夏新电子股份有限公司第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600057 证券简称：*ST 夏新 公告编号：临2009-013号

　　夏新电子股份有限公司第四届董事会

　　2009年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任

　　夏新电子股份有限公司第四届董事会2009年第二次临时会议于2009年4月2日以通讯方式召开。会议通过签署及传真表决票的方式进行表决。会议应到董事11名，实到董事11名，董事会空缺一名董事。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过表决形成以下决议：

　　一、调整投资发展委员会组成人员的议案

　　召集人：王建军

　　委员：林国良、苏端、卢振宇、周汉树（独董）

　　表决结果：10票同意，1票反对，0票弃权。

　　二、调整审计委员会组成人员的议案

　　召集人：黄蓉芳（独董）

　　委员：王士元（独董）、曾宪校

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、调整薪酬与考核委员会组成人员的议案

　　召集人：王士元（独董）

　　委员：苏端、顾涛（独董）

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　夏新电子股份有限公司董事会

　　2009年4月8日