重庆太极实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2009年3月20日发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，2009年4月1日在公司会议室召开了第五届董事会第二十二次会议。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司2008年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0 票，反对0票。
二、关于公司《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》的议案
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
三、关于公司2008年度财务决算报告的议案
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
四、关于公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
公司2008年度经重庆天健会计师事务所审计归属母公司的净利润为23,501,001.77元，加上年初未分配利润367,495,879.74元，提取职工奖励及福利基金383,018.56元后，可供投资者分配的利润为390,613,862.95元。
经研究：公司2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司可分配利润全部用于补充公司的流动资金。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
五、关于公司日常关联交易的议案（具体内容详见日常关联交易公告）
表决结果：同意10票，弃权0票，回避5票，反对0票。
六、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司提供27536万元担保总额度。具体担保情况如下：
1、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供10793万元担保额度；
2、控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供4500万元担保额度；
3、控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为太极集团有限公司银行借款提供1184万元担保额度。
4、控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司银行借款提供10000万元担保额度；
5、控股子公司太极集团四川天诚制药有限公司为太极集团有限公司银行借款提供1059万元担保额度；
公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司已累计担保72030万元，公司和控股子公司为其提供担保，不存在风险。
表决结果：同意10票，弃权0票，回避5票，反对0票。
七、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保总额度，具体担保情况如下：
1、公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供51206万元担保额度；
2、公司为西南药业股份有限公司银行借款提供11289万元担保额度（含兴业银行重庆分行2000万元）；
3、公司为成都西部医药经营有限公司银行借款提供14200万元担保额度；
4、公司为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供2000万元担保额度；
5、公司为太极集团四川太极制药有限公司银行借款提供7000万元担保额度；
6、公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供15000万元担保额度；
7、公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供1亿元担保额度；
8、公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供8000万元担保额度；
9、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1520万元担保额度。
10、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款700万元提供担保。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
八、关于调整公司前期会计差错的议案
2008年6月，控股子公司太极集团四川太极制药有限公司根据四川省成都市国家税务局税务稽查查补通知书对2005年度、2006年度少计企业所得税及滞纳金3,618,241.60元差错采用追溯调整法进行了更正，其中少计2005年度企业所得税1,415,746.79元、少计2006年度企业所得税等2,202,494.81元。2007年年初采用追溯调整计算的差错更正累积影响数为-3,618,241.60元，调减2007年年初留存收益3,437,329.52元，其中：调减未分配利润2,894,593.28元、调减盈余公积542,736.24元；调减职工奖励及福利基金180,912.08元。差错更正调减合并报表2007年年初留存收益2,565,966.49元。
控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司根据新劳动合同法补偿职工辞退福利及为职工补缴以前年度社会保险合计8,540,669.39元，其中调增2005年度以前的费用5,641,998.43元，调增2006年度的费用1,294,516.09元，调增2007年度的费用1,604,154.86元，2008年年初采用追溯调整计算的差错更正累积影响数如下：
| 项目 | 2007年以前 | 2007年 | 累积影响额 |
| 职工辞退补偿 | 2,830,276.46 | 370,727.10 | 3,201,003.56 |
| 职工养老保险补缴 | 4,106,238.07 | 1,233,427.76 | 5,339,665.83 |
| 差错更正金额合计 | 6,936,514.53 | 1,604,154.86 | 8,540,669.39 |
| 递延所得税资产 | 424,541.47 | 55,609.06 | 480,150.53 |
| 调减留存收益 | 6,511,973.06 | 1,548,545.80 | 8,060,518.86 |
在编制2008年度财务报表和合并财务报表时，对上述差错进行了更正，并调整了相关项目的上年数、年初数，以上会计差错更正对合并报表的累积影响数如下：
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 |
| 年初留存收益 | -11,856,955.71 | -10,308,409.91 |
| 净利润 | -1,548,545.80 |
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
九、关于变更公司财务审计机构的议案
鉴于公司原聘任的财务审计机构重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华（北京）会计师事务所有限公司合并，合并后的审计机构名称为天健光华（北京）会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格。
董事会决定聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据实际工作情况确定其年度审计报酬。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
十、关于修改《审计委员会年报工作规程》的议案（详见《审计会员会年报工作规程》）
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
十一、关于修改公司章程的议案
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会2008[57号令]）的规定，公司现对《公司章程》中利润分配政策进行修订，具体修改如下：
将原《公司章程》中“第一百五十五条 公司将根据盈利状况和经营需要实行积极的利润分配政策，为股东实现较好的收益。公司利润分配采用现金、送红股或其他方式进行。”
