2008年度报告摘要

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　六届七次董事会会议决议公告

　　证券代码：600066      股票简称：宇通客车             编号：临2009-007

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　六届七次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州宇通客车股份有限公司六届七次董事会会议于2009年3月23日以邮件和电话方式发出通知，2009年4月2日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实到8名。监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2008年度董事会工作报告》。

　　2、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2008年度总经理工作报告》。

　　3、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2008年度独立董事述职报告》。

　　4、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2008年度财务决算报告和2009年财务预算报告》。

　　5、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2008年自有资金使用情况和2009年投资项目计划的议案》。

　　6、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2008年度报告和报告摘要》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　7、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2008年年初资产负债表项目调整事项》的议案。2008年，公司合并报表范围增加了同一控制下的子公司兰州宇通客车有限公司，根据新的会计准则，资产负债表期初数总资产调增17354.70万元，负债合计调增10547.98万元，股东权益合计调增6806.72万元。

　　8、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2008年度公司利润分配的预案及资本公积金转增方案》。

　　以二OO八年末总股份519,891,723股为基数，每10股派发现金股利6元（含税），共计派发311,935,033.80元。剩余未分配利润364,833,595.44元，滚存下年度分配。

　　本年度不再进行资本公积金转增股本。

　　9、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员2008年度薪酬考核的报告》。

　　10、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《审计委员会关于会计师事务所2008年度审计工作的总结报告》。

　　11、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会关于2008年度公司内部控制的自我评估报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　12、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2008年度社会责任报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　13、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。有效期为三年（2009年度、2010年度、2011年度）。

　　本议案提请股东大会审议并授权总经理根据实际业务情况确定每年的审计费用。

　　14、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2009年度日常关联交易预计情况的汇报》。相关公告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　15、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　修改后 第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书以及董事会确定的其他人员为公司高级管理人员。

　　修改后 第一百五十五条 公司利润分配政策为兼顾股东与公司的近期与长远利益，有利于公司发展，有利于股东权益最大化。

　　公司现金分红政策为：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况无法达到上述比例的，董事会应该作出特别说明，由股东大会审批。经股东大会表决通过，公司可以进行中期现金分红。

　　16、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司董事会审计委员会工作规程（修订稿）》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　17、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于授权董事朱中霞女士审核信息披露文件的议案》。

　　18、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名孙谦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　提名孙谦先生为第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过至本届董事会任期结束为止。

　　19、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于向宇通集团转让公司所持有猛狮客车有限公司50％股权的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　20、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于购买物业作为职工公寓的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　21、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于人事调整的议案》。

　　同意任文社先生因工作调整辞去公司总工程师职务。

　　22、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2008年度股东大会的预案》。

　　定于2009年4月28日（星期二）上午9时在公司六楼会议室召开2008年度股东大会。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　二OO九年四月二日

　　附简历：

　　孙谦 男，1978年出生，2001年6月毕业于安徽财贸学院，2003年经社会招聘进入公司，先后担任财务管理部职员，郑州安驰担保有限公司业务部经理和副总经理；公司第五届董事会证券事务代表；郑州宇通集团有限公司董事；现任公司第六届董事会证券事务代表、董事会办公室主任。未持有公司股票。

　　证券代码：600066      股票简称：宇通客车             编号：临2009-008

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州宇通客车股份有限公司第六届监事会第七次会议于2009年3月23日以邮件和电话方式发出通知，2009年4月2日在公司会议室召开。应到监事5名，实到5名。会议由监事会召集人彭学敏女士主持。会议认真讨论并通过了以下决议：

　　1、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2008年度监事会工作报告》。

　　2、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2008年度总经理工作报告》。

　　3、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2008年度财务决算报告和2009年财务预算报告》。

　　4、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2008年度自有资金投资项目进展情况及2009年投资项目计划的议案》。

