委内瑞拉农业机械化工程项目的土建、设备安装工作进展顺利，已开工8个厂区，其中1个厂区已全面竣工并取得全厂接收函，2个厂区取得厂区竣工函和设备接收函，其他厂区也进入调试验收阶段。委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（一期）已基本完成，二期正按计划实施。委内瑞拉法肯州输水项目二期工程大陆段管路施工已竣工并举行了通水仪式，半岛部分完成了全部主材的生产，正按照计划进行安装施工。津巴布韦农业工程项目完成出运的2,547万美元设备的质量保证期结束。苏丹达利和马兹穆供水项目已完成马兹穆段的所有工程施工和安装工作，取得项目验收报告和竣工证书，进入质量保证期。吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程土建施工基本完成，主机设备制造完成并运抵现场，已开始设备安装工作。乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目收到合同总额100%的预付款，完成了设计和部分国内设备采购合同签署，正进行土建施工准备。乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目收到合同总额65%的预付款。缅甸轮胎厂项目已进入设计阶段。菲律宾Banaoang农业灌溉项目完成了泵站机电设备安装，渠道开挖18公里，干渠混凝土衬砌17公里，干支渠构造物70多座等工作。菲律宾综合渔港扩建工程质保期结束，已获得业主签发的最终验收证书。印度尼西亚莫林多酒精厂项目90%的设备完成出运及接收。印度尼西亚三林糖厂项目包括设备设计供货和土建两部分，设备供货已完成全部设备的订货工作，正按计划生产；土建已完成土地平整和详图设计，进入正式施工阶段。肯尼亚城市电网改造项目一期设备基本出运，正在进行施工。埃塞俄比亚Lot-2号变电站项目设计基本完成，完成全部设备采购，部分材料和施工设备已出运，进入施工阶段；TIH-2号输电项目和BM-2号输电项目正在进行设计和设备材料采购。乍得巴阿赫水泥厂项目正在进行勘察设计。邳州市城北污水处理厂项目已经通过了当地政府部门验收，并得到政府的竣工确认通知书。成都平安污水处理厂项目主体工程的建设已经基本完成，2009年3月配套管网全部完工。除上述重大执行项目外，公司在执行的还有一些中小型项目，总体进展顺利。
报告期内，公司实现营业总收入18.69亿元，比上年同期增长63.87%；实现营业利润16,836.87万元，比上年同期增长34.70%；实现净利润14,362.37万元，比上年同期增长28.87%。营业利润和净利润的增长主要得益于公司市场开发成效显著，克服了诸多不利因素影响的同时，有效地控制项目成本和费用，公司各项业务继续稳步发展。
2、市场拓展情况
报告期内，公司认真贯彻落实“相对专业化”和“重点市场领先”战略，优化公司资源配置，扎扎实实地推动重点项目的开发，市场开拓工作卓有成效。在巩固老市场的同时，新市场开发稳步推进，取得一定成果。报告期内公司新签合同4.31亿美元，在传统市场委内瑞拉，进一步深入开发市场，签署了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程（二期）商务合同（1.35亿美元），在印度尼西亚、马达加斯加等新兴市场也取得突破，分别签定了印度尼西亚三林糖厂项目（8,432万美元）、印度尼西亚三林糖厂项目土建安装合同（3,374万美元）和马达加斯加安布迪鲁卡水电站项目一期工程（9.76亿元人民币）等商务合同。
3、加强汇率风险防范措施，减少汇兑损失
报告期内，上半年人民币维持升值趋势，公司仍然面临较大的汇率风险。针对汇率风险，公司紧密跟踪重点项目的收汇进展，加大对逾期应收账款的催收力度，争取早收汇、早结汇，将风险控制在最低水平，报告期公司收回以前年度逾期账款939万美元。除此以外，公司还多渠道防范汇率风险，取得很好的效果，具体包括：
（1）继续与金融机构开展应收账款权益买断业务。2008年1月，公司与日本三井住友银行有限公司上海分行签署了《应收账款购买协议》，将菲律宾Banaoang农业灌溉项目的远期外汇应收账款逐期转让给三井住友银行，规避了汇率风险。报告期，通过该协议收回未到期的应收款项1,466万美元。
（2）其他措施。报告期内公司还通过调整资金收支结构、合理安排结售汇时间等方法尽可能减少汇兑损失。2008年初针对人民币持续快速升值的情况，公司根据各项目付汇计划与东亚银行北京分行叙做了远期售汇业务，在锁定汇率的同时还获取一定的收益。
4、建设公司项目管理体系
为使公司的项目管理走向规范化、科学化和精细化，报告期内公司启动了“中工国际项目管理体系建设项目”，初步确立了项目管理体系的框架结构，该项目管理体系将涵盖项目生命周期各阶段，项目管理体系的实施将切实提高公司项目管理水平，为公司业务稳健发展起到保障作用。
5、完善内控体系建设，提高公司管理效率
报告期内，公司进一步梳理内部控制制度，对部分制度进行了修改和完善，使得公司内控体系更加健全，内控体系的执行更加有效，大大降低系统风险，进一步提升了公司管理水平。
6、实施人才发展战略
随着公司业务的发展壮大，公司对员工的能力要求与日俱增。报告期内，公司通过安排所有高管参加外部培训、与清华大学国际工程项目管理研究院合作进行项目经理培训、启动轮岗和换岗制度培养复合型人才、开展行业知识培训等方式，对不同层次人才进行了有针对性的培训，取得了良好的效果。
7、深入宣贯企业文化，打造中工强势文化
报告期内，公司进一步深入宣贯、落地企业文化，通过多种方式、采取多种形式持续打造具有中工特色的企业文化。报告期公司举办了每季度跨部门企业文化活动，建立了企业文化宣贯室，定期更换企业文化张贴画、电脑屏保，定期出版《原动力》杂志，通过这些活动的持续开展，公司已将企业文化的宣贯逐步变为常态化的工作。随着公司企业文化的深入宣贯和落地，具有中工特色的强势文化已初步形成。
8、申报资质评级和专利
报告期内，公司积极参加政府组织的各项信用评级，获得了中国机电产品进出口商会的企业信用评级AAA级信用企业、中国对外承包工程商会的企业信用评价AAA级信用企业、对外援助物资项目A级实施企业资格和北京海关适用A类管理证书。报告期内，公司还获得了“联轴器专用测试仪”、“钢管套装码放的支护结构”、“多层钢管外套装装置”、“多层钢管内套装装置”四项实用新型专利。
9、社会责任履行情况
作为上市公众公司，公司一直以来把履行社会责任作为一项重要使命。2008年5月2日至3日，缅甸遭到强热带风暴“纳尔吉斯”的袭击，造成了巨大的人员伤亡和财产损失，公司向缅甸政府捐赠10万美元，以帮助缅甸政府开展减灾和灾后重建工作。2008年5 月12 日，四川汶川地区发生里氏8 级地震，公司向四川地震灾区捐款100万元，同时积极倡导公司员工向灾区捐款捐物，以帮助灾区人民抗震救灾。
