2008年度报告摘要
上海锦江国际旅游股份有限公司
董事会五届五次会议决议公告
证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2009-002
上海锦江国际旅游股份有限公司
董事会五届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2009年4月7日召开五届五次会议。会议由宋超麒董事长主持，应到董事8名，实到8名。监事会监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：
一、同意《公司董事会2008年年度工作报告》，并提请股东大会审议。
二、同意《公司2008年度财务决算方案（附审计报告）》，并提请股东大会审议。
三、同意《公司2008年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，2008年度公司实现归属母公司股东的净利润22,029,757.00元。根据公司章程和子公司董事会决定，按10％提取法定盈余公积金3,683,065.83元（含子公司提取法定盈余公积金）。加上年积余未分配利润32,269,947.16元，本年度可供股东分配利润为53,616,638.33元。本年度分配预案为每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）,红利派发总额计10,604,501.60元，剩余未分配利润43,012,136.73元结转下年度。
四、同意《关于2009年度续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。
公司2009年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司年度会计报表的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务所有限公司商定费用标准后确定。
公司2008年度拟支付德勤华永会计师事务所有限公司的会计报表审计费用合计为人民币80万元。
五、同意《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。
依据中国证券监督管理委员会令（第57号）《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，同时根据公司的实际情况，对《公司章程》的利润分配事项作如下修订,在《公司章程》第一百五十五条增加一款，作为最后款：
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。
六、批准《2008年年度报告（全文及摘要）》。
七、批准《关于2009年度日常关联交易预测的议案》。
本次会议审议的《关于2009年度日常关联交易预测的议案》已经本公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
关联董事张宝华、马名驹、朱虔回避表决。
详见同时刊登的公司《2009年度日常关联交易预测公告》。
八、批准《董事会审计委员会年报工作规程》。
九、批准《独立董事年报工作制度》（2009年修订）。
十、批准《关于2008年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
2008年度，公司高级管理人员较好完成年初董事会下达的年度经营指标和工作管理目标，同意按照公司薪酬制度实施薪酬分配方案。
本次会议审议的《关于2008年度公司高级管理人员薪酬的议案》已经本公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
董事长、首席执行官宋超麒，董事、财务总监、董秘王均行回避表决。
十一、批准《公司2008年年度经营管理工作报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
二○○九年四月九日
证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2009-003
上海锦江国际旅游股份有限公司
监事会五届五次会议决议公告
公司监事会于2009年4月7日召开五届五次会议。会议由章宏益监事长主持，应到监事3名，实到3名。会议审议通过以下事项：
一、同意《公司监事会2008年年度工作报告》，并提请股东大会审议。
二、批准《公司2008年年度财务报告》
监事会对德勤华永会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告无异议。
三、批准《公司2008年年度报告（全文和摘要）》
监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等信息；
3、监事会未发现有擅自泄露年报内容的行为；
4、监事会确认年报中“监事会报告”一节的内容。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