　　5、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2008年度报告和报告摘要》。

　　6、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会关于2008年度公司内部控制的自我评估报告》。

　　7、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2008年度社会责任报告》。

　　监事会认为：公司董事会出具的公司2008年度社会责任报告全面客观地反映了公司在履行社会责任方面所做的各项工作。

　　8、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2009年度日常关联交易预计情况的汇报》。

　　监事会认为：公司关于2009年度日常关联交易预计情况系建立在2008年度发生额的基础上，符合公司生产经营的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　9、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于授权董事朱中霞女士审核信息披露文件的议案》。

　　10、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于向宇通集团转让公司所持有猛狮客车有限公司50％股权的议案》。

　　监事会认为：该关联交易价格合理，有利于公司的发展。

　　11、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于购买物业作为职工公寓的议案》。

　　监事会认为：该关联交易价格合理，有利于促进公司管理，提高员工工作效率。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司监事会

　　二OO九年四月二日

　　证券代码：600066      股票简称：宇通客车             编号：临2009-009

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　关于召开二OO八年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和本公司章程相关规定，定于2009年4月28日（星期二）上午9时在公司六楼会议室召开2008年度股东大会，现将有关事项报告如下：

　　一、会议议题：

　　1、审议2008年度董事会工作报告；

　　2、审议2008年度监事会工作报告；

　　3、审议2008年度独立董事述职报告；

　　4、审议2008年度财务决算报告；

　　5、审议公司2008年度报告和报告摘要；

　　6、审议公司2008年度公司利润分配的预案；

　　7、审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　8、审议关于2009年度日常关联交易预计情况的汇报；

　　9、审议关于修改公司章程的议案；

　　10、审议关于选举孙谦先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。

　　二、出席会议人员：

　　（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）凡在2009年4月20日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。

　　三、登记办法：

　　（1）登记时间：2009年4月21日——4月27日，

　　上午9:00——11:00     下午2:00——4:00

　　（2）登记地点：郑州市十八里河宇通工业园，本公司董事会办公室

　　（3）登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理，委托代理人还需持有授权委托书（见附件）；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　四、联系方式：

　　电话：0371—66718281

　　传真：0371—66899123

　　邮编：450016

　　联系人：孙谦 王建军 范金涛

　　五、股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　特此通知。

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　二OO九年四月二日

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人出席郑州宇通客车股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人在对应的意见栏签字或盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法定代表人章）

　　■

　　委托人（签名、盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照代码：

　　委托人上海股票账户：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　证券代码：600066         证券简称：宇通客车         公告编号：临2009-010

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：公司出售持有猛狮客车有限公司（以下简称猛狮客车）50％的股权给郑州宇通集团有限公司（以下简称宇通集团）。

　　● 五名关联董事回避对该关联交易的表决，六届七次董事会审议通过了该交易。

　　● 公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

　　一、交易概述

　　该出售资产的关联交易系公司向宇通集团出售公司持有猛狮客车50％的股权，具体方案安排如下：

　　以2009年2月28日为基准日，聘请北京正和国际资产评估有限公司对该股权进行评估，以3694.94万元的价格向宇通集团出售该股权；

　　2009年4月2日，公司六届七次董事会以现场方式召开，审议通过了该关联交易议案（五名关联董事回避了表决），监事会列席会议并审议通过了该议案，公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。该关联交易无需公司股东大会审议批准。

