恒天凯马股份有限公司
2009年第一季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
业绩预告期间：2009年1月1日至2009年3月31日。
业绩预告情况：归属于上市公司股东的净利润预计为盈利,并且与上年同期相比增长300%以上，公司盈利的具体数据将在2009年第一季度报告中披露。
本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩
2008年第一季度归属于上市公司股东的净利润为：5,162,367.21元。
2008年第一季度基本每股收益为：0.008元。
三、董事会的说明
经本公司财务部初步预测，公司2009年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长300%以上，其主要原因是受国家“农机下乡”产业政策、燃油税改革、原材料价格同比大幅下降而产品价格平稳的利好因素影响，与上述政策相关的产品销量和利润大幅增长，公司主营业务保持了较好的发展势头。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二00九年四月八日
股票代码：900953 股票简称：*ST凯马B 编号：临2009-13
恒天凯马股份有限公司
关于增加2008年度股东大会
临时提案暨召开2008年度股东大会
补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2009年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站上发布了《恒天凯马股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》。
2009年4月3日，本公司董事会收到持有本公司31278112股股份的股东山东浩信机械有限公司提交的《关于要求增加2008年度股东大会提案的函》，提请本公司董事会在将于2009年4月16日召开的2008年度股东大会上增加《关于要求董事会重新审议《关于拟为四家控股公司提供担保的议案》的议案》和《关于修改公司章程的议案》。
山东浩信机械有限公司在《关于要求董事会重新审议《关于拟为四家控股公司提供担保的议案》的议案》中提出，鉴于南昌凯马有限公司、南昌凯马柴油机有限公司目前的经营状况及公司为南昌凯马柴油机有限公司提供担保发生的后果，继续为上述两公司提供担保将增加公司经营风险并导致公司蒙受重大损失，损害股东利益，特提请股东大会作出决议，要求公司董事会重新审议《关于拟为四家控股公司提供担保的议案》。本公司董事会认为，根据中国证监会《上市公司章程指引》，以及本公司《章程》第37条、第38条、第49条的规定，鉴于本公司为南昌凯马有限公司、南昌凯马柴油机有限公司提供担保属于董事会审议并决策的事项，不属于股东大会的职权范畴，因此对山东浩信机械有限公司提出的《关于要求董事会重新审议拟为四家控股公司提供担保的议案》，不予提交2008年度股东大会表决。
山东浩信机械有限公司在《关于修改公司章程的议案》中提出，为改善公司治理结构，建议将公司章程第102条：“董事会由九名董事组成，其中独立董事人数不少于董事总数的三分之一（含三人）”，修改为：“董事会由十一名董事组成，其中独立董事人数不少于董事总数的三分之一”。本公司董事会认为，山东浩信机械有限公司的该项提案内容未超出本公司《章程》规定的股东大会职权范围，且提案程序亦符合本公司《章程》的有关规定，故本公司董事会同意将《关于修改公司章程的议案》，作为2008年度股东大会临时提案，提请2008年度股东大会进行审议并表决。
根据以上增加临时提案的情况，本公司对2009年3月26日发布的《恒天凯马股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：
对原通知“三、会议主要议程”增加以下内容：
10、审议《关于修改公司章程的议案》。
除上述修订外，原通知中的其它所有事项不变。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二00九年四月八日
股票代码：900953 股票简称：*ST凯马B 编号：临2009-14
恒天凯马股份有限公司
股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
本公司B股股票价格在2009年4月2日、4月3日、4月7日连续三个交易日内触及5%的涨幅限制，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
截止目前，公司生产经营一切正常，没有影响上市公司股价波动的重大事宜。
经问询公司第一大股东，未来两周内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、收购、非公开发行、资产剥离或资产注入、业务重组等。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除本公司已披露的重大事项外，公司目前不存在根据上海证券交易所《股票上市规则》应披露而未披露的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》及香港《文汇报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露的网站。如果本公司有达到信息披露标准需要披露的消息，将及时在指定报刊和网站上予以披露。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二00九年四月八日