（二）公司主营业务及其经营状况
公司经营范围：承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
1、公司主营业务为国际工程承包，核心内容为成套设备及技术出口。市场主要集中在亚洲、拉美、非洲等地区。
2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
3、报告期内公司亚洲和南美洲市场营业收入分别增长75.10%和189.03%，新增欧洲市场营业收入1,500.67万元，非洲市场营业收入减少69.50%，各市场大幅度变化的原因为公司承揽的国际工程承包项目具有开发和执行周期长、规模大、分布广的特点，因此各年度各市场完成情况分布不平衡，报告期公司主要业务的市场均未发生显著变化，公司各项目的营业成本构成也未发生显著变化。
4、报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为37,354万元，占公司全年采购金额的33.03%；向前五名客户合计的销售金额为14.75亿元，占公司全年营业收入的79.39%。
报告期前五大供货商、客户未发生重大变化，不存在应收账款不能收回的风险。前五名供应商、客户与上市公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户、供应商中直接或间接拥有权益。公司不存在向单一供应商采购金额超过年度采购总金额30%或依赖少数供应商的情形。
5、会计制度实施情况。
报告期，本公司对固定资产的预计残值进行了重新估计，将固定资产残值率由3%调整为5%，相应增加报告期净利润563,699.57元。
（三）报告期公司资产构成和财务数据情况
变动原因分析及主要资产计量属性：
1、货币资金较上年同期增长32.48%，占总资产的比例减少3.29个百分点。货币资金增长的主要原因为报告期收到吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程、乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目、委内瑞拉法肯州输水项目二期工程、委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程等项目的预付款。货币资金占总资产比例下降的主要原因为报告期内总资产规模大幅增长。
2、交易性金融资产较上年同期增长61.16%，占总资产的比例增加1.23个百分点，主要系公司报告期新增1.2亿元人民币的货币式基金。
3、应收款项较上年同期减少39.92%，占总资产的比例减少4.09个百分点，主要原因为报告期公司加强对逾期账款的催收力度，收回缅甸船厂、缅甸糖厂、老挝工程机械等项目逾期账款累计939万美元。
4、预付账款较上年同期增长113.54%，占总资产的比例增加5.43个百分点，主要原因为报告期公司支付了委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程、印度尼西亚三林糖厂项目、吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程等的采购、分包预付款。
5、存货较上年同期增加82.11%，占总资产的比例增加3.46个百分点，主要原因为委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程、乌兹别克别卡巴德水泥熟料生产线项目、乌兹别克阳格尤里水泥粉磨站项目、肯尼亚城市电网改造项目、乍得巴阿赫水泥厂等项目已发生未结转的工程成本。
6、其他流动资产较上年同期增加90.81%，占总资产的比例增加0.21个百分点，主要原因为报告期吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂、委内瑞拉法肯州输水项目二期工程、埃塞俄比亚输变电项目、肯尼亚城市电网改造项目一期货物出运已申报尚未退回的出口退税款。
7、长期应收款较上年同期减少47.21%，主要原因为报告期公司与日本三井住友银行有限公司上海分行签署了《应收账款购买协议》，将菲律宾Banaoang农业灌溉设施项目的远期外汇应收账款逐期转让给三井住友银行，转让后转出长期应收款。报告期，通过该协议收回未到期的应收款项1,466万美元，相应转出长期应收款10,480万元。
8、报告期无形资产增加6,360.51万元，为报告期公司以BOT形式建造邳州市城北污水处理厂BOT项目和成都市平安污水处理厂BOT项目形成的资产。
9、报告期内，随着公司在执行项目增多、主营业务收入大幅增长，公司营业费用比上年同期增加32.46%；报告期公司继续加强对费用的控制，营业费用占主营业务收入的比例下降0.72个百分点。
10、报告期，随着公司业务发展需要，公司不断加强对在执行项目的管理，公司管理人员也有所增加，使得管理费用比上年同期增加76.28%，占主营业务收入的比例增加0.23个百分点。
11、报告期，公司所得税比上年同期增加69.64%，原因为按新所得税法规定，公司所得税率提高至25%。
12、报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化。
公司会计核算以权责发生制为基础，报告期公司各项资产除交易性金融资产以公允价值计量外，其他资产以历史成本作为计量基础。
公司交易性金融资产为购入的货币式基金，公司持有的目的为近期出售，因此公司报告期末以基金市场价格为公允价值计量，其变动计入当期损益。
（四）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
变动原因分析：
1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年减少了7.96%，主要原因为报告期公司执行委内瑞拉瓜里科河灌溉系统修复扩建工程、印度尼西亚三林糖厂项目、吉尔吉斯克孜勒基亚水泥厂项目一期工程等项目支付大量采购、分包款使得经营活动现金流出大幅增加。
2、报告期投资活动现金流入和流出均大幅增加，主要因为购入货币式基金3.8亿元人民币，购入法人理财产品1.2亿元；报告期卖出货币式基金2.6亿元人民币，收回到期法人理财产品1.2亿元。
（五）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
公司拥有全资子公司邳州市中工水务有限责任公司、成都市中工水务有限责任公司、中工国际南美股份公司。
