山东新华医疗器械股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开和出席情况
山东新华医疗器械股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月8日上午9：00在淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅召开, 出席会议的股东及股东授权代表共14名，代表股份41,440,802股，占本公司股份总数的30.84%，公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、提案审议及表决情况
与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式（独立董事选举采用累积投票方式）进行了表决并通过了如下决议：
（一）《公司2008年度报告全文及摘要》
该项议案表决结果：同意票41,440,802股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
（二）《公司2008年度董事会工作报告》
该项议案表决结果：同意票41,440,802股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
（三）《公司2008年度监事会工作报告》
该项议案表决结果：同意票41,440,802股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
（四）《公司2008年度财务决算报告》
该项议案表决结果：同意票41,440,802股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
（五）《公司2008年度利润分配预案》
该项议案表决结果：同意票41,440,802股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
（六）《修改公司章程的议案》
该项议案表决结果：同意票41,440,802股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
（七）《选举公司独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式进行表决，表决结果如下：
李忠泰：同意票41,440,802股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
朱德胜：同意票41,440,802股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
截止股东大会召开前，上海证券交易所对公司董事会提名的李忠泰、朱德胜为公司独立董事候选人未提出异议。
（八）《关于变更公司前次募集资金投向的议案》
该项议案表决结果：同意票41,440,802股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
（九）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
该项议案表决结果：同意票41,440,802股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2008年度股东大会的人员资格合法有效；公司2008年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
山东新华医疗器械股份有限公司
二○○九年四月九日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2009-009
山东新华医疗器械股份有限公司
第六届董事会第十次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的会议于2009年4月8日下午14时在公司三楼会议室召开，会议由董事长赵毅新女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会进行调整的议案》。
推举李忠泰先生为提名委员会主任、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
推举于金明先生为战略委员会委员，不再担任审计委员会委员。
推举朱德胜先生为审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
齐兆生先生不再担任战略委员会委员。
徐国君先生不再担任审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
张新义先生不再担任提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2009年4月9日