■

　　公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√ 适用 □ 不适用

　　■

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.8.2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§8 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、监事会工作情况

　　报告期内，公司监事会共召开了八次会议。

　　（一）2008年1月24日，公司召开了第三届监事会第二次会议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、公司2007年度监事会工作报告；

　　2、公司2007年度报告及年报摘要；

　　3、公司2007年度财务决算报告；

　　4、公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

　　5、关于公司高级管理人员报酬的议案；

　　6、关于继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议案；

　　7、关于公司2007年度内部控制自我评价报告的议案。

　　（二）2008年4月8日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议并通过了以下议案：

　　1、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案；

　　2、关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；

　　3、关于受让公司控股子公司烟台山海食品有限公司合资对方股权的议案；

　　4、关于受让公司控股子公司海阳市东山海珍品有限公司合资对方股权的议案。

　　（三）2008年4月25日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议并通过了《公司2008年第一季度报告》。

　　（四）2008年7月1日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议并通过了以下议案：

　　1、关于对烟台山海食品有限公司以债转股方式增加投资的议案；

　　2、关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案。

　　（五）2008年7月10日，公司召开了第三届监事会2008年第一次临时会议，审议并通过了《关于对烟台山海食品有限公司变更增资方式和增加投资金额的议案》。

　　（六）2008年8月28日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议并通过了以下议案：

　　1、公司2008年半年度报告；

　　2、关于变更“崆峒岛2万亩海底牧场建设项目”实施地点的议案。

　　（七）2008年10月27日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议并通过了《公司2008年第三季度报告》。

　　（八）2008年11月19日，公司召开了第三届监事会2008年第二次临时会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

　　二、监事会对公司2008年度有关事项的独立意见

　　报告期内，公司监事会按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、重大投资、对外担保、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表了独立意见：

　　（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司对报告期内募集资金使用情况作了专项报告，山东天恒信有限责任会计师事务所根据公司的专项报告，对公司募集资金投资项目及使用情况均进行了专项审核并出具了专项鉴证报告。公司董事会编制的《2008年度募集资金使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。所募资金实际投入项目及使用与承诺的投资项目基本一致，没有发生重大变更投资项目的情况。

　　（四）报告期内，公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产的行为；未发现公司有内幕交易的行为；无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

　　（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　1、报告期内，公司受让了控股子公司海阳市东山海珍品有限公司合资对方股东赵玉山的全部股权。公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于受让公司控股子公司海阳市东山海珍品有限公司合资对方股权的议案》，并发表如下独立意见：

　　（1）本交易行为有利于扩大公司在控股子公司的资本规模，整合优化其股权结构，提高决策效率，符合本公司和全体股东的利益；

　　（2）本项交易已经具备从业资格的资产评估机构对交易对象的资产进行了评估。公司拟以经评估的每股净资产价值受让，定价依据充分，交易价值合理、公允；

　　（3）本议案涉及关联交易，公司董事会在审议本项议案时，关联董事应回避表决。

　　2、报告期内，公司为全资子公司烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保，该公司经营性占用本公司资金289.08万元，公司控股子公司烟台得沣海珍品有限公司经营性占用本公司资金3.92万元。未对股东、股东以外单位或个人提供资金资助或担保。

　　（六）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见

　　山东天恒信有限责任会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

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　　9.2 财务报表

　　9.2.1 资产负债表

　　编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司     2008年12月31日         单位：（人民币）元

　　■

　　■

　　9.2.2 利润表

　　编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司         2008年1-12月             单位：（人民币）元

　　■

　　9.2.3 现金流量表

　　编制单位：山东东方海洋科技股份有限公司         2008年1-12月                 单位：（人民币）元

　　■

　　■

　　9.2.4 所有者权益变动表(附前)

　　注：“三、（三）3、其他”本期少数股东权益为-1,819,337.14元，原因是公司2008年4月以每股净资产9.75元协议受让董事赵玉山所持有原海阳市东山海珍品有限公司5%的股权，受让总价值为人民币146.25万元，以现金购买。此交易导致公司少数股东权益减少1,819,337.14元。公司2008年度财务报告中将该金额作为“三、（六）其他”单独列示，并在会计报表附注“注释六、关联方关系及其交易”中进行了说明。

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

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　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月7日

　　法定代表人：车轼