二○○九年四月九日
证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2009-004
上海锦江国际旅游股份有限公司
2009年度日常关联交易预测公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2009年度日常关联交易预测（单位：人民币万元）
■
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）关联方和关联关系
1、锦江国际（集团）有限公司
关联关系：该集团公司为本公司的控股股东
注册地址：上海市延安东路100号23楼
法人代表：俞敏亮
注册资本：人民币20亿元
经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨询（以上项目涉及许可的凭许可证经营）。
2、上海锦江商旅汽车服务股份有限公司
关联关系：该公司为上海锦江汽车服务有限公司的控股子公司、本公司的联营公司
注册地址：上海奚阳路505号5号楼
法人代表：戎平涛
注册资本：人民币7,000万元
经营范围：大小客车出租服务、旅游、汽车修理、长途客运、汽车配件、客车租赁等。
3、上海东方航空国际旅游运输有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址： 浦东新区浦东南路2111号副楼218号
法人代表：刘钢
注册资本：人民币800万元
经营范围：国内旅游业务，入境旅游业务，出境旅游业务，会务服务，展览展示服务，接受委托代理国内国际的客票和货运销售业务，承办空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务，普通货物运输（本单位），省际包车客运，省际旅游客运，旅游商品，工艺品（除金饰品），美术品，日用百货，针纺织品，文化用品，家用电器（以上涉及许可经营的凭许可证经营），附设分支机构。
4、上海一日旅行社有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：上海市天钥桥路666号
法人代表：姚伟荣
注册资本：人民币350万元
经营范围：国内旅行社业务；旅游接待及旅游信息咨询；票务代理；会议展览；百货、工艺美术品、针纺织品销售等。
5、上海和平饭店有限公司
关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司的子公司
注册地址：上海市南京东路20号
法人代表：沈懋兴
注册资本：人民币14,546 万元
经营范围：经营客房、中西餐厅、俱乐部、音乐茶座、配套商场、洗衣、车辆服务。
6、上海浦江游览有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路153号
法人代表：李德金
注册资本：人民币16，513，700元
经营范围：浦江游览业务，中西餐，摄影，舞会，图书代销，船舶修理，经销烟、酒、糖果糕点、罐头食品、干鲜果品、蜜饯果脯、茶叶、乳制品、饮料、日用百货、工艺美术品（除金银制品）、照相器材、集邮用品，票务代理业务（仅限东方明珠、大剧院、对江专线）。（经营范围涉及许可经营的凭有效许可证经营）。
7、上海聚星物业管理有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路11号
法人代表：陶祖兴
注册资本：人民币100万元
经营范围：物业管理、绿化养护、室内装潢、自有房屋租赁。
8、上海锦江汽车服务有限公司
关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司的子公司
注册地址：上海市浦东新区崂山东路689号7楼
法人代表：杨原平
注册资本：人民币33848万元
经营范围：大小客车出租服务，旅游，汽车修理，长途客运，汽车配件，客车租赁，房地产信息咨询，附设分支机构，保险兼业代理，机动车安检（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
9、上海锦江国际JTB会展有限公司
关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司的联营公司
注册地址：上海市北京西路1277号12楼
法人代表：宋超麒
注册资本：美元100万元
经营范围：在中国境内主办、承办各类经济技术展览会和会议，提供在境内外举办会议的咨询服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
10、上海锦江国际HRG商务旅行有限公司
关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司的参股公司
注册地址：上海市西康路127号18楼
法人代表：宋超麒
注册资本：美元800万元