修改为“第一百五十五条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可以进行中期现金分红，且中期现金分红无须审计，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
十二、关于召开公司2008年年度股东大会的议案
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO九年四月三日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2009-05
重庆太极实业（集团）股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、公司预计在2009年度向关联公司销售商品25000万元，向关联公司采购商品和接受劳务14200万元。为支持公司经营发展，公司关联方拟向公司经营活动提供总额度为360000万元无偿资金支持。
2、以上行为构成关联交易，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了上述日常关联交易事项，关联董事进行了回避表决。
一、关联交易内容概述
为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，公司预计在2009年度向关联公司销售商品25000万元，向关联公司采购商品和接受劳务14200万元。为支持公司经营发展，太极集团有限公司等关联方拟向公司经营活动提供总额度为360000万元无偿资金支持。
根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,除应当披露外，还应提交公司股东大会审议。
2009年4月1日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
1、太极集团有限公司
注册资本：34,233.8万元
法定代表人：白礼西
注册地址：涪陵区太极大道1号
经营范围：零售中成药、西药、生物药、保健食品、饮品、医疗器械等。
与公司的关联关系：为公司控股股东。
2、重庆市涪陵医药总公司
注册地址：涪陵公园路12号
法定代表人：钟小兰
经营范围：化学原料药及其制剂、生化制品、中成药、抗生素原料药及其制剂；中药材、中药饮片、生物制品等。
与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。
3、重庆黄埔医药有限责任公司
注册地址：沙坪坝区天星桥正街21号
经营范围：批发化学药制剂、抗生素、中成药、生化药品、生物制剂。
与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。
4、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司
法定代表人：余勇
经营范围：中西药批发、零售。
与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。
5、四川省泸州天诚药业有限责任公司
注册地址：泸州市江阳江诚佳乐广场二区一层
法定代表人：余勇
经营范围：批发、零售西药、中成药、中药材、医疗器械、保健品、化妆品、百货、日用杂品。
与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。
6、四川省绵阳药业集团公司
注册地址：绵阳市涪城路一号
法定代表人：余勇
经营范围：西药、中药材、中成药、中药饮片、生物化学药品、化学试剂等
与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。
7、重庆市涪陵太极印务有限责任公司
注册资本：500万元
法定代表人：聂志阳
注册地址：涪陵区涪南路20号。
主营业务：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。
与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。
8、安县天诚大药房连锁有限责任公司
注册资本：53.64万元
法定代表人：余勇
注册地址：安县安昌镇大南街12号。
主营业务：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、保健食品、化妆品、日用百货零售。
9、四川绵阳桐君阁大药房有限公司
注册资本：200万元
法定代表人：余勇
注册地址：绵阳市涪城区兴达广场1楼。
主营业务：化学药制剂，中成药、抗生素、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品、化玻器皿、保健食品等。
10、太极集团重庆塑料四厂
注册地址：南岸海棠溪敦厚坡1号
法定代表人：宋伟
经营范围：塑料聚乙烯桶、氨基粉、聚氨脂泡沫，汽车配件及其它塑料制品。
与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。
11、重庆中药材公司
注册地址：渝中区解放西路1号
法定代表人：张渝生
经营范围：中药材、中药饮片
与公司关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。
12、重庆市涪陵药用植物资源开发研究所
注册资本：16065万元
法定代表人：卢进
注册地址：涪陵区望州路99号。
主营业务：中药材示范种植，中药材研究，中药材种植基地建设。旅游服务，绿化及苗木销售。
三、 关联交易主要内容
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计总金额（万元） | 占同类交易的比例（％） | 去年的总金额（万元） | |
| 销售商品 | 太极集团有限公司 | 15000.00 | 3.00% | 9928.8,2 | |
| 重庆市涪陵医药总公司 | 2000.00 | 0.40% | 1611.21 | ||
| 重庆黄埔医药有限责任公司 | 200.00 | 0.04% | 100.38 | ||
| 重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司 | 1500.00 | 0.30% | 1199.63 | ||
| 四川省泸州天诚药业有限责任公司 | 4000.00 | 0.80% | 3676.28 | ||
| 四川省绵阳药业集团公司 | 1000.00 | 0.20% | 608.33 | ||
| 安县天诚大药房连锁有限责任公司 | 300.00 | 0.06% | 119.54 | ||
| 太极集团绵阳桐君阁大药房有限公司 | 1000.00 | 0.20% | 657.63 | ||
| 采购产品和接受劳务 | 太极集团有限公司 | 2000.00 | 0.56% | 1628.37 | |
| 重庆市涪陵太极印务有限责任公司 | 5000.00 | 1.39% | 2919.11 | ||
| 太极集团重庆塑料四厂 | 200.00 | 0.06% | 0 | ||
| 重庆市涪陵医药总公司 | 800.00 | 0.22% | 585.99 | ||
| 重庆中药材公司 | 5000.00 | 1.39% | 2895.05 | ||
| 四川省绵阳药业集团公司 | 200.00 | 0.06% | 0 | ||
| 重庆市涪陵药用植物资源开发研究所 | 200.00 | 0.06% | 39.17 | ||
| 重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司 | 800.00 | 0.22% | 547.97 | ||
| 接受财务支持 | 接受资金 | 太极集团有限公司及其附属企业 | 360,000.00 | 100% | 361,809.83 |
| 偿还资金 | 太极集团有限公司及其附属企业 | 360,000.00 | 100% | 354,287.11 | |
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。
太极集团有限公司等关联方向公司提供的流动资金为无偿提供。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
以上关联交易有利于提高资源使用效率，减少财务费用，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。
六、审议程序
2009年4月1日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。该关联交易须交公司2008年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
七、独立董事意见