　　二、 交易各方当事人情况介绍

　　（一）宇通集团简介

　　公司名称：郑州宇通集团有限公司

　　注册地：郑州市高新区长椿路8号

　　法定代表人：汤玉祥

　　注册资本：人民币80000万元

　　注册号码：410199100008997

　　经济性质：有限责任公司

　　经营范围：汽车零部件的生产与销售；工程机械、混凝土机械、专用车的生产、销售和租赁等。

　　税务登记证号码：41010274921439-3

　　宇通集团为公司第一大股东，截至2008年12月31日，宇通集团持有公司32.17%的股份。

　　股东情况：中原信托有限公司85％ ，郑州亿仁投资有限公司15％

　　截止2008年12月31日, 宇通集团总资产896,722万元，净资产266,913万元。

　　（二）猛狮客车简介

　　公司名称：猛狮客车有限公司

　　注册地：郑州市经济技术开发区

　　注册资本：人民币15000万元

　　法定代表人：汤玉祥

　　注册号码： 企合豫总副字第003362号

　　经济性质：有限责任公司

　　经营范围：客车(不含小汽车、发动机)制造、销售,汽车零部件、配件的生产及销售等。

　　税务登记证号码：620102750932456

　　股东情况：宇通集团出资占50%（工商变更中）、宇通客车出资占50%。

　　猛狮客车成立于2002年6月4日。2006-2008年，连续3年亏损。截止2009年2月28日,猛狮客车总资产8,011.09万元，净资产5,558.77万元。

　　三、交易标的基本情况

　　1、出售资产标的：

　　出售资产标的为公司持有猛狮客车50％的股权。附猛狮客车相关财务数据（单位：万元）：

　　■

　　四、交易的定价依据和主要内容

　　一）、定价依据

　　1、根据北京正和国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（正和国际评报字（2009）第003A号），截止2009年2月28日，经评估的猛狮客车净资产为7,389.88万元，增值率为32.94%。其中，公司持有的50％股权对应的净资产为3694.94万元。

　　2、本次交易基准日为2009年2月28日，并以该日评估值为基础，根据评估净资产值7,389.88万元作为定价依据。

　　二）、主要内容

　　1、标的股权出让价格及支付方式

　　1）、标的股权的转让价格为3694.94万元。

　　2）、宇通集团在股权转让协议生效之日起15日内向公司支付该款项。

　　3）、该股权涉及的权利和义务转移日为2009年3月1日。

　　2、股权转让的变更登记

　　双方将在股权转让协议生效之日起即办理标的股权的过户变更登记手续（相关协议采用工商局版本）,授权董事长签署全部文件。

　　五、交易的其他安排

　　本次出售资产交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不构成新的同业竞争。与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上分开。

　　六、交易的目的和对公司的影响

　　公司自制底盘已能够满足公司客车的生产需要，结合公司长期发展战略，同时考虑到猛狮客车的经营状况，该交易有利于提高公司资产运营效率。

　　七、独立董事意见

　　该交易涉及关联交易，转让价格合理，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，该关联交易有利于提高公司资产运营效率，未损害其他非关联股东的权益。

　　八、备查文件目录

　　1、 六届七次董事会决议；

　　2、 独立董事意见；

　　3、 六届七次监事会决议。

　　特此公告

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　2009年4月2日

　　证券代码：600066         证券简称：宇通客车         公告编号：临2009-011

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：公司购买郑州绿都置业有限公司（以下简称绿都置业）开发的绿都城三期56号楼共144套毛坯房作为职工公寓。

　　● 五名关联董事回避对该关联交易的表决，六届七次董事会审议通过了该交易。

　　● 公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

　　一、交易概述

　　目前，公司为无房员工租房246套，其中两个城中村、北集体宿舍和东门口过渡住房共181套，公司公寓65套，共安排员工373人（不含过渡住房的家属）。

　　鉴于郑州的城中村改造拆迁政策，为方便统一安排班车，保证员工安全，方便公司管理，并解决无房员工的住房问题，公司通过购买绿都置业开发的绿都城三期56号楼共144套毛坯房作为职工公寓。

　　2009年4月2日，公司六届七次董事会以现场方式召开，审议通过了该关联交易议案（五名关联董事回避了表决），监事会列席会议并审议通过了该议案，公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。该关联交易无需公司股东大会审议批准。

