风帆股份有限公司2008年年报补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2009 年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露了2008年年度报告和摘要及其相关公告，现对2008年报补充如下：
一、在第五章“董事、监事和高级管理人员”中“5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”修改如下：
单位:股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 陈孟礼 | 董事长 | 男 | 55 | 2007年4月19日～ 2010年4月19日 | 130,473 | 299,746 | 1、分红配送。2、执行风险抵押金购买股票。 | 534,088 | 否 | ||||
| 刘宝生 | 党委书记、总经理 | 男 | 52 | 2008年12月13日～ 2010年4月19日 | 130,550 | 261,100 | 分红配送 | 480,575 | 否 | ||||
| 张英岱 | 副董事长 | 男 | 47 | 2007年4月19日～ 2010年4月19日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 韩军 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 2007年4月19日～ 2010年4月19日 | 116,048 | 232,096 | 分红配送 | 427,050 | 否 | ||||
| 甄志军 | 董事、副总经理 | 男 | 54 | 2007年4月19日～ 2010年4月19日 | 15,500 | 31,000 | 分红配送 | 427,050 | 否 | ||||
| 袁建强 | 董事 | 男 | 47 | 2008年8月15日～ 2010年4月19日 | 0 | 0 | 106,663 | 否 | |||||
| 王扬祖 | 独立董事 | 男 | 61 | 2008年2月18日～ 2010年4月19日 | 0 | 0 | 73,684 | 否 | |||||
| 张延禧 | 独立董事 | 男 | 61 | 2008年2月18日～ 2010年4月19日 | 0 | 0 | 73,684 | 否 | |||||
| 王富强 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008年2月18日～ 2010年4月19日 | 0 | 0 | 73,684 | 否 | |||||
| 张亚光 | 董事会秘书 | 男 | 47 | 2007年4月19日～ 2010年4月19日 | 11,500 | 23,000 | 分红配送 | 389,115 | 否 | ||||
| 华吉元 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2007年4月19日～ 2010年4月19日 | 116,580 | 190,660 | 1、分红配送。2、个人原因卖出。 | 427,050 | 否 | ||||
| 郭强 | 监事 | 男 | 46 | 2007年4月19日～ 2010年4月19日 | 0 | 0 | 是 | ||||||
| 田玉双 | 监事、工会主席 | 女 | 44 | 2008年2月24日～ 2010年4月19日 | 28,500 | 0 | 个人原因卖出 | 71,448 | 否 | ||||
| 张怡杰 | 监事、总经理助理 | 男 | 50 | 2007年4月19日～ 2010年4月19日 | 14,600 | 29,200 | 分红配送 | 389,115 | 否 | ||||
| 李金祥 | 监事 | 男 | 56 | 2007年4月19日～ 2010年4月19日 | 0 | 0 | 89,794 | 否 | |||||
| 李书义 | 副总经理 | 男 | 57 | 2007年4月19日～ 2010年4月19日 | 15,500 | 31,000 | 分红配送 | 427,050 | 否 | ||||
| 张玉峰 | 副总经理、总工程师 | 男 | 47 | 2007年4月19日～ 2010年4月19日 | 9,700 | 15,500 | 分红配送 | 427,050 | 否 | ||||
| 杨二顺 | 副总经理 | 男 | 44 | 2008年5月20日～ 2010年4月19日 | 0 | 4,700 | 个人买入 | 66,353 | 否 | ||||
| 马力强 | 副总经理 | 男 | 33 | 2008年5月20日～ 2010年4月19日 | 0 | 0 | 66,511 | 否 | |||||
二、在“八、董事会报告”中“4、非募集资金情况”补充非募集资金项目的说明如下：
（一）年产5MW非晶硅薄膜太阳能电池项目
该项目按照建设进度计划要求，预计2010年年初竣工，进入试生产阶段，因此2009年尚不能产生收益，而按照项目建成投产进入试运营阶段的一般规律，2010年预计达产比例为30%，即产品产量为1.5MW，实现销售收入3000万元。
（二）镰巴岭铅锌矿开发项目
公司于2007年8月28日与天津华北地质勘查总院签署了关于涞源县东团堡金、银多金属矿，红岭子金、银多金属矿和南款金、银多金属矿中的黄花滩矿段的探矿权转让合同。合同签署后，公司即开始了办理矿权转让手续及选择勘查单位的工作。
截至目前，东团堡金、银多金属矿和红岭子金、银多金属矿经河北省国土资源厅批准已经办理转让手续，南款金、银多金属矿黄花滩矿段的探矿权转让事宜正在办理当中。
公司现已委托相关单位开展东团堡矿和红岭子矿的普查工作，计划于2009年4月完成普查工作并出具普查报告。该普查报告经相关专家评估后才可确定是否展开详勘工作，因此尚不能预测2010年的收益情况。
三、在“十、重要事项”中“其他重大事项的说明”中增加如下内容：
关于本公司出口铅事项的情况说明
公司在2007 年5-6月期间共采购电解铅28600 吨用于生产，平均采购成本为16696.55 元/吨（含税）。7月份开始铅价大幅度上涨，公司将其中2万吨电解铅用于生产，剩余8600 吨在市场销售获利。
2007年7月20与8月10日，公司与香港亿峰投资集团有限公司（以下简称“亿峰公司”）签订了二份电解铅出口销售合同，该销售合同总标的为1#电解铅8,527.728吨，以FOB价格结算，合同总金额为2392.7519万美元，销售数量的确认方式为“买方过磅数量为准，磅差符合国际惯例”，出口保险由亿峰公司负责办理，收款期为“装船后120天之内”。公司对此合同，未召开董事会进行审议。
公司从7月份开始陆续发货到天津港口，于2007年8月7日出口报关1865.776吨电解铅、2007年8月27日出口报关6661.953吨电解铅。共发生关税1645.8 万元，运费62.6532 万元。由于船期一再延误，上述两批货物分别于2007 年11 月27 日、2008 年7 月18 日已从天津保税区口岸出口。
公司仅于2008 年1 月31 日收到亿峰公司的货款46.95 万美元，此后对方一直未按合同规定付款。只是在2008 年12 月22 日单方面发来还款计划草案，称因国际市场变化较大，提出解决货款建议：（一）将合同所列数量相同标准的现货返还风帆公司，相关关税、运费、仓储费由亿峰公司承担，但需十八个月完成；（二）按合同所列总金额付款，但需三十个月完成。对于其单方面提出的还款计划，公司未与认可，要求对方继续按合同执行并马上还款。
公司于2009年1 月13 日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《风帆股份有限公司重大事项公告》，董事会同意对此事项进行披露，同意公司按照谨慎性原则对该业务进行计提损失处理，并责成公司相关人员积极追讨货款，必要时通过司法途径寻求解决问题办法。
截至2008 年12 月31 日，公司应收亿峰公司的应收款余额为160,170,791.41元。根据目前所了解的情况，预计上述货款存在较大的损失风险，公司根据谨慎性原则，全额计提坏账准备。此笔业务给公司造成的损失共计144,185,322.01 元（按照存货成本＋关税＋增值税+财务费用之和作为损失）。上述事项将对公司2008 年利润产生重大影响。
因工作原因给广大投资者造成的影响，公司表示深深的歉意。
特此公告
风帆股份有限公司
董事会
2009年4月8日