海南正和实业集团股份有限公司第八届三十五次董事会决议公告

　　证券代码：600759        证券简称：正和股份　     公告编号：临2009-006号

　　海南正和实业集团股份有限公司第八届三十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南正和实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次会议于2009年4月3日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，其中6票赞成，0票反对，0票弃权，本次会议形成以下决议：

　　审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　为了进一步推进公司在北京地区房地产业务的扩展，公司拟以现金方式投资人民币1０００0万元设立一家全资子公司：“北京正和东都置业有限公司”（暂定名，尚未进行工商预核准，实际名称以工商营业执照为准），占股权比例的100%。该公司经营范围为：房地产开发，商品房销售；投资管理；建筑材料和设备采购；投资咨询服务。（以上各项以公司登记机关核定为准）。公司法定代表人拟由林端先生担任。

　　特此决议。

　　海南正和实业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年四月八日