟为西安商泰机械制造有限公司提供流动资金贷款担保344万美元，担保期限一年；
4、 本公司按航空动力占该公司出资额的51%分别为西罗公司提供流动资金贷款1500万美元担保，担保期限一年；
5、 本公司为西安西罗涡轮有限公司提供固定资产融资租赁2142万元人民币担保，担保期限五年；
6、 本公司为莱特公司提供固定资产长期贷款660万美元担保，担保期限五年；
7、 本公司为铝业公司提供流动资金贷款1500万元人民币担保，担保期限一年；提供固定资产融资租赁担保600万元人民币，担保期限三年。
包括上述担保，本公司累计对外担保金额为人民币4942万元，美元2734万元。
上述对外担保事项已经五届二十一次董事会会议审议通过，尚需经公司股东大会批准后实施。
二、被担保人基本情况
1、 商泰公司
商泰公司的注册地点为西安市北郊徐家湾红旗西路04号，法定代表人为阎国志。经营范围为：经营和代理各类商品及技术进出口经营，开展来料加工和三来一补业务，经营对销贸易和转口贸易；注册资本为1,680万元人民币。
商泰公司是由本公司和西安航空发动机集团天鼎有限公司共同投资设立，本公司持有其75%的股权，为本公司的控股子公司。2008年末总资产14742万元,负债总额11397万元（贷款总额984万元、一年内到期的负债总额0元），净资产3345万元，2008年实现营业收入24,982万元，营业利润960万元，净利润764万元。
2、西安商泰机械制造有限公司
西安商泰机械制造有限公司的注册地点为陕西西安出口加工区，法定代表人为阎国志，经营范围为：货物及技术的进出口经营、来料加工和"三来一补"业务；注册资本为1,000万人民币。
西安商泰机械制造有限公司是由商泰公司与西安西航集团铝业有限公司共同投资设立，为本公司的控股子公司。2008年末总资产6165万元,负债总额4570万元（贷款总额984万元、一年内到期的负债总额0元），净资产1595万元，2008年实现营业收入8743万元，营业利润569万元，净利润488万元。
3、西罗公司
西罗公司的注册地点为西安市未央区徐家湾，法定代表人为赵岳，经营范围为：生产和销售航空发动机叶片，提供修理、修配、装配、测试服务；注册资本为1,827万美元。
西罗公司为本公司的控股子公司，2008年末总资产31129万元,负债总额18878万元（贷款总额15398万元、一年内到期的负债总额0元），净资产12251万元，2008年度实现营业收入22,311万元，其中主营业务收入22,276万元，利润总额为2,095万元，净利润2,095万元。
4、西安西罗涡轮有限公司
西安西罗涡轮有限公司的注册地点为西安市凤城十二路出口加工区二期多层7房二号，法定代表人为张智，经营范围为：航空发动机涡轮类商品的制造、加工及技术的进出口业务；注册资本为600万元人民币。
西安西罗涡轮有限公司为本公司的控股子公司，2008年11月10日注册，至年末未开始生产。
5、莱特公司
莱特公司的注册地点为西安市风城十二路出口加工区多层厂房D1D2，法定代表人为闫国志，经营范围为：主要有航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务；机械加工和保税物流业务。注册资本为2,000万元人民币。
莱特公司为本公司的全资子公司，2008年末总资产48655万元,负债总额45279万元（贷款总额4333万元、一年内到期的负债总额0元），净资产3376万元，2008年莱特公司实现主营业务收入25,868万元，主营业务利润2,737万元，净利润1,468万元。
6、铝业公司
铝业公司的注册地点为西安市未央区徐家湾，法定代表人为田禾，注册资本为5050万元人民币，经营范围为：金属材料销售；铝型材、隔热型材的研制、生产、销售；建筑物室内外装饰装修设计、施工；建筑物各种门窗、幕墙的设计、制造、安装；玻璃深加工、金属材料的表面处理、建筑钢结构工程设计、制造、安装；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；承包境外建筑幕墙工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计、监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。
铝业公司为本公司的控股子公司，2008年末总资产13641万元,负债总额9842万元（贷款总额1500万元、一年内到期的负债总额0元），净资产3799万元，2008年度实现主营业务收入21160万元，实现主营业务利润893万元，实现净利润99万元。
三、担保的主要内容
1、 本公司为商泰公司提供网上支付税费保函担保80万美元、信用证担保150万美元、出口发票融资担保700万元人民币，担保期限均为一年。无反担保。
2、 本公司为西安商泰机械制造有限公司提供流动资金贷款担保344万美元，担保期限一年。无反担保。
3、 本公司按航空动力占该公司出资额的51%分别为西罗公司提供流动资金贷款1500万美元担保，担保期限一年。无反担保。
4、 本公司为西安西罗涡轮有限公司提供固定资产融资租赁2142万元人民币担保，担保期限五年。无反担保。
5、 本公司为莱特公司提供固定资产长期贷款660万美元担保，担保期限五年。无反担保。
6、 本公司为铝业公司提供流动资金贷款1500万元人民币担保，担保期限一年；提供固定资产融资租赁担保600万元人民币，担保期限三年。无反担保。
四、董事会意见
上述控股子公司生产经营正常，未来发展较好，具有良好的偿还债务能力，且本公司为其控股股东，能有效控制风险。因此，为促进该等控股子公司的发展，本公司拟对该等子公司的融资提供担保。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为，上述担保不会损害股东利益，同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保及逾期担保的数量
截止本日，本公司及控股子公司无对外担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
3、被担保人营业执照复印件
4、公司独立董事专项意见
特此公告。
西安航空动力股份有限公司董事会
二○○九年三月三十日