陕西延长石油化建股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
暨召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2009年3月31日在公司会议室召开第四届第二次董事会,应到董事9人，参加会议的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的董事及其授权代表审议通过如下决议：
1、会议审议通过了关于《公司2008年度总经理工作报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
2、会议审议通过了关于《公司2008年度董事会工作报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
3、会议审议通过了关于《公司2008年度报告及摘要》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
4、会议审议通过了关于《公司2008年度财务决算报告》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
5、会议审议通过了关于公司2008年度利润分配及资本公积转增股本的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
根据西安希格玛有限责任会计师事务所的审计结果，公司2008年度实现净利润44,782,952.25 元，归属母公司所有者的净利润46,022,373.53，公司未分配利润为-313,527,113.69 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况,公司在2008年度不进行利润分配。
2008年末，公司资本公积551,967,316.20 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2008年期末总股本20285.2万股为基数，向全体股东每10 股转增5股。
本预案尚需提交公司2008年度股东大会审议通过。
6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供相关服务，聘期一年。
7、会议审议通过了关于公司《行政办公会议事规则》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
8、会议审议通过了关于修改《独立董事年报工作制度》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
9、会议审议通过了关于修改《审计委员会工作规程》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
10、会议审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
11、会议审议通过了关于修改《对外担保管理办法》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
12、会议审议通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
13、会议审议通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
14、会议审议通过了关于修改《募集资金管理办法》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
15、会议审议通过了关于修改《总经理工作细则》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
16、会议审议通过了关于《高级管理人员薪酬管理制度》的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
上述第8至第16议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
17、会议审议通过了关于董事津贴的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
18、会议审议通过了关于公司2009年度日常经营性关联交易的议案，关联董事回避了该议案的表决，其中4票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；具体内容见同日公司关联交易公告。
19、会议审议通过了关于提请召开2008年度股东大会的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
具体事项如下：
一、会议时间：2009年4月28日（星期二）上午十时开始。
二、会议地点：杨凌农业高新产业示范区康乐路西段公司七楼会议室
三、会议审议事项
１、关于《公司2008年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《公司2008年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《公司2008年度报告及摘要》的议案；
4、关于《公司2008年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司2008年度利润分配及资本公积转增股本的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
9、关于《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、关于修改《募集资金管理办法》的议案；
11、关于修改《对外担保管理办法》的议案
12、关于董、监事津贴的议案；
13、关于公司2009年度日常经营性关联交易的议案。
四、出席会议人员
1、截止2009年4月24日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
2、公司董事、监事及有关高级管理人员。
五、会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
3、会议登记时间：2009年4月27日星期一（9：00-17：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其它事项
会期1天,参会者交通及食宿费自理；
联系人：刘 洋
联系电话：（029）87033019
传真：（029）87033019
邮编：712100
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2009年3月31日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我出席陕西延长石油化建股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
股东账号： 委托股数：
委托日期： 年 月 日
股票简称：ST化建 股票代码：600248 公告编号：2009- 15
陕西延长石油化建股份有限公司
第四届监事会第二次决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2009年3月31日在公司会议室召开了第四届监事会第二次会议,应到监事3人,出席会议的监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会的监事审议通过如下决议：
1、会议审议通过了关于《公司2008年度报告及摘要》的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
监事会认为：公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
在提出本意见前没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、会议审议通过了关于《2008年度监事会工作报告》的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
3、会议审议通过了关于《2008年度财务决算报告》的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；
4、会议审议通过了关于监事津贴的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
该议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司监事会
2009年3月31日
证券代码：600248 证券简称： ST化建 公告编号：2009-16
陕西延长石油化建股份有限公司
2009年度日常经营性关联交易公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●关联交易主要内容：公司以市场定价的原则，同控股股东及其下属企业签订施工合同总额不超过人民币35亿元。
●关联人回避事宜： 关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了表决。
●上述关联交易需提请股东大会审议。
一、交易内容
根据公司2008年实际发生的关联交易情况以及2009年的实际项目投资情况， 预计2009年公司与关联方签订施工合同总额不超过人民币35亿元。
二、 关联关系及关联方介绍
企业名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司
注册地址：陕西省延安市
注册资本：300,000万元
法定代表人：沈浩
企业法人营业执照注册号码：6100001000563
税务登记证号码：610690220568570
组织机构代码： 22056857-0
企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）
主要经营范围：石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售；石油化工产品（化学危险品除外）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；住宿、餐饮；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围中，法律法规有专项规定的，凭许可证在有效期内经营）
成立日期：1996年8月2日
营业期限：长期
通讯地址：陕西省延安市宝塔区七里铺
陕西延长石油（集团）有限责任公司是陕西省省属国有大型企业，也是国内拥有石油、天然气勘探开发资质的四家企业之一。
三、定价政策及定价依据
公司通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
结合公司2008年的经营情况，公司主营业务收入大多数来自于延长集团的项目，是公司最稳定的客户。公司与延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率，同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。
五、审议程序
（一）公司于2009年3月31日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2009年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避了表决；
（二）独立董事对上述关联交易进行了审议，认为上述关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）公司独立董事独立意见；
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2009年3月31日
证券代码：600248 证券简称：ST化建 公告编号：2009-17
陕西延长石油化建股份有限公司
关于上报撤销公司股票交易其他特别处理申请的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损，本公司股票于2007年5月9日起被上海证券交易所实行退市风险警示的特别处理。经上海证券交易所审核批准，公司股票于2008年12月26日起在上海证券交易所恢复上市交易，公司的股票简称变为“ST化建”。
2008年，公司启动实质性的重大资产重组，重组方注入公司的优质资产保证了公司的持续经营能力，并于2008年10月7日完成了新增股份购买资产的股份登记手续，公司主营业务变为石油化工工程施工。成为具有国家化工石油工程施工总承包一级资质、陕西省从事石油化工建设的大型企业，业务竞争优势突出，公司具备持续经营能力。
2009年4月3日，公司在上海证券报和上海证券交易所网站公告了公司2008年度报告及摘要，根据上海证券交易所《股票上市规则》（2008修订）的规定，本公司已向上海证券交易所上报了撤销对我公司股票交易实行的其他特别处理的申请。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2009年3月31日