哈飞航空工业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600038         证券简称：哈飞股份         临：2009-04

　　哈飞航空工业股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2009年第一次临时股东大会于2009年4月7日14时在哈飞股份宾馆会议室召开，出席本次会议的股东代表9人，代表股数194,964,156股，占公司总股本的57.79%。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事曲景文先生主持。

　　会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

　　1、会议以7,547,191 股同意，占出席会议有表决权股数的100%，0股反对， 0股弃权，通过了《关于公司参股设立哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司的议案》关联股东回避了表决；

　　2、会议以194,964,156股同意，占出席会议有表决权股数的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴从2008年1月1日起调整为每人每年2.5万元（税后）。

　　本次会议经北京市嘉源律师事务所郎艳飞律师参加见证并出具了法律意见书。认为公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决与表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　哈飞航空工业股份有限公司董事会

　　2009年4月7日