关于太原重工股份有限公司股份
持有人变更过户完成的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2009]163号）“关于太原重工股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复”，本公司发起人和第二大股东山西大同齿轮集团有限责任公司持有的本公司37,336,878股股份变更为本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司（以下简称：太重集团）持有。有关变更过户登记手续已于2009年3月31日办理完成。
太重集团除持有上述股份外，还在2008年末认购本公司非公开发行股份4,000,000股，目前总计持有股份41,336,878股，占公司总股本的9.25%。
本次股份过户登记完成后，本公司的实际控制人不变，仍为太重集团。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
二○○九年四月八日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 临2009-009
太原重工股份有限公司董事会
关于召开2008年度股东大会的通知
现将召开公司2008年度股东大会的有关事项通知如下：
1、本次股东大会定于2009年5月11日上午10时在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室召开，会期半天。
2、本次股东大会审议的主要事项如下：
1）2008年董事会工作报告。
2）2008年监事会工作报告。
3）2008年年度报告。
4）2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
5）关于修改公司章程的议案。
6）关于武正河不再担任公司董事的议案。
7）关于高元文不再担任公司监事的议案。
8）关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
9）关于预计2009年公司日常关联交易的议案。
3、参加本次股东大会的对象为2009年4月30日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，本公司的董事、监事和高级管理人员。
4、股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，股东委托代理人参加会议应出具授权委托书，授权委托书见附件，剪报、复印或按附件式样自制均有效。
5、本次股东大会的登记办法
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的书面委托书和持股凭证。
凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于2009年5月8日上午9时至11时，下午14时至16时，5月11日上午10时会议宣布召开前在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司办理登记。太原以外的股东可邮寄或以传真方式办理登记。
6、本次股东大会的联系办法
地址：太原市万柏林区玉河街53号 邮政编码：030024
电话：0351—6362824 传真：0351—6362554
联系人：成满平、霍晓旭
7、参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。
太原重工股份有限公司董事会
二○○九年四月八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托书签署日期： 委托书有效期限：
委托人签章：
证券代码：600169 股票简称：太原重工 编号：临2009—010
太原重工股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为46,600,194股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月13日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年3月27日经相关股东会议通过，以2006年4月7日作为股权登记日实施，于2006年4月11日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
本次有限售条件的流通股上市,相关股东太原重型机械集团有限公司[以下简称：太重集团，原股份持有人为山西大同齿轮集团有限责任公司（以下简称：大齿集团)]和山西省经贸资产经营有限责任公司均履行了自获得上市流通权之日起的三十六个月内不通过证券交易所竞价挂牌出售所持有的股份的承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是
（1）2008年末, 公司非公开发行股份74,600,000股,导致总股本由372,172,425股增加为446,772,425股。
（2）本次有限售条件的流通股上市以2008年末公司非公开发行股份前的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是
（1）公司2008年末非公开发行股份后的股东持股比例变化情况,见下表:
| 股东名称 | 非公开发行前 | 非公开发行后 | ||
| 持股总数 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持股比例(%) | |
| 一、有限售条件的流通股 | 180,652,425 | 48.54 | 255,252,425 | 57.13 |
| 其中：太重集团 | - | - | 4,000,000 | 0.9 |
| 太重制造 | 134,052,231 | 36.02 | 138,052,231 | 30.9 |
| 太重集团(原持有人为大齿集团) | 37,336,878 | 10.03 | 37,336,878 | 8.36 |
| 其他股东 | 9,263,316 | 2.49 | 75,863,316 | 16.98 |
| 二、无限售条件的流通股 | 191,520,000 | 51.46 | 191,520,000 | 42.87 |
| 总股本 | 372,172,425 | 100 | 446,772,425 | 100 |
注:太重制造---太原重型机械(集团)制造有限公司
（2）本次有限售条件的流通股上市,相关股东太重集团所持股份原股份持有人为大齿集团, 根据国务院国有资产监督管理委员会（国资产权[2009]163号）“关于太原重工股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复”，大齿集团持有的本公司37,336,878股股份变更为本公司实际控制人太重集团持有。有关变更过户登记手续已于2009年3月31日办理完成。
太重集团除持有上述股份外，还在2008年末认购本公司非公开发行股份4,000,000股，目前总计持有股份41,336,878股，占公司总股本的9.25%。
太重集团本次有限售条件的流通股上市的数量为37,336,878股，不因股份持有人由大齿集团变更为太重集团而发生变化。
四、公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构西南证券认为：太原重工相关股东履行了其在股改中所做出的承诺，太原重工董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为46,600,194股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月13日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 太原重型机械（集团）制造有限公司 | 134,052,231 | 36.02% | 0 | 134,052,231 |
| 2 | 太原重型机械集团有限公司 | 37,336,878 | 10.03% | 37,336,878 | 0 |
| 山西省经贸资产经营有限责任公司 | 9,263,316 | 2.49% | 9,263,316 | 0 | |
| 合计 | 180,652,425 | 46,600,194 | 134,052,231 | ||
注：本表以公司2008年末非公开发行股份前的股本总额为基数计算。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
原股份持有人大齿集团所持股份已变更为由太重集团持有。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 9,263,316 | -9,263,316 | 0 |
| 2、国有法人持有股份 | 179,389,109 | -37,336,878 | 142,052,231 | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 66,600,000 | 66,600,000 | ||
| 有限售条件的流通股合计 | 255,252,425 | -46,600,194 | 208,652,231 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 191,520,000 | +46,600,194 | 238,120,194 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 191,520,000 | +46,600,194 | 238,120,194 | |
| 股份总额 | 446,772,425 | 446,772,425 |
注：本表以2008年末公司非公开发行股份后的股本总额为基数计算。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
2009年4月8日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书