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    关于太原重工股份有限公司股份
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    关于兴业社会责任股票型
    证券投资基金暂停接受十万元以上
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    关于发行短期融资券的公告
    宁波东力传动设备股份有限公司关于
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    关于入选第一批国家信息化
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    夏新电子股份有限公司第四届董事会
    2009年第二次临时会议决议公告
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    夏新电子股份有限公司第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告
    2009年04月08日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600057 证券简称:*ST 夏新 公告编号:临2009-013号

      夏新电子股份有限公司第四届董事会

      2009年第二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

      夏新电子股份有限公司第四届董事会2009年第二次临时会议于2009年4月2日以通讯方式召开。会议通过签署及传真表决票的方式进行表决。会议应到董事11名,实到董事11名,董事会空缺一名董事。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      会议经过表决形成以下决议:

      一、调整投资发展委员会组成人员的议案

      召集人:王建军

      委员:林国良、苏端、卢振宇、周汉树(独董)

      表决结果:10票同意,1票反对,0票弃权。

      二、调整审计委员会组成人员的议案

      召集人:黄蓉芳(独董)

      委员:王士元(独董)、曾宪校

      表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

      二、调整薪酬与考核委员会组成人员的议案

      召集人:王士元(独董)

      委员:苏端、顾涛(独董)

      表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      夏新电子股份有限公司董事会

      2009年4月8日