宁波热电股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提议案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
宁波热电股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月17日以公告形式发出，并于2009年4月7日上午在宁波北仑老板娘新光大酒店如期举行。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份96,527,139股，占本公司股份总数的57.46%。大会由丁凯董事长主持，公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议及表决情况：
会议采取记名投票表决方式，审议通过如下事项：
1、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》；
赞成96,527,139股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
赞成96,527,139股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过《公司2008年度利润分配方案》；
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2008年度实现净利润26,416,527.53元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金2,641,652.75元，加2007年度剩余未分配利润28,663,367.06元，本年末可供股东分配的利润为52,438,241.84 元。
公司以2008年12月31日总股本16,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.00元（含税），共派发现金股利1,680万元，剩余未分配利润结转下年再分配。
赞成96,527,139股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过《公司2008年度报告及摘要》；
赞成96,527,139股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》;
赞成96,527,139股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，以特别决议形式通过。
6、审议通过《关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案》；同意本公司为控股子公司宁波市宁电燃料有限公司按持股比例（70%）为其银行贷款提供连带责任担保，担保总额不超过7000万元人民币，本担保有效期为一年。
赞成96,527,139股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《关于公司2009年度日常性关联交易的议案》；
关联股东及股东代表丁凯、余伟业回避了此项议案的表决。
赞成40,184,400股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议通过《关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》；同意公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构，审计费用为25万元人民币（审计机构工作人员在公司所在地工作的食宿、交通等费用由公司承担）。
赞成96,527,139股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会还听取了公司独立董事的2008年度述职报告。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件：
1、宁波热电股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于宁波热电股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。
宁波热电股份有限公司董事会
2009年4月7日