　　二、 交易各方当事人情况介绍

　　（一）绿都置业简介

　　公司名称：郑州绿都置业有限公司

　　注册地：郑州经济技术开发区经开第八大街以东

　　法定代表人:赵岩

　　注册资本：人民币21600万元

　　注册号码： 410198100002993

　　经济性质：有限责任公司

　　主营业务：房地产开发，建筑装饰材料、百货零售，房屋租赁。

　　税务登记号：41010474251254X

　　股东情况：宇通集团出资占100％

　　截止2008年12月31日，绿都置业总资产142,933万元，净资产32,593万元。

　　三、交易标的基本情况

　　1、收购资产标的：

　　购买标的：绿都城3期56号楼共144套毛坯房

　　购买标的面积：房产总建面积14834.6平方米

　　四、交易合同的情况

　　通过房管局系统一户一签

　　购买单价：4000元/平方米（毛坯）

　　购买总价：5933.84万元

　　定价原则：市场平均价格每平方米4600元下调13％

　　交付时间：2009年6月底竣工并装修完毕（交付），保证7月10日能够顺利入住。

　　五、交易的其他安排

　　本次购买资产由公司自有资金支付。交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不构成新的同业竞争。

　　六、交易的目的和对公司的影响

　　该交易的目的系方便公司统一安排班车，保证员工安全，方便公司管理，并解决无房员工的住房问题。

　　七、独立董事意见

　　该关联交易，经与郑州市商品房二月成交的平均价格和绿都城小区二期平均价格比较，交易价格合理，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，该关联交易有利于保障公司员工的切身利益，提高其工作效率，未损害其他非关联股东的权益。

　　八、备查文件目录

　　4、 六届七次董事会决议；

　　5、 独立董事意见；

　　6、 六届七次监事会决议。

　　特此公告

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　2009年4月2日

　　证券代码：600066      股票简称：宇通客车             编号：临2009-012

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　关于2009年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 2009年度预计的日常关联交易情况