报告期内无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
1、邳州市中工水务有限责任公司
该公司成立于2007年8月，注册资本1,250万元，本公司持有100%的股权。法定代表人罗艳，经营范围：污水收集、处理；污水处理技术的开发、推广。住所为邳州市西安路（工业园区内）。
截止2008年12月31日，该公司总资产为3,680.80万元，净资产为1,250万元，该公司正处建设期，报告期未实现利润。
2、成都市中工水务有限责任公司
该公司成立于2007年11月，注册资本2,300万元，本公司持有100%的股权。法定代表人罗艳，经营范围：对城镇污水收集、处理、排放设施的建设、管理、运营、维护，提供污水处理服务；给排水工程设施的咨询、设计、施工；给排水设施供给、安装、运营、技术服务；水处理技术的研究、开发、利用。住所为成都市龙泉驿区龙泉街办平安村八组。
截止2008年12月31日，该公司总资产为5,734.70元 ，净资产为2,300万元，该公司正处建设期，报告期未实现利润。
3、中工国际南美股份公司
该公司成立于2007年9月，注册资本20万美元，本公司持有100%的股权。法定代表人陈育芳，经营范围：工程承包，分包，咨询，工程建筑所需器材及原料的进出口买卖，和外来各类产品的代理。住所为委内瑞拉加拉加斯市。
截止2008年12月31日，该公司总资产为12,191.26万元，净资产为77.63万元，2008年利润总额-39万元。
二、对公司未来发展的展望
（一）外部环境对公司经营的影响
报告期内，美国次贷危机引起的国际金融危机愈演愈烈，迅速从局部发展到全球，从金融领域扩散到实体经济领域。国际金融危机对国际工程承包市场的负面影响已经开始显现，主要体现在如下几个方面：
1、全球建筑市场出现萎缩。根据国际权威研究机构环球透视（Global Insight）预测，2009年全球建筑业投资可能出现负增长。除受金融危机影响最为严重的北美市场和西欧市场外，亚洲国家受到出口大幅下降的影响，建筑业也将出现下滑。预计全球建筑市场将在2009年以后开始复苏，但在2011年以前不可能回到金融危机之前的水平。
2、在建项目资金压力较大，可能出现工程延期和停工现象。随着国际金融危机的加剧，整个建筑行业的流动资金减少，各国纷纷采取信贷紧缩的政策，部分产油国因石油价格的剧烈下滑财政收入锐减，在建项目的资金压力较大，业主资金链断裂、工程款支付拖延的可能性增加，部分国家已经出现工程延期和停工现象。
（二）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
1、行业发展趋势
报告期内，在全球金融危机深入发展的背景下，我国对外承包工程行业仍然取得了较快的发展。据商务部统计，2008年我国对外承包工程完成营业额566亿美元，同比增长39.4%；新签合同额突破千亿美元大关，达到1046亿美元，同比增长34.8%。从专业领域来看，随着世界环保意识的提高，环保工程成为亮点，新签合同额和完成营业额的增速均位居前列。从总量上来看，业务最集中的领域仍然是房建、电力、交通、电子通讯和石化领域。
中国对外工程承包产业已经形成较强的竞争优势，形成了一批有竞争力的产业和企业。中国企业的竞争优势已经不仅仅体现在劳动力成本、价格等方面，而是在技术、设备配套等各个方面体现出来，我国在房建、交通运输、电力、建材等领域的技术和施工能力已经居世界前列。在国际经济下行的情况下，中国对外工程承包和成套设备出口业务仍有明显的竞争优势。国际市场需求减弱，首先将影响高端产品的需求，而中国提供的产品和服务主要属于中低端，在质量、价格、性能等方面优势相当明显。因此虽然经济危机对各国经济的影响还在逐步加深，但具体到对中国对外工程行业的影响还有待观察。
2、市场竞争情况
随着国家产业结构的调整和自主创新能力的增强，大型机电设备、成套设备的工业化水平提高，中国对外工程承包企业的国际竞争力显著增强。同时，国家支持“走出去”各项政策的实施和对外援助力度的加大，也有力地推动了我国对外承包工程事业的发展。
但总体上看，欧美日等国的大型承包商在技术专利、融资能力、管理水平等方面仍占有明显优势，在技术和资本密集型项目上竞争力较强，中国企业在对外工程承包过程中多处于价值链的低端，业务主要集中在发展中国家。随着进入这一市场的企业不断增加，当前国际工程承包领域的竞争日趋激烈，相互之间还存在着低价竞争的情形。
（三）公司发展机遇和挑战
1、发展机遇
（1）政策机遇。随着金融危机加深，国家多次降低利率，并对出口退税政策进行了调整，上调了很多产品的出口退税率，国内有关政策调整正向有利于对外工程承包的方向发展。此外，金融危机没有削弱中国政府对外援助的力度，国家在实施经济外交政策的过程中，重视利用国家领导人高访、双边与多边框架等机会帮助中国企业“走出去”。
（2）市场机遇。人民币兑美元汇率在2008年7月以后基本保持稳定；9月份以后，国内钢材等原材料价格开始大幅下降，提高了中国对外工程承包企业的市场竞争力。受金融危机影响，各种资源要素的价格将逐步回归到合理水平，为公司业务发展提供了良好的时机。
2、主要挑战
由于金融危机导致国际经济的不景气和动荡，使欧元、澳元、英镑等货币汇率和原材料价格波动加剧，投标价格更难准确把握，项目管理的难度加大。同时市场萎缩、项目减少将使工程承包商间的竞争更加激烈。最后由于金融危机导致部分地区经济动荡、失业率明显上升，中国企业承包境外工程可能引起当地就业、资源分配等各种利益冲突，对承包企业的人员和财产安全构成威胁。此外，受到所在国政治、种族冲突、恐怖活动等因素的影响，中国对外承包工程企业面临的安全问题也日趋严峻。
3、新年度经营计划与经营措施
（1）不断优化市场布局。金融危机的影响还远未结束，下一步的发展难以预料。公司将进一步落实“重点市场领先”战略，强化对市场开发的分类指导，努力建立均衡、合理的市场布局，防止因为市场过于集中导致业务收入大起大落。在执行好现有项目的同时，对传统市场进行深度开发、不放松对新市场的关注。在重点市场，力求在反应速度以及满足客户需求的能力方面比竞争对手领先一步，建立和维护在该市场的优势地位。
（2）加强项目前期筛选。按照公司管理制度的要求，强化开发前期对项目的筛选和评估，优化资源配置，提升资源利用效率。按照公司“相对专业化战略”的要求，重点开发供排水、农业工程、电力和建材行业领域的项目，不断提高公司的这些业务领域的业绩和能力，培育竞争优势。
（3）关注在执行项目风险控制。在注重市场开发的同时，还要重点关注在执行项目风险控制，提高抗风险能力。公司将进一步加强对项目执行的监督力度，严格控制工程进度和工程质量；加强对项目的财务管理、资金管理，加强应收款催收，加快外汇结算；加强对项目的成本费用控制，做好财务风险的预警。