经营范围： 1. 入境旅游，招徕、接待外国旅游者来中国旅游、招徕接待华侨归国和香港、澳门特别行政区居民及台湾同胞回内地旅游，为其代理交通、游览、住宿、饮食、购物、娱乐事务及提供导游、行李、旅行咨询等相关服务，并接收旅游者委托，为旅游者代办入境手续；2. 国内旅游，招徕、组织、接待中国旅游者在国内旅游，为其代理交通、游览、住宿、饮食、购物、娱乐事务及提供导游、行李、旅行咨询等相关服务。3. 国际、国内航空客运销售代理业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
（二）履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方的日常关联交易，均签订相关协议，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。
四、交易目的和交易对公司的影响
关联交易属同一集团兄弟公司或关联公司与公司之间提供的客运、客房、旅游、物业、资金等配套服务，系旅游上、下游企业之间及与相关专业企业之间的业务关系。该类关联交易以市场公允价和便利服务为导向，不影响公司的独立性、无损害公司的利益和股东利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
五、审议程序
1、经公司董事会五届五次会议审议并表决通过公司2009年度的日常关联交易的预测。关联董事张宝华、马名驹、朱虔实行了回避。
2、独立董事赵叶龙、朱荣恩、余炳炎同意本议案并发表独立意见如下：
独立董事一致认为，公司2008年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，无发现损害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为。公司2009年度日常关联交易的预测符合经营业务的需要和规范关联交易行为的原则。公司董事会审议表决本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范。
独立董事一致同意本议案，并希望公司具体实施本议案时继续坚持公司的独立性和保护公司利益及全体股东利益的原则。
3、本议案无需经公司股东大会审议表决。
六、关联交易协议签署情况
按市场公允价的原则和旅游行业或社会公认的一般规则具体商定并签订不同协作项目的不同期限的协议。
七、备查文件
1、公司2008年年度报告。
2、公司董事会五届五次会议决议。
3、公司独立董事的独立意见。
上海锦江国际旅游股份有限公司
二○○九年四月九日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人宋超麒、主管会计工作负责人王均行及会计机构负责人（会计主管人员）郑红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:亿元 币种:人民币
■
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内公司经营总体情况
2008年是极不寻常的一年。中国旅游产业遭遇了严峻的挑战和考验，年初雪灾、5·12大地震、“藏独”事件、汇率变化、取消“五一”黄金周，奥运期间对外国人入境签证的限制以及下半年的全球金融危机等，对旅游经营造成极大冲击。面对困难和挑战，公司针对市场变化，落实应对措施，开拓新兴市场，取得了“出境旅游持续增长，国内旅游基本持平，入境旅游减少降幅”得可喜局面。本年度公司由于经济效益的下滑、金融资产的大幅缩水，相关财务指标与去年同期有一定的下降。主营业务除入境旅游业务有较大下降外，其余业务基本正常，总体资产状况、财务状况良好。
全年实现营业收入16.97亿元，同比增长3.30%；实现营业利润2299.35万元，同比减少43.10%；实现归属母公司股东的净利润2202.98万元，同比减少36.16%。
全年实现出境旅游9.86万人，同比增长5.45%；国内旅游20.13万人，同比减少4.55%；入境外联10.98万人，同比减少19.44%；入境接待19.04万人，同比减少27.58%。
出境旅游——本年度出境旅游市场总体发展良好,人民币的升值以及燃油税的下调等对出境业务的增长具有一定的积极作用。特别是下半年新开辟的美国、台湾旅游市场，形成公司新的业务增长点。公司不遗余力地对这一新兴市场板快给予支持，充分重视中高端出境旅游市场的培育和壮大，从企业的经营格局出发，对出境旅游的商业模式、资源配置、人员安排、产品研发、统筹发展等进行调整，取得一定的成效。
国内旅游——本年度国内游人数比去年同期有所下降，主要是受自然灾害因素影响，业务量略有下降。
入境外联和接待——由于全球金融危机、中国自然灾害以及奥运期间对外国人入境签证的限制等影响，本年欧美入境市场有较大滑坡；由于外资旅行社的进入、年初日本市场毒饺子事件以及全球金融危机等影响，日本入境市场也持续了下跌趋势。入境业务量减少以及毛利率下降，导致本年公司整体入境市场利润有较大降幅。
会务旅游——本年度会务旅游收入同比有所减少，主要是由于会务团、单项服务团收入减少，订房、订票业务也有较大下降。
