袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第四届董事会于2009年4月2日上午九点三十分在长沙市车站北路459号证券大厦十楼总部会议室召开了第五次会议。本次会议的通知和增补议案的通知已分别于2009年3月23日和2009年3月30日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，董事伍跃时、袁定江、颜卫彬、青先国、廖翠猛、Emmanuel ROUGIER、Augustin THIEFFRY、独立董事孟国良、刘定华、许彪、邹定民出席了本次会议。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度总裁工作报告》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告》及其摘要。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改章程的议案》。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》，上市公司应当修订公司章程，明确分红政策。现根据相关规定，拟对公司章程做出如下修订：
章程第一百五十五条原为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利”。
修订为：
公司应实施积极的利润分配办法：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。
（二）利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的30%（公式应当理解为：最近三年分配的现金股利总额 / 三年净利润的年均数 ≥ 30%），确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（四）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司可以扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
六、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
七、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度利润分配预案》。
公司2008年度实现归属于母公司所有者的净利润64,887,065.19元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润68,631,256.02元提取10%的法定公积金6,863,125.60 元，加上2007年度留存未分配利润33,819,767.88元，减少2008年已分配的2007年红利31,500,000.00元，截至2008年末，可供股东分配的利润为64,087,898.30元。
根据公司的实际情况，董事会建议以公司2008年12月31日的总股本25200万股为基数，向全体股东每10股送1股，派现金红利0.70元（含税）。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
八、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配政策》。
根据中国证监会有关规定的要求，公司董事会预计2009年度利润分配的政策为：
（1）分配次数：公司2009年度分配利润1次。
（2）分配比例：公司2009年度实现的归属于母公司股东的净利润用于现金分红的比例不少于30%。
（3）分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式。
（4）说明：以上2009年度利润分配政策实施时，需董事会以分配预案方式提交股东大会审议通过后实施，公司董事会保留根据公司发展需要调整选择的权利。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
九、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》。
开元信德会计师事务所有限公司拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业,具备承担大型上市公司审计的胜任能力，并已连续9年为公司提供审计服务，对公司的经营发展情况较为熟悉。公司拟续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，预计2009年年度报告审计费用为68万元左右。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
十、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于申请流动资金贷款的议案》。
根据公司2009年度资金需求计划，公司拟向中国银行湖南省分行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币叁仟万元（￥30,000,000元），贷款期限为一年，贷款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率，湖南新大新股份有限公司为该笔贷款提供保证担保，并授权公司董事长伍跃时先生签署相关法律文件。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
十一、审议通过了《关于召开袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
以上第二、三、五、七、八、九项议案需提交股东大会审议。
《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制自我评价报告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事年报工作制度》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○九年四月八日
股票代码：000998 股票简称：隆平高科 公告编号2009-04号
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2008年度股东大会。公司本次股东大会采用现场投票表决的方式，现将有关事项通知如下：
一、会议的基本情况
（一）召开时间：2009年4月29日（星期三）上午9:00
（二）召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼袁隆平农业高科技股份有限公司会议室
（三）召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票方式
（五）出席对象：
1、截止2009年4月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
二、会议审议事项
（一）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》。
（二）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》。
（三）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告》及年度报告摘要。
（四）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度利润分配预案》。
（五）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配政策》。
（六）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改章程的议案》。
（七）审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》。
说明：上述议案的详细内容已披露于2009 年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。
三、股东大会登记方法
（一）登记方式：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证）办理登记。法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2009年4月23日至2009年4月28日工作日期间（上午9:00—下午5:00）
（三）登记及联系地址：
1、联系地址：长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司董事会秘书办公室
2、邮编：410001
3、电话：0731-2183880
4、传真：0731-2183880
5、联系人：傅千
（四）出席会议的对象：
1、截止2009年4月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、其他事项：
本次会议为期半天，参会股东食宿及交通费自理。
特此通知。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇〇九年四月八日
（授权委托书格式附后）附：
授权委托书
委托人：
委托人股东帐户号：
委托人持股数： 股
受托人：
受托人身份证号：
兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。
1、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
2、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
3、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告》及年度报告摘要投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
4、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度利润分配预案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
5、对《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配政策》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
6、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改章程的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
7、对《袁隆平农业高科技股份有限公司关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为2009年度审计机构的议案》投赞成/反对/弃权票（如为反对或弃权，请说明理由）。
委托期限：袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度股东大会召开期间。
（注：如委托人不作具体指示，代理人可按自己的意思表决。）
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
委托日期：
受托人（签章）：
股票代码：000998 股票简称：隆平高科 公告编号2009-05号
袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
袁隆平农业高科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2009年4月2日上午10:30在长沙市车站北路459号证券大厦九楼公司总部十会议室召开。本次会议的通知已于2009年3月23日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席赵广纪先生召集和主持，应到监事3人，实到监事2人，监事邓华凤先生因公出差，委托监事赵广纪先生代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过出席会议的监事认真研究审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》。
本议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年度利润分配预案》。
本议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2009年度利润分配政策》。
本议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
四、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告》及其摘要。
全体监事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司2008年年度报告》及其摘要的编制程序和格式内容符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2008年度的经营情况。
本议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
五、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。
全体监事一致认为《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。
本议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占监事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
以上第一、二、三、四项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司监事会
二○○九年四月八日
股票代码：000998 股票简称：隆平高科 公告编号2009-06号
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于关联方资金占用和外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号），我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则对公司截至2008年12月31日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：
一、截至2008年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、截至2008年12月31日，公司累计和当期对外担保金额为5000万元（含为控股子公司提供的担保），对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。
独立董事签名：孟国良、刘定华、许彪、邹定民
签署日期：2009年4月2日
股票代码：000998 股票简称：隆平高科 公告编号2009-07号
袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所、董事和高级管理人员薪酬情况及内部控制自我评价的独立意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就相关事项发表独立意见如下：
（一）关于续聘开元信德会计师事务所有限公司的独立意见
开元信德会计师事务所有限公司拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担大型上市公司审计的胜任能力。我们同意公司董事会续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
（二）关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见
2008年度，公司董事和高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，没有违反公司薪酬管理制度或与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。
（三）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司内部控制制度体系较为健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
独立董事签名：孟国良、刘定华、许彪、邹定民
签署日期：2009年4月2日