（4）继续开发BOT等投资类业务，不断完善公司业务结构，重点开发海外BOT项目。同时，建立和完善BOT项目开发和运营管理体系，规范和促进投资类业务的发展。
（四）资金需求及使用计划
公司将结合发展战略目标，制定切实可行的发展和实施计划，合理筹资、安排、使用资金。公司银行信誉良好，融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。
（五）公司未来发展的主要风险和对策
1、市场萎缩风险。国际金融危机继续向实体经济蔓延，在金融危机的冲击下，欧美等先进经济体正接近或滑向衰退，新兴经济体增长也正在减弱；国际油价急转直下，产油国的财政收入锐减；国际工程建设投资需求和业主支付能力将大为下降。
对策：贴近市场，加强市场研究，分析重点区域市场和国别经济形势变化、政策及市场动向，做到判断准确、有的放矢。不断完善国际营销网络，找准定位，有针对性地承揽工程承包项目。积极巩固壮大现有市场，深耕区域市场；争取进入新兴市场，开拓新业务，占据更多更好的市场资源。
2、业主违约风险。由于金融危机导致世界经济衰退，许多项目投资者采取了紧缩和观望的态度，对公司新项目签约工作造成了一定影响；随着原油和原材料价格大跌，国际融资难度加大，项目业主的支付能力下降，在执行项目的付款可能延期，已签约项目生效的进程也可能受到影响。
对策：把握稳健经营的原则，深耕区域市场，保持在重点市场的优势地位，降低市场开发与维护成本。重点研究国家经济政策走向，抢抓市场机遇，寻找新的增长点。尤其要着力抓好项目的执行与管理，严防工程项目风险。对在手执行项目，要加强对应收账款的催缴力度，对已签约待生效合同，要充分利用各种有利条件，尽快促成项目生效；新开拓项目要注意规避各种风险，对项目的潜在风险要有足够的估计和认识，确保工程项目有较高的收益。
3、人力资源风险：随着公司的快速发展和项目的不断增多，公司对项目经理、专业技术人员等一些专业人才的需求量不断增大，公司未来发展将面临着较大的人力资源压力。
对策：继续大力引进专业人才和项目管理人才，满足项目执行和开发的需求，形成项目经理等关键岗位的人才储备；加大培训力度和培训的针对性，努力培养和提高现有业务人员素质，深入挖掘现有人员的潜力，逐步形成专业配置合理、年龄呈梯次分布的员工队伍。
4、汇率风险：公司业务全部为国际工程承包项目，项目分布在拉美、东南亚、中亚、非洲等地区，公司记账本位币为人民币，对外结算货币以美元为主。虽然人民币兑美元汇率在2008年7月以后基本保持稳定，但是从长期来看，汇率波动带来的风险会长期持续存在。
对策：对于汇率风险，公司将继续采用保理、远期应收账款权益买断、调整合同计价币别并改善合同支付条件、完善资金收支结构等手段来规避汇率风险，减少汇兑损失。
(下转C38版)
（上接C36版）
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此说明。
中工国际工程股份有限公司董事会
2009年4月8日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2009－009
中工国际工程股份有限公司
2009年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计公司2009年度的日常关联交易的基本情况如下：
| 关联交易类别 | 按产品或 劳务细分 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 上年实际发生的总金额（万元） | ||
| 采购 设备 | 拖拉机、农业机械 | 一拖国际经济贸易有限公司 | 3,242 | 总计 8,092 | 2,230.62 | 总计 4,013.08 |
| 换热器、泵设备 | 合肥通用机械研究院 | 1,500 | 1,130.15 | |||
| 工程机械 | 鼎盛天工工程机械股份有限公司 | 2,000 | 0 | |||
| 土建钢结构加工、农业机械 | 中国收获机械总公司 | 1,350 | 652.31 | |||
| 接受 劳务 | 国际运输服务 | 北京中凯华国际货运代理有限责任公司 | 3,000 | 总计 3,365 | 994.73 | 总计 1,184.86 |
| 施工现场服务 | 中国通用机械工程总公司 | 365 | 190.13 | |||
上述关联交易经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事苏维珂、任洪斌、骆家马龙回避了表决，其他6位董事一致同意。该议案需提交公司2008年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。同时提议股东大会授权董事会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要对2009年度日常关联交易进行合理调整。
二、关联人介绍和关联关系
1．基本情况
（1）一拖国际经济贸易有限公司（以下简称“一拖国贸”）
一拖国贸注册资本人民币3,000万元，法定代表人李有吉，住所为河南省洛阳市建设路154号，经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经中国保监会批准的险种。截止2008年12月31日，该公司的资产总额为30,831.87万元，净资产为4,322.19万元，2008年度实现主营业务收入85,723.37万元，净利润599.20万元。
（2）合肥通用机械研究院（以下简称“合肥通用院”）
合肥通用院注册资本人民币8,000万元，法定代表人陈学东，住所为合肥长江西路888号，经营范围为：石油化工、通用、制冷空调、包装、环保机械、净化工程、机电一体化设备及备件的设计、开发、制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务、培训；计算机软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；本院及直属企业经营的产品及原材料的进出口贸易，民用改装车的生产、销售，承包境外机电行业工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证有效期内经营）；房屋、设备租赁。截止2008年12月31日，该公司的资产总额为86,745.68万元，净资产为30,787.54万元，2008年度实现主营业务收入57,024.12万元，净利润5,087.30万元。
（3）鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“鼎盛天工”）