世博会前期介入——公司正式成立“锦江旅游2010世博会工作小组”，作为组织协调相关世博事务的专门机构，与世博会保持良好的协作关系，公司成为首批世博会团队票务指定旅行社。公司积极参与展馆服务的竞标。公司有11条旅游线路成功入选上海市旅游局组织的“世博之旅”专项旅游线路。
在线平台建设——在线项目正式启动，年中确定了锦江旅游在线服务项目技术方案。该项目以建立统一全面的锦江国际旅游电子商务平台为目标，整合锦江旅游现有网站(包括中文版旅游网站、多语种入境旅游网站、分支机构网站等)、800／400电话、CallCenter系统、CRM系统以及内部公民旅游平台，使整个系统在实现内外结合、数据交换实时的同时，成为锦江旅游产品在线销售和在线客服的重要平台。
（2）公司主要优势和困难
面临境内外日益增多的同行企业的挑战，公司将注重充分发挥以下优势：
①品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌，公司下属的控股子公司上海国旅、上海锦旅、上海旅行社等旅游企业均是我国经营历史较久，经营规模较大的国际旅行社和国内旅行社，具有较强的市场吸引力，拥有一批较为稳定的消费群体。
②规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强国际和国内旅行社评比中均名列前茅，在上海旅行社行业中的营业收入、利润、接待人天数、外联人天数、上缴税金、创汇额等项指标均较为领先，市场影响力较大、信用度较高。
③客源优势。公司管理制度不断健全，经营运作不断规范，业务内容不断丰富，操作手段不断成熟，服务质量不断提高，客源基础充实，拥有一批素质较高的国内外供应商。
④集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力的支撑，在同行竞争中处于相对优势地位。
公司面临的困难主要有：
①行业成本费用上升的压力
旅行社作为劳动密集型企业，劳动力成本费用的逐年递增要求公司必须保持一定的发展速度。
②行业利润率不断下降的压力
旅行社行业有待进一步规范，当前市场中的不正当竞争、低价低层次竞争加剧，致使行业利润率不断下滑。
②行业抗风险能力较弱
旅行社行业对社会政治、经济、文化等各类重大事件较为敏感，一旦危机产生就会对旅行社业务造成负面影响。
（3）公司技术创新情况
详见“报告期内公司经营总体情况”相关部分。
（4）公司主营业务及其经营状况
①主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
■
②主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
③主要客户情况
■
（5）报告期资产和利润构成同比发生重大变动及影响因素
（单位：人民币元）
■（6）报告期公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况
（单位：人民币元）
■
（7）公司主要控股子公司经营情况及业绩分析
■
注：上海运伦涂布材料有限公司产生大幅亏损的主要原因是本年度计提固定资产减值准备388万元。
对公司净利润影响达到10％以上的子公司的经营业绩及变化原因 （单位：人民币元）
■
（8）同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司遵循谨慎性原则，严格按照企业会计准则规定的范围，在公允价值能够可靠计量的前提下，合理预计并确定公允价值。
与公允价值计量相关的项目
单位：万元
■
（9）持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
2、对公司未来发展的展望
（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
由于世界性金融危机的冲击，旅行社行业中以欧美、日本为主要客源地的入境外联和入境接待业务将继续呈现大幅下滑态势。
新的《旅行社条例》将于2009年5月1日起施行。《条例》将国内旅游业务和入境旅游业务所需的注册资本最低限额调低,由人民币150万元大幅度降至30万元；出境旅游业务方面准入门槛同样有所下调，旅行社取得经营许可满两年且未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚的，即可以申请经营出境旅游业务。这为现有旅行社及有意进军旅游业的机构提供了一个扩大业务范围的机会，未来旅行社数量的增加可以带动入境游和出境游业务的急剧竞争。
（2）管理层所关注的未来公司发展机遇与挑战
公司发展的机遇：2010年上海世博会将带动上海经济新一轮增长，公司可以依托锦江国际集团的资源优势，结合行业特点，充分发挥世博会前期、中期、后期效应，推动公司主营业务登上一个新台阶；为应对金融危机，国家旅游局和各地政府纷纷采取积极的扶持政策，帮助旅行社渡过难关，公司要积极把握机会，努力做大国内游市场份额；人民币升值导致一些旅游目的地的报价相对下降，这在一定程度上刺激了出境旅游消费，公司要灵活调整产品结构，提高服务管理水平，发挥品牌优势，做大做强出境旅游。
