上海亚通股份有限公司
第六届董事会第17次会议决议公告
暨召开2008年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第六届董事会第17次会议通知于2009年3月20日发出，会议于2009年3月30日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长黄胜先生主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2008年年度报告和摘要》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过了《公司2008年财务决算和2009年财务预算报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过了《公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2008年实现净利润25326387.25 元。按照规定，提取法定盈余公积金计2863929.70 元，加上年度结转未分配利润36518128.37 元，可供股东分配的利润为 58980585.92元。
董事会按照公司的实际，本年度利润不分配。资本公积金转增股本，以2008年底总股本为依据每10股送1股。此预案需提交2008年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于支付2008年度审计报酬和续聘2009年审计机构的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
按照会计审计收费的有关规定，结合本公司的实际情况，董事会研究决定本公司2008年度审计费用为40万元人民币，审计人员在现场审计期间的食宿费和差旅费由公司承担。经董事会研究同意续聘上海众华沪银会计师事务所为本公司2009年年度审计机构。
六、审议通过了《关于修改公司章程部分条款》的议案;
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于修改公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案;
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定》的议案;
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案;
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。
(一)会议时间：2009年5月18日下午1时
(二)会议地点：上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼A厅 (三)会议审议事项
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》；
4、审议《公司2008年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008年度资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款》的议案;
(四)会议出席对象
截止2009年5月13日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东或其授权代理人，公司的董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。
(五)会议登记事项
1、登记手续
（1）国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位证明、出席人身份证进行登记。
（2）个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记（见附件）。
（4）异地股东可用信函和传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码。
2、登记时间：2009年5月14日上午8:30—11:00，下午13:30—17:00。
3、登记地点：上海崇明县城桥镇南门路281号204室。
联系电话： 021-69692714
传 真： 021-69695782
邮 编： 202150
联 系 人： 蔡福生
4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2009年3月30日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海亚通股份有限公司2008年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：（盖章）
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2009—002
上海亚通股份有限公司
第六届监事会第10次会议决议公告
上海亚通股份有限公司第六届监事会第10次会议于2009年3月30日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席毛文龙先生主持，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2008年年度报告和摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：
在2008年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实，取得了良好的业绩，公司2008年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。
监事会对董事会编制的2008年年度报告进行了审核，监事会认为：
1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2008年度经营情况和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2009年3月30日