本公司独立董事在召开董事会前已收到关于日常关联交易的议案，公司全部独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事认为以上关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的持续关联交易，是以评估价或市场价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东的利益。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事意见。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年四月三日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2009-06
重庆太极实业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2009年度，公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供10793万元担保额度；控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供4500万元担保额度；控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为太极集团有限公司银行借款提供1184万元担保额度；控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司银行借款提供1亿元担保额度；控股子公司太极集团四川天诚制药有公司为太极集团有限公司银行借款提供1059万元担保额度。
公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供51206万元担保额度；为西南药业股份有限公司提供11289万元担保额度；为成都西部医药经营有限公司提供1.42亿元担保额度；为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供2000万元担保额度；公司为太极集团四川太极制药有限公司银行借款提供7000万元担保额度；公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供15000万元担保额度；公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供1亿元担保额度；公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供8000万元担保额度；公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1520万元担保额度；公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款700万元提供担保。
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、太极集团有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：34,233.8万元
经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司。
太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司49.02％股份，本次担保构成关联交易。截至2007年12月31日，太极集团有限公司总资产为702319.15万元，净资产为212274.34万元，净利润为16859.54万元。
2、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：52,400万元
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），药材种植。
截止2008年12月31日，该公司总资产为230510.85万元，净资产为97938.61万元，净利润为4750.79万元。
3、西南药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：李标
注册资本：19343万元
经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。
西南药业股份有限公司为公司控股子公司，截至2008年12月31日，西南药业股份有限公司总资产为103234.5万元，净资产为34950.83万元,净利润为3719.37万元。
4、成都西部医药经营有限公司：
公司性质：有限责任公司
法定代表人：彭启源
注册资本：5207.06万元
经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、
化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。
该公司系公司间接控股子公司。截至2008年12月31日，该公司资产总额60590.62万元，净资产7276.78万元，净利润为152.46万元。
5、太极集团四川绵阳制药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：胡敏
注册资本：2000万元
经营范围：中、西、成药制造、销售、敷料加工，汽车运输，纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。
截止2008年12月31日，该公司总资产为10002.21万元，净资产为1025.63万元，净利润为251万元。
6、太极集团四川太极制药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：钟小立
注册资本：217万元
经营范围：中西成药生产和销售。
该公司为公司控股子公司，截至2008年12月31日，该公司总资产8137万元，净资产4527万元，净利润766万元。
7、重庆桐君阁股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：王小军
注册资本：19616.5万元
经营范围：公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。
截至2008年12月31日，该公司资产总额为197615.00万元，净资产为34009.57万元，净利润2154.60万元。
8、太极集团四川天诚制药有限公司
法定代表人：黄珠成
注册资本：2626.2万元
经营范围：双氯酚酸钾原料药，凝胶剂、颗粒剂、片剂、糖浆剂、丸剂、擦剂、酊剂、口服液、流浸膏剂、中药饮片。
截止2008年12月31日，该公司总资产为4101.60万元，净资产为1600.34万元，净利润为48.28万元。
三、担保人基本情况
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：32838万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至2008年12月31日，公司总资产596763.27万元，净资产为117242.45万元，净利润为2350.10万元。
2、重庆太极医药工业有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：35,000万元
经营范围：用企业自有资金投资医药产业项目及管理
该公司为公司控股子公司，截至2008年12月31日，该公司总资产69083.91万元，净资产为69959.54万元。
3、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：52,400万元
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），番茄胶囊系列，醋胶囊系列，雌豆胶囊系列生产。
截止2008年12月31日，该公司总资产为230510.85万元，净资产为97938.61万元，净利润为4750.79万元。
5、太极集团四川绵阳制药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：胡敏
注册资本：2000万元
经营范围：中、西、成药制造、销售、敷料加工，汽车运输，纸箱、涂料、粘僵剂、防潮剂。
截止2008年12月31日，该公司总资产为10002.21万元，净资产为1025.63万元，净利润为251万元。
6、太极集团浙江东方制药有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：2000万元
法定代表人：张锴
经营范围：生产：散剂、丸剂、合剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、膏滋、酒剂、流浸膏、溶液剂、糖浆剂