公司发展的挑战：世界性金融危机的持续，使得国外客源地国家旅游需求骤减，公司入境外联和入境接待业务将在一段时期内受到较大影响。
（3）公司发展思路
①新年度经营计划
2009年，公司预计营业收入15.89亿元，预计营业成本14.16亿元，预计费用1.52亿元。
②公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
在非常时期，公司提出“目标要着眼长远，做事则立足当前”，以公民旅游、在线平台、世博商机作为2009年三大突破方向。以旅游产品创新、盈利模式创新、组织行为创新等为切入点，推进体制改革和机制创新，为转变经济增长方式、为优化业务结构、为实现企业可持续发展打好基础。
第一，调整产品结构，扶持壮大公民旅游。
要继续采取积极措施支持出境旅游业务的发展。利用燃油税和航空公司票价下调、酒店价格回落、有关目的地国家货币汇率下降的有利条件，提高国际采购质量。增加包机、包船、包座数量，降低产品直观价格，同时推出一些价位合适的反季节产品。推出大众赴美游产品，以及日程短、价格适中的台湾旅游路线。设计多元化产品，欧洲市场调整长线、中线、短线旅游产品结构，港澳、东南亚市场重点做好自由行产品，日本市场保持经典游的产品品质。开发个性化休闲旅游产品，策划推出购物游、海滩度假游、邮轮游等多样化产品。
国内旅游板块要进一步转变思路，拓宽市场营销渠道，改变产品结构，重点做好短线三日游休闲度假产品，提升运转量和出游率。尽快发挥B－TO－B平台效能，提高自组产品、包机包船包座等所占的比例。尝试与航空、酒店、景区合作，开发高端平价型的旅游度假产品。
第二，有序推进在线项目，培育新的增长点。
进一步提高服务手段的科技含量，依托客户关系管理系统和呼叫中心，完善客户俱乐部建设，重视忠诚客户服务工作标准，提高旅游服务附加值。
坚持“低成本、差异化”原则，至2009年底完成锦江旅游在线项目开发，包括在线产品接入和机票、客房预定、自由行等单项服务功能。
第三，围绕上海世博，全力以赴作好准备。
积极推进《迎世博窗口服务行业600天行动》，做到全员动员、全员知晓、全员参与、全力以赴。尽一切努力抓住世博商机，达到社会效应有亮点、企业效益有热点的目标。
重点放在建馆或参馆的国家、地区、组织、公司的商务活动和票务营销上，力争世博会前期取得成效。积极配合上海市旅游局做好世博旅游产品和旅行社相关产品线路的推广宣传活动。
（4）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况
2009年,公司投资活动现金流出主要是计划购置物业和增加所属联营公司股权，约3600万元，资金主要来源于自有资金。
（5）可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
第一，世界性金融危机的持续发展将直接作用于旅游宏观经济环境，降低人们的旅游需求。
第二，旅行社业务经营会产生比较大的应收帐款。市场的波动以及债务人的偿债能力的降低都会直接影响应收帐款的回收。
第三，公司的经营比较倚重于经营部门和业务人员。这些部门和人员的变化会直接影响公司的经营规模和业绩。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，2008年度公司实现归属母公司股东的净利润22,029,757.00元。根据公司章程和子公司董事会决定，按10％提取法定盈余公积金3,683,065.83元（含子公司提取法定盈余公积金）。加上年积余未分配利润32,269,947.16元，本年度可供股东分配利润为53,616,638.33元。本年度分配预案为每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）,红利派发总额计10,604,501.60元，剩余未分配利润43,012,136.73元结转下年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,694,654.20元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会和经营班子依法经营、规范运作，年内没有发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司的财务制度健全，财务运行稳健，会计处理方法选用适当。德勤华永会计师事务所有限公司对本公司出具了2008年度标准无保留意见的审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司未有募集资金投入情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司未发生收购出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司遵循公平、公开、公正和规范关联交易的原则，未发现在日常关联交易中存在损害公司、公司股东特别是中小股东和债权人利益的交易行为，未发现存在内幕交易的违规行为，符合现行法律、法规的规定。
(下转C23版)