鼎盛天工注册资本人民币27,595.72万元，法定代表人李鹤鹏，住所为天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南北大街5号，经营范围为：工程建设机械及高等级公路施工成套设备、商品混凝土技术与装备的研究、开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；投资咨询设备租赁、机械化施工、运输、技术咨询与服务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。截止2008年12月31日，该公司的资产总额为108,951.25万元，净资产为40,557.84万元，2008年度实现主营业务收入59,528.24万元，净利润510.76万元。鼎盛天工为上海证券交易所上市公司，证券代码为600335。
（4）中国收获机械总公司（以下简称“中国收获”）
中国收获注册资本人民币15,518.7万元，法定代表人丁健，住所为北京市西城区月坛南街26号，经营范围为：农业机械、内燃机、风力机械、建筑材料、机械电子设备、成套设备的研究、生产制造及产品销售、租赁、展销；承包农牧渔业工程项目的设计和设备成套；金属材料、摩托车、汽车及零配件的销售；进出口业务；汽车装饰、清洗服务；五金交电、化工产品及材料（危险化学品除外）、木材、面麻土畜产品的销售及与主营业务有关的技术咨询、技术服务。截止2008年12月31日，该公司的资产总额为39,545.77万元，净资产为-46,422.74万元，2008年度实现主营业务收入14,186.68万元，净利润815.34万元。
（5）北京中凯华国际货运代理有限责任公司（以下简称“中凯华”）
中凯华注册资本人民币650万元，法定代表人崔涛，住所为北京市海淀区丹棱街3号国机大厦A座17层，经营范围为：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。截止2008年12月31日，该公司的资产总额为1,183.0万元，净资产为948.2万元，2008年度实现主营业务收入5,417.2万元，净利润106.4万元。
（6）中国通用机械工程总公司（以下简称“中通公司”）
中通公司注册资本人民币4,202万元，法定代表人黄劲，住所为北京市宣武区太平街甲2号，经营范围为：许可经营项目：对外派遣承包境外工程所需的劳动人员（有效期至：2009年12月31日）；一般经营项目：石油、化工、石油化工、医药、轻纺、城建、建材、冶金、能源、交通、农林、地矿、原材料、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面设备安装工程的项目承包和设备成套服务；石油、化工、轻工、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面工程项目的设计；招标代理；汽车销售；进出口业务；承包境外机械工程及境内国际招标工程；设备监理；有色金属、焊材的销售；与以上业务有关的技术咨询、技术服务和展览展销。截止2008年12月31日，该公司资产总额为69,255.97万元，净资产为4,522.79万元，2008年度实现主营业务收入46,557.25万元，净利润569.41万元。
2．与本公司的关联关系
（1）一拖国贸、合肥通用院、鼎盛天工、中国收获、中通公司为公司实际控制人中国机械工业集团公司直接或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
（2）中凯华为公司控股股东中国工程与农业机械进出口总公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
3．履约能力分析
一拖集团是中国最大的以生产拖拉机为主的机械制造集团，一拖国贸全面负责一拖集团的国际市场业务；合肥通用院是具有工程总承包、工程勘察设计、压力容器设计、机电设备成套、机电设备安装、建设工程设备招标、锅炉压力容器压力管道检验等资格的多专业综合性国家一类科研院所；鼎盛天工集合了“天工”、“鼎盛”两个著名工程机械品牌，具有中国国家级技术开发中心、博士后工作站等研发机构，是中国工程机械行业优秀的制造商；中凯华是主要经营海运、空运进出口货物国际运输代理业务的一级货运代理企业；中通公司具有国家甲级工程设计、甲级工程总承包、甲级机电设备成套、甲级机电设备招标、甲级工程咨询和建设工程监理等资质；上述公司经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。
中国收获是国内收获机械行业中具备自主研发和生产能力的联合收割机重点生产企业，具备履约能力。
4．与关联人进行的各类日常关联交易总额
预计公司与一拖国贸2009年的日常关联交易总额不超过3,242万元；与合肥通用院2009年的日常关联交易总额不超过1,500万元；与鼎盛天工2009年的日常关联交易总额不超过2,000万元；与中国收获2009年的日常关联交易总额不超过1,350万元；与中凯华2009年的日常关联交易总额不超过3,000万元；与中通公司2009年的日常关联交易总额不超过365万元。即，公司与受实际控制人中国机械工业集团公司直接或间接控制的关联方2009年的日常关联交易总额不超过11,457万元，其中，与受控股股东中国工程与农业机械进出口总公司控制的关联方2009年的日常关联交易总额不超过3,000万元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
（1）采购设备：公司向关联人采购设备按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
（2）接受劳务：公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标单位和价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。
2、关联交易协议签署情况
（1）根据公司2007年度股东大会审议通过的《关于公司2008年度日常关联交易的议案》，公司于2008年4月28日与一拖国贸签署了采购设备的合同，合同价格为3,431.737万元。合同在双方合同文本签字盖章后生效，至双方履行完合同规定义务结束。该合同尚有部分金额结转到2009年执行。
（2）根据公司2007年度股东大会审议通过的《关于公司2008年度日常关联交易的议案》，公司于2008年11月18日与中通公司签署了接受劳务的补充合同，根据项目的实际执行情况，总包服务合同价格变更为339.75万元。合同经双方授权代表签字盖章后生效；将于工程通过业主验收，质保期结束后，且双方结清所有应付和应赔款项后终止。该合同尚有部分金额结转到2009年执行。
