上海爱建股份有限公司
第五届董事会第三十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第三十四次会议于2009年4月2日在本公司1302会议室召开。会议应出席董事7人，现场出席董事5人，通讯方式出席2人。公司监事及相关人员列席了本次会议。会议由公司董事长徐风先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经投票表决，会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于延长哈尔滨爱建新城地下商铺集合管理信托合同的议案》，同意：
将公司与下属全资子公司－上海爱建信托投资有限责任公司签订的编号为XCSP-038的《哈尔滨爱建新城地下商铺集合管理信托合同（一般受益权）》（合同总金额人民币贰亿陆仟壹佰柒拾陆万贰仟捌佰元整（￥261,762,800.00），期限三年，自2006年4月26日起，至2009年4月26日止。）延期三年，至2012年4月26日止。
（表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
（二）审议通过《关于申请工行借款11,700万元展期（借新还旧）的议案》同意：
1、借款申请展期金额：11,700万元
2、借款申请期限：一年
3、借款利率：按照基准利率与银行方协商确定
4、借款担保物：
●《哈尔滨爱建新城地下商铺集合管理信托合同（一般受益权）》（编号：XCSP-038），合同金额人民币贰亿陆仟壹佰柒拾陆万贰仟捌佰元整；
●交暨路152号房屋；
●泰谷路168号办公楼、仓库。
（表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
二〇〇九年四月七日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临2009－014
上海爱建股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
2009年4月6日，《中国经营报》刊登其记者报道，文中称：哈尔滨警方此次来沪是向各方通报案情……，马建平（原爱建信托总经理）没司法问题。
二、澄清声明
公司已关注到上述报道。截止2009年4月7日，公司方面未接到任何终止上述司法调查的通知。
本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司
2009年4月8日