华北制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
2009年04月09日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2009-008
华北制药股份有限公司
2009年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
华北制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年4月 8日下午2：00在公司会议室召开，与会股东及股东代表7人，代表股份288,611,591股，占公司总股本的28.06%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长张千兵先生主持，会议逐项审议并以记名投票的方式进行了表决。
二、议案审议情况
1、关于公司与荷兰帝斯曼公司战略合作暨资产重组的议案
表决结果：同意288,611,591股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意288,611,591股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
北京市德恒律师事务所律师为本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：本次年度股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
华北制药股份有限公司董事会
2009年4月8日