山东东方海洋科技股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
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1.4 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人车轼先生、财务总监战淑萍女士及会计机构负责人纪铁真女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
(下转C28版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 张桂庆 | 已于2008年6月向公司提出辞职申请 | - |
| 股票简称 | 东方海洋 |
| 股票代码 | 002086 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 |
| 注册地址的邮政编码 | 264003 |
| 办公地址 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 |
| 办公地址的邮政编码 | 264003 |
| 公司国际互联网网址 | www.yt-fishery.com |
| 电子信箱 | dfhy@yt-fishery.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 于德海 | 刘益宏 |
| 联系地址 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 | 山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号 |
| 电话 | 0535-6729111 | 0535-6729111 |
| 传真 | 0535-6729055 | 0535-6729055 |
| 电子信箱 | mpydh@126.com | sddfhy@126.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 560,081,255.16 | 463,899,363.64 | 20.73% | 267,171,895.98 |
| 利润总额 | 47,015,827.21 | 39,290,313.01 | 19.66% | 32,305,361.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,880,876.51 | 38,328,927.57 | 19.70% | 31,796,600.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,362,000.29 | 38,228,709.02 | 13.43% | 31,252,953.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82,768,693.37 | -99,027,376.24 | 16.42% | 44,140,034.18 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 1,594,072,768.89 | 844,629,451.49 | 88.73% | 671,272,832.13 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,038,110,118.68 | 435,482,337.69 | 138.38% | 392,616,872.12 |
| 股本 | 121,925,000.00 | 86,300,000.00 | 41.28% | 86,300,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.44 | -6.82% | 0.58 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.44 | -6.82% | 0.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.44 | -13.64% | 0.57 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 4.42% | 8.80% | -4.38% | 8.10% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.24% | 9.30% | -4.06% | 20.82% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 4.18% | 8.78% | -4.60% | 7.96% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.95% | 9.27% | -4.32% | 20.46% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.68 | -1.15 | 40.87% | 0.51 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.51 | 5.05 | 68.51% | 4.55 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -243,940.38 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,800,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -174,602.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 137,418.92 | |
| 合计 | 2,518,876.22 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 33,925,000 | 39.31% | 35,625,000 | 35,625,000 | 69,550,000 | 57.04% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3.28% | |||||
| 3、其他内资持股 | 32,500,000 | 37.66% | 31,625,000 | 31,625,000 | 64,125,000 | 52.59% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 28,500,000 | 33.02% | 18,925,000 | 18,925,000 | 47,425,000 | 38.90% | |||
| 境内自然人持股 | 4,000,000 | 4.63% | 12,700,000 | 12,700,000 | 16,700,000 | 13.70% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 1,425,000 | 1.65% | 1,425,000 | 1.17% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 52,375,000 | 60.69% | 52,375,000 | 42.96% | |||||
| 1、人民币普通股 | 52,375,000 | 60.69% | 52,375,000 | 42.96% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 86,300,000 | 100.00% | 35,625,000 | 35,625,000 | 121,925,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 非公开发行股份投资者 | 0 | 0 | 33,625,000 | 33,625,000 | 非公开发行申购股份 | 2009.4.2 |
| 山东东方海洋集团有限公司 | 28,500,000 | 0 | 0 | 28,500,000 | 控股股东股份 | 2009.11.28 |
| 山东东方海洋集团有限公司 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 非公开发行申购股份 | 2011.4.2 |
| 车轼 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 实际控制人股份 | 2009.11.28 |
| 合计 | 32,500,000 | 0 | 35,625,000 | 68,125,000 | － | － |
| 股东总数 | 14,984 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 山东东方海洋集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25.02% | 30,500,000 | 30,500,000 | 20,000,000 | |
| 张日焕 | 境内自然人 | 6.96% | 8,490,000 | 6,900,000 | 0 | |
| 朱春生 | 境内自然人 | 6.07% | 7,400,000 | 5,800,000 | 0 | |
| 北京华星丰润投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 4.10% | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 车轼 | 境内自然人 | 3.28% | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 黑龙江大正投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 3.28% | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 烟台东阳投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.28% | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 山东宝昌投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.28% | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 宁波大榭开发区亿达工贸有限公司 | 境内非国有法人 | 3.22% | 3,925,000 | 3,925,000 | 0 | |
| 北京恒百锐商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 2.44% | 2,975,300 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 北京恒百锐商贸有限公司 | 2,975,300 | 人民币普通股 | ||||
| 吕喜川 | 2,010,000 | 人民币普通股 | ||||
| 丛义周 | 1,900,000 | 人民币普通股 | ||||
| 朱春生 | 1,600,000 | 人民币普通股 | ||||
| 张日焕 | 1,590,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王德彩 | 532,736 | 人民币普通股 | ||||
| 烟台市金源科技有限责任公司 | 425,000 | 人民币普通股 | ||||
| 赵玉山 | 415,000 | 人民币普通股 | ||||
| 高咏华 | 335,500 | 人民币普通股 | ||||
| 唐振华 | 309,600 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 车轼、丛义周、赵玉山、朱春生、张日焕五人是山东东方海洋集团有限公司的股东，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近5年的职业及职务：2001年12月至2005年7月任公司董事长兼总经理，2005年7月至今任公司董事长。现兼任山东东方海洋集团有限公司董事长。现社会兼职：中国渔业协会副会长、中国水产流通与加工协会副会长、山东省渔业协会副会长、山东省农业产业化龙头企业协会副理事长、山东省海藻产业协会副会长、烟台市人大代表、烟台市工商联合会副会长、烟台市渔业协会副会长、烟台市食品工业协会副会长。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 车轼 | 董事长 | 男 | 49 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 12.00 | 否 |
| 赵玉山 | 副董事长兼副总经理 | 男 | 56 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 1,900,000 | 1,840,000 | 流通股二级市场减持 | 10.00 | 否 |
| 于深基 | 董事 | 男 | 68 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 李存明 | 董事兼总经理 | 男 | 47 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 0 | 0 | - | 12.00 | 否 |
| 战淑萍 | 董事、副总经理兼财务总监 | 女 | 53 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 0 | 0 | - | 10.00 | 否 |
| 韩文健 | 董事 | 男 | 52 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 张桂庆 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007年12月05日 | 2008年06月05日 | 0 | 0 | - | 3.00 | 否 |
| 李家强 | 独立董事 | 男 | 52 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 0 | 0 | - | 3.00 | 否 |
| 吴国芝 | 独立董事 | 女 | 48 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 0 | 0 | - | 3.00 | 否 |
| 于善福 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 于克兴 | 监事 | 男 | 49 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 0 | 0 | - | 6.00 | 否 |
| 曲善村 | 监事 | 男 | 39 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 0 | 0 | - | 4.00 | 否 |
| 唐积玉 | 监事 | 男 | 44 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 马兆山 | 监事 | 男 | 39 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 0 | 0 | - | 5.00 | 否 |
| 于德海 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 41 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 0 | 0 | - | 10.00 | 否 |
| 于春松 | 副总经理 | 男 | 51 | 2007年12月05日 | 2010年12月05日 | 0 | 0 | - | 10.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 5,900,000 | 5,840,000 | - | 93.00 | - |