太原理工天成科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决提案的情况
● 本次股东大会无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
太原理工天成科技股份有限公司（以下简称公司）2008年度股东大会于2009年4月7日上午9点在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表2名，代表有效表决权股份53,960,597股，占公司总股本的比例为34.46%。本次会议由公司董事会召集，董事长杜文广先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式进行了表决。
1、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意53,960,597股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意53,960,597股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司2008年度财务决算报告》
表决结果：同意53,960,597股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经立信会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司报表中净利润-4,687,377.76元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积0元，加年初未分配利润58,949,691.33元，加直接计入所有者权益的利得0元，年度累计可供股东分配的利润共54,262,313.57元，减去已支付红利0元，减去转入股本金额0元，本年度可供股东分配的利润共54,262,313.57元。截止2008年12月31日，公司累计资本公积为153,150,426.52元。
根据公司目前实际经营情况，本年度不进行利润分配，剩余利润54,262,313.57元转入以后年度。本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意53,960,597股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于聘请公司2009年度审计机构的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意53,960,597股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57 号），本公司将《公司章程》第一百五十五条的内容进行修改，具体如下：
原条款：“第一百五十五条 公司利润分配政策为：重视对投资者的合理投资回报，采取现金或者股票方式分配股利。”
现修改为：“第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配，并且可以进行中期分红，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。”（修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意53,960,597股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经山西恒一律师事务所宋凯律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2008年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序，均符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《公司2008年度股东大会的法律意见书全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2008年度股东大会决议
2、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
太原理工天成科技股份有限公司
董事会
2009年4月7日