（3）公司于2002年3月18日与中凯华签署了服务协议，运输服务费根据协议约定的服务收费标准和每票货物出运情况结算。协议于2002年1月1日起执行。
（4）公司将在2008年度股东大会审议通过上述关联交易后，根据相关项目进展情况和需要，适时与合肥通用院、鼎盛天工、中国收获签署或续签上述关联交易的合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购设备、接受劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行，是公司执行国际工程承包项目的客观需要。
上述关联交易公允，没有损害上市公司利益；交易金额较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；同时，各项关联交易金额均不大，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。
五、独立董事及中介机构意见
1．独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。
独立董事认为，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2．保荐人对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐人国信证券股份有限公司和保荐代表人杨建伟、林郁松认为：上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，本机构对上述关联交易无异议。
六、备查文件
1．中工国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2．保荐人及保荐代表人意见；
3．独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2009年4月8日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2009－010
中工国际工程股份有限公司
关于向中国工程与农业机械进出口总公司
购买境外机构资产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2009年1月13日，本公司的实际控制人中国机械工业集团公司（以下简称“国机集团”）与本公司的控股股东中国工程与农业机械进出口总公司（以下简称“中农机”）签订了《股份划转协议》，国机集团拟将其全资子公司中农机直接持股并控股的本公司62.04％的股份计117,880,000股采用国有股权行政划转方式由国机集团直接持有并控股。
为确保本公司境外项目执行的延续性，中农机拟将本公司执行项目所涉及其境外全资子公司和代表处，包括全部资产以及其他财产权利转入本公司。上述境外全资子公司包括委内瑞拉华隆机械有限公司和老挝维修装配厂，境外代表处资产为缅甸代表处房产及办公车辆。
由于中国工程与农业机械进出口总公司为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，为上市公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。该关联交易已经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事苏维珂、任洪斌、骆家马龙回避了表决，其他6位董事一致同意此议案。3位独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见，保荐机构发表了意见。
二、关联方介绍
企业名称：中国工程与农业机械进出口总公司
住所：北京市海淀区丹棱街3号
法定代表人：苏维珂
注册资本：人民币26,865万元
经营范围：进出口业务；海外工程承包；工程机械、农业机械、动力机械的技术咨询服务和技术交流；工程机械、农业机械、动力机械、机械电子设备、汽车、轻工产品、家用电器、化工产品（危险化学品除外）、日用百货的销售。
最近一个会计年度的净利润和最近一个会计期末的净资产：经北京兴华会计师事务所有限公司审计，2008年净利润22,172万元，截止2008年12月31日，净资产181,775万元。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为中农机境外全资子公司委内瑞拉华隆机械有限公司和老挝维修装配厂的全部资产，以及缅甸代表处的房产及办公车辆。
截止2009年2月28日，各交易标的资产的价值如下：
单位：美元
| 序号 | 交易标的 | 账面净值 |
| 1 | 委内瑞拉华隆机械有限公司 | 111,344.32 |
| 2 | 老挝维修装配厂 | 211,423.52 |
| 3 | 缅甸代表处资产 | 308,555.05 |
| 合计 | 631,322.89 | |
1、委内瑞拉华隆机械有限公司为中农机在委内瑞拉注册的全资子公司，注册资本1.25万美元，主要从事农业机械的售后服务，无其他经营。截止2009年2月28日，净资产为111,344.32美元。
2、老挝维修装配厂为中农机在老挝注册的全资子公司，注册资本20万美元，主要从事工程机械的售后服务，无其他经营。截止2009年2月28日，净资产为211,423.52美元。
3、缅甸代表处为中农机在缅甸设立的项目开发和执行的代表机构，无其他经营。截止2009年2月28日，资产账面净值为308,555.05美元，包括房产和车辆。
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
1、交易各方
甲方：中国工程与农业机械进出口总公司
乙方：中工国际工程股份有限公司
2、交易内容
中农机将本公司执行项目所涉及其境外全资子公司和代表处，包括全部资产以及其他财产权利转入本公司。上述境外全资子公司包括委内瑞拉华隆机械有限公司和老挝维修装配厂，境外代表处资产为缅甸代表处房产及办公车辆。
3、定价原则
经甲乙双方协商，上述境外全资子公司和代表处的全部资产价格按照截止2009年2月28日的账面净值计算。
4、交易结算方式
根据合同条款，乙方应当在本协议生效之日起30日内支付全部转让价款。
5、交易生效时间及期限
本次关联交易协议经甲方权力机构及乙方董事会批准，及双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章后生效。
6、关联交易金额
