东北高速公路股份有限公司第三届董事会2009年第一次临时会议决议
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月2日以通讯方式召开了第三届董事会2009年第一次临时会议，应参会董事十三人，实际参会十三人，会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定。
会议审议了如下议案并形成决议：
关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意：13票； 反对 0票； 弃权 0票
具体如下：
（一）召开会议基本情况
会议时间：2009年4月21日上午9:30，预计会期半天
会议地点：长春市东北高速公路股份有限公司三楼会议室
会议召集人：公司董事会
股权登记日：2009年4月10日
会议方式：现场会议
（二）会议审议事项：关于更换会计师事务所的议案
以上议案已经公司于2008年12月29日召开的第三届董事会2008年第九次临时会议审议通过（内容详见于2008年12月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的公司2008—035号临时公告）。
（三）参加会议办法
拟出席会议的股东法定代表人或股东代表请持股东帐户卡复印件、委托人及受托人身份证复印件、法人营业执照复印件、授权委托书（样本附后），于2009年4月15日到公司董事会秘书处办理登记手续，也可于4月15日前将上述材料书面回复公司进行登记（信函或传真方式）。
（四）其他事项：
1、预计会期半天，与会股东交通食宿自理；
2、联系地址：吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号；
3、联系电话：0431-84639168
传 真：0431-84653168
4、联系人： 邵阿娜、刘慧
特此公告
东北高速公路股份有限公司董事会
2009年4月3日
附件：股东授权委托书格式
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东北高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（法人股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：