截至2008年12月31日，该公司总资产为7999.45万元，净资产为714.61万元。
三、担保主要内容
1、因经营发展需要，公司及公司控股子公司继续为太极集团有限公司提供如下担保：
(1)公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供10793万元担保额度；
(2)控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供4500万元担保额度；
(3)控股子公司太极集团浙江东方制药有限公司为太极集团有限公司银行借款提供1184万元担保额度。
（4）控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司银行借款提供10000万元担保额度；
(5)控股子公司太极集团四川天诚制药有公司为太极集团有限公司银行借款提供1059担保额度。
2、因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司其他控股子公司提供如下担保：
（1）公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供51206万元担保额度；
（2）公司为西南药业股份有限公司银行借款提供11289万元担保额度（含兴业银行重庆分行2000万元）；
（3）公司为成都西部医药经营有限公司银行借款提供14200万元担保额度；
（4）公司为太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供2000万元担保额度；
（5）公司为太极集团四川太极制药有限公司银行借款提供7000万元担保额度；
（6）公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供15000万元担保额度；
（7）公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供1亿元担保额度；
（8）公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供8000万元担保额度；
（9）公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供1520万元担保额度。
（10）公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为太极集团四川天诚制药有限公司银行借款700万元提供担保。
四、对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额为92412万元，占公司净资产的78.82％，其中公司为控股子公司担保66376万元，占公司净资产56.61％,公司及公司控股择偶公司为公司控股股东担保26036万元，占公司净资产的22.21%。无逾期担保情况。
五、公司董事会意见
公司控股股东太极集团有限公司为本公司及控股子公司的银行借款提供了72030万元的担保，董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险。
公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，经营业绩好，公司及公司控股子公司为其担保不存在风险。
上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。
独立董事意见：为生产经营需要，对公司的控股股东及控股子公司进行了担保，以及公司控股子公司对公司的控股股东和其他控股子公司进行了担保，我们认为：公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二○○九年四月三日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2009-07
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第二十次会议于2009年3月20日发出召开公司监事会的通知，第五届监事会第二十次会议于2009年4月1日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2008年年度监事会工作报告》的议案
表决情况：赞成5票，反对0票。
二、关于公司《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》
表决情况：赞成5票，反对0票。
三、关于发表独立意见的议案
监事会作为公司的监督机构，在2008年度能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规全面履行职责。监事会对公司2008年度工作发表意见如下：
1、公司依法运作情况：公司2008年度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。公司继续完善内部控制制度，切实保护公司和股东的利益，公司董事及高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规和《公司章程》，也没有损害公司或股东利益的行为。
2、检查公司财务情况：重庆天健会计师事务所出具的标准无保留意见的2008年度审计报告，真实客观地反映了公司的财务状况、现金流量及经营成果。
3、公司收购出售资产情况：报告期内，公司完成了收购四川省绵阳药业集团公司持有四川天诚药业股份有限公司的部分股权、太极集团有限公司持有四川南充制药厂的股权，以上收购均为关联交易，监事会认为上述关联交易表决和实施均符合有关法律、法规。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见：监事会认为，公司与控股股东及其关联方的交易定价科学合理，交易遵守了公平、公开、公正的市场原则，并按照《关联交易决策制度》及《上海证券交易所股票上市》和《公司章程》的规定，维护了公司和中小股东的利益，关联交易的披露均符合相关要求。
表决情况：赞成5票，反对0票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司监事会
二○○九年四月三日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2009-08
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开时间：2009年4月24日上午10：00。
二、会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室。
三、会议方式：现场表决
四、会议议程：
1、审议关于公司2008年年度报告及年度报告摘要；
2、审议关于公司2008年年度董事会工作报告；
3、审议关于公司2008年年度监事会工作报告；
4、审议关于公司2008年年度财务决算报告；
5、审议关于公司2008年年度利润分配的议案；
6、审议关于日常关联交易的议案；
7、审议关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案；
8、审议关于为公司控股子公司提供担保额度的议案；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于变更公司财务审计机构的议案。
五、出席人员：
1、凡在2009年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；
4、公司聘请的律师。
六、出席会议登记办法：
1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2009年4月23日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
七、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费用自理。
八、公司联系地址：重庆市渝北区黄龙路38号公司证券部。
邮编：401147
联系电话（传真）：023-89886129
联系人：徐旺 袁衎
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二00九年四月三日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司2008年年度股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名（法人单位盖公章）： 委托人持股数:
委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号：