合同总金额为631,322.89美元。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述资产购买涉及金额较小（以美元兑人民币为1：7的汇率水平计算，上述资产涉及金额约占公司2008年末净资产的0.44%），其购买初衷是为了确保公司境外项目执行的延续性及减少今后的关联交易，不会对公司的主营业务产生重大影响。本公司与中农机的本次关联交易遵循公允原则，没有损害本公司的利益，也没有损害本公司其他非关联股东的利益。
六、独立董事的意见
公司独立董事在董事会对该交易审议前签署了事前认可意见，同意将该交易提交董事会审议。
独立董事认为，公司向中国工程与农业机械进出口总公司购买境外机构资产的关联交易有利于保证公司境外项目执行的延续性，有利于公司在委内瑞拉、老挝、缅甸等国项目的继续开展。交易价格遵循了公允、合理的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
七、保荐机构及保荐代表人意见
经核查，保荐机构认为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，本机构对上述关联交易无异议。
八、备查文件目录
1、中工国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见；
3、中工国际工程股份有限公司独立董事意见；
4、保荐机构及保荐代表人意见；
5、《资产转让协议》；
6、各机构资产明细表
7、老挝维修装配厂资产负债表
8、委内瑞拉华隆机械有限公司资产负债表。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2009年4月8日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2009－011
中工国际工程股份有限公司
关于与中国机械工业集团公司
解除菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目
合作的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
2006年11月28日公司与中国机械工业集团公司（以下简称“国机集团”）在北京签署了《菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作协议》（协议内容详见2006年11月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的2006－021号公告）。
自《菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作协议》签订以来，由于业主拆迁等相关工作至今没有完成，项目实施无法进行，项目执行存在不确定因素。经与国机集团协商，双方就中工国际不再参与菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目执行达成一致，并拟在中工国际2008年度股东大会审议通过后签署相关备忘录。
由于公司的控股股东中国工程与农业机械进出口总公司是国机集团的全资子公司，国机集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，为上市公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。该关联交易已经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事苏维珂、任洪斌、骆家马龙回避了表决，其他6位董事一致同意此议案，本次表决结果符合《中国机械工业集团公司与中工国际工程股份有限公司大型国际工程承包项目合作协议》中“获得全体有表决权董事的三分之二以上同意以及全体独立董事的三分之二以上同意”的要求。3位独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见，保荐机构发表了意见。该议案需提交公司2008年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
二、关联方介绍
企业名称：中国机械工业集团公司
法定代表人：任洪斌
成立日期：1997年1月28日
注册资本：人民币461,797.3万元
经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至2009年12月31日）；一般经营项目：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车（含小轿车）及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；举办境内对外经济技术展览会；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。
中国机械工业集团公司是经国务院批准组建的大型国有企业，隶属国务院国有资产监督管理委员会直接管理。
三、关联交易的主要内容
菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合同总金额为42,105万美元，业主为菲律宾北吕宋铁路公司。项目位于菲律宾首都大马尼拉市，铁路总长32公里，工期为三年，是包括勘察、设计、施工、设备供应、安装、培训和验收等的交钥匙工程。根据《菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作协议》，项目的收益由国机集团和中工国际分别按75％和25％的比例分享。
自《菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作协议》签订以来，由于业主拆迁等相关工作至今没有完成，项目实施无法进行，项目执行存在不确定因素。经与国机集团协商，双方就中工国际不再参与菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目执行达成一致，并拟在中工国际2008年度股东大会审议通过后签署相关备忘录。备忘录主要内容如下：
1、双方同意解除《菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作协议》，中工国际不再参与菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目的执行；
2、中工国际除承担本公司参与菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目的三名人员的工资、奖金及其它福利待遇外，不再承担与该项目有关的其它费用；