　　根据公司《2008年-2011年关联交易框架协议》并结合2008年度关联交易的情况，预计公司2009年关联交易情况如下：

　　一）、关联采购，2009年预计发生160000万元。

　　单位：万元

　　■

　　二）、关联销售，2009年预计发生173020万元

　　1、 材料销售，2009年预计发生8020万元

　　单位：万元

　　■

　　2、 整车销售，2009年预计发生165000万元。

　　单位：万元

　　■

　　三）、租赁收入，2009年预计发生100万元。

　　单位：万元

　　■

　　四）、其他支出，2009年预计发生6530万元。

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍

　　1、郑州宇通集团有限公司

　　注册地：郑州市高新区长椿路8号

　　注册资本：人民币80000万元

　　法定代表人：汤玉祥

　　注册号码：410199100008997

　　经济性质：有限责任公司

　　经营范围：汽车零部件的生产与销售；工程机械、混凝土机械、专用车的生产、销售和租赁等。

　　税务登记证号码：41010274921439-3

　　关联关系：控股股东

　　2、郑州科林车用空调有限公司

　　注册地：郑州市高新区长椿路8号

　　注册资本：人民币2000万元

　　法定代表人：王伟

　　注册号码：410199100031959

　　经济性质：有限责任公司

　　经营范围：生产、销售汽车空调器及相关零部件，技术服务。

　　税务登记证号码：410102753897684

　　关联关系：同一实际控制人

　　3、猛狮客车有限公司

　　注册地：郑州市经济技术开发区

　　注册资本：人民币15000万元

　　法定代表人：汤玉祥

　　注册号码： 企合豫总副字第003362号

　　经济性质：有限责任公司

　　经营范围：客车(不含小汽车、发动机)制造、销售,汽车零部件、配件的生产及销售等。

　　税务登记证号码：620102750932456

　　关联关系：合营企业

　　4、郑州宇通重工有限公司

　　注册地：郑州高新区长椿路8号

　　注册资本：人民币10000万元

　　法定代表人：吴项林

　　注册号码：410199100006887

　　经济性质：有限责任公司

　　经营范围：汽车（不含小轿车）、工程、路面、建筑等相关机械设备及配件的开发、设计、制造、销售和租赁等。

　　税务登记证号码：410102732484450

　　关联关系：同一实际控制人

　　5、郑州安驰担保有限公司

　　注册地：郑州高新区长椿路8号

　　注册资本：人民币20000万元

　　法定代表人：朱中霞

　　注册号码：410199100029337

　　经济性质：有限责任公司

　　经营范围：贷款担保、履约担保、债券担保、票据担保、信用证担保、诉讼担保等。

　　税务登记证号码： 410118769483187

　　关联关系：同一实际控制人

　　6、香港宇通国际有限公司

　　注册地：香港九龙尖沙嘴广东道30号新港中心2座5楼503室

　　注册资本： 1万元港币

　　执行董事：曹建伟

　　注册编号：1030804

　　经济性质：有限责任公司

　　经营范围：香港法律许可范围内经营

　　商业登记证号码：36544658-000-03-06-6

　　关联关系：同一实际控制人

　　7、郑州通达物业管理有限公司

　　注册地：郑州市郑汴路42号

　　法定代表人:赵岩

　　注册资本：人民币300万元

　　注册号码：410100100013743

　　经济性质：有限责任公司

　　主营业务：物业管理，房屋租赁。

　　税务登记号：410104744079735

　　关联关系：同一实际控制人

　　三、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司六届七次董事会会议已审议批准上述关联交易，关联董事汤玉祥先生、朱中霞女士、牛波先生、曹建伟先生和王锋先生回避表决。

　　2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　上述交易在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事已就本次交易发表同意的独立意见：该关联交易表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；2009年日程关联交易预计情况系根据公司《2008年-2011年关联交易框架协议》并结合2008年度关联交易的基础上作出，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。

　　3、本次交易尚需公司2008年度股东大会审议批准。

　　四、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议

　　2、公司第六届监事会第七次会议决议

　　3、独立董事事前认可书面文件

　　4、独立董事独立意见

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　二OO九年四月二日

　　§1 重要提示

　　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4公司董事长、总经理汤玉祥先生,董事、董秘、总会计师朱中霞女士及财务中心主任杨张峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　■

　　2.2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要：

　　3.1 主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　3.2 主要财务指标

　　■

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　3.3 境内外会计准则差异：

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　股份变动的批准情况

　　公司于2008年4月23日召开的2007年度股东大会审议通过了公司资本公积金转增股本议案：以2007年底总股本399,916,710股为基数，每10股转增3股。

　　股份变动的过户情况

　　公司于2008年5月9日公告了公司资本公积金转增股本实施公告，股权登记日为2008年5月14日，除权除息日为2008年5月15日，新增可流通股份上市流通日为2008年5月16日。

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　■

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　前10名股东中，交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金和中国工商银行－博时精选股票证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。

　　注：根据宇通集团股权分置改革相关承诺，宇通集团的有限售条件流通股中25,994,586股已于2009年3月可上市交易，另根据公司2008-033号公告，宇通集团在实施增持计划的时间期限内（2008年10月30日-2009年10月29日）不减持其持有的本公司股份。

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.2.1 法人控股股东情况

　　控股股东名称：郑州宇通集团有限公司

　　法定代表人：汤玉祥

　　注册资本：80000万元

　　成立日期：2003年4月23日

　　主营业务：汽车零部件的生产与销售，技术服务，信息服务；高新技术产业投资与经营、进出口贸易，水利，电力机械，金属结构件的生产和销售，房屋租赁，工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，机械维修；对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资质证生产、经营。

　　4.3.2.2 自然人实际控制人情况

　　■

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股

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　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　2008年，公司的经营环境较07年发生了较大的变化。国际市场方面，国际金融危机导致海外市场的需求大幅萎缩，对公司海外市场的销售和战略部署产生了很大的影响，预计09年的国际市场将继续低迷；国内市场方面，08年的原材料价格巨幅波动，公司的生产采购面临新的挑战。国际金融危机也导致了国内经济增速放慢，客车需求萎靡，预计09年客车市场的竞争将更加激烈。2009年，公司将继续贯彻以管理促增长、以创新促销售，降低成本、提高企业的核心竞争力，实现超越行业、超越竞争对手的发展。根据公司战略要求，公司要继续巩固国内市场的领先优势，进一步开拓国际市场，全面推动企业运营效率的提升。公司将努力实现营业收入75.80亿元，将成本费用控制在72.10亿元左右。

　　(下转A13版)