3、该项目的后续执行和相关事宜的处理由国机集团全权负责。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司与国机集团解除菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作，有利于公司规避项目执行中的不确定风险，实现公司稳健发展。没有损害本公司的利益，也没有损害本公司其他非关联股东的利益。对本公司未来的财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、独立董事的意见
公司独立董事在董事会对该交易审议前签署了事前认可意见，同意将该交易提交董事会审议。
独立董事认为，公司与中国工业机械集团公司解除菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作，有利于公司规避项目执行中的不确定风险，实现公司健康、稳定发展。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、保荐机构及保荐代表人意见
经核查，保荐机构认为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易遵循了公允、合理的原则，本机构对上述关联交易无异议。
七、备查文件目录
1、中工国际工程股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见；
3、中工国际工程股份有限公司独立董事意见；
4、保荐机构及保荐代表人意见；
5、《关于解除〈菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作协议〉的备忘录》。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2009年4月8日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2009－012
关于召开中工国际工程股份有限公司
2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年5月11日（星期一）上午9：30
3、会议地点：北京市海淀区丹棱街3号
4、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
1、关于审议2008年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议2008年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议2008年度财务决算报告的议案；
4、关于审议2008年度利润分配方案的议案；
5、关于审议中工国际工程股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案；
6、关于公司2009年度申请银行综合授信额度的议案；
7、关于2009年度续聘会计师事务所及审计费用的议案；
8、关于公司2009年度日常关联交易的议案；
9、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案；
10、关于解除菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作的议案。
以上议案的具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的第三届董事会第十六次会议决议公告、第三届监事会第十次会议公告、《中工国际工程股份有限公司2008年年度报告》及摘要等。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截止2009年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师、保荐人代表。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2009年5月5日16：30前送达或传真至董事会办公室）。
2、登记时间：2009年5月4至5月5日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。
3、登记地点：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）。
五、其他
1、会议联系方式：
联系人：孟宁 刘春明
电话：010-82688653，82688405
传真：010-82688655
地址：北京市海淀区丹棱街3号A座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编100080）
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
中工国际工程股份有限公司董事会
2009年4月8日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证（营业执照）号码：
持股数： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
| 表 决 项 目 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、关于审议2008年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2、关于审议2008年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3、关于审议2008年度财务决算报告的议案 | |||
| 4、关于审议2008年度利润分配方案的议案 | |||
| 5、关于审议中工国际工程股份有限公司2008年年度报告及摘要的议案 | |||
| 6、关于公司2009年度申请银行综合授信额度的议案 | |||
| 7、关于2009年度续聘会计师事务所及审计费用的议案 | |||
| 8、关于公司2009年度日常关联交易的议案 | |||
| 9、关于修订《中工国际工程股份有限公司章程》的议案 | |||
| 10、关于解除菲律宾北吕宋铁路一期一段工程项目合作的议案 |
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2009年 月 日