东安黑豹股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东安黑豹股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2009年3月27日发出会议通知，会议于2009年4月7日上午8时30分在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席9名。4名监事和全部高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
1、《关于2008年年度财务决算处理事项的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）
2、《2008年年度财务决算报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）
3、《关于2008年年度利润分配的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）
由于本期净利润为负，本期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需2008年年度股东大会审议。
4、《2008年年度董事会工作报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）
本议案尚需2008年年度股东大会审议。
5、《2008年年度独立董事工作报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）
本议案尚需2008年年度股东大会审议。
6、《2008年年度报告全文及摘要》（9票赞成，0票反对，0票弃权）
本议案尚需2008年年度股东大会审议。
7、《关于续聘会计师事务所及2009年年度审计费用的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）
鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司较好地履行了2008年年度财务审计工作，同时为了保证公司审计工作的连续性，经独立董事和审计委员提议，续聘该所为公司2009年年度财务报告审计机构，聘期一年，年度审计费用为 30 万元。
本议案尚需2008年年度股东大会审议。
8、《关于董事会延期换届选举的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司第五届董事会将于2009年5月18日届满，鉴于公司正在进行重大资产重组事宜，公司新一届董事会拟延期至2009年12月31日前选举，公司第五届董事会成员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届董事会为止。第五届董事会专门委员会和公司管理层任期相应顺延。
公司第五届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。
本议案尚需2008年年度股东大会审议。
9、《关于修改<公司章程>的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）
将《公司章程》第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。修改为：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（1） 公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性；
（2） 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（3） 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（4） 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
《公司章程》的其他条款不变。
本议案尚需2008年年度股东大会审议。
10、《关于修改<审计委员会年报工作规程>的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）
修改后的《审计委员会年报工作规程》，见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2009年4月7日
证券代码：600760 股票简称： 东安黑豹 编号：临2009—12
东安黑豹股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东安黑豹股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2009年3月27日发出会议通知，会议于4月7日上午11时30分在公司综合楼二楼会议室召开。亲自出席的监事4名，委托出席的监事1名。监事秦余春先生因公出差委托监事会召集人刘国娣女士出席会议，行使相关权利。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘国娣女士主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、《2008年年度监事会工作报告》（同意5 票；反对0 票；弃权0 票）
二、《2008年年度报告全文及摘要》（同意5 票；反对0 票；弃权0 票）
公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对董事会编制的公司2008年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一） 公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二） 公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年年度的经营管理和财务状况等事项。
（三） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2008年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、《关于监事会延期换届选举的议案》（同意5 票；反对0 票；弃权0 票）
公司第五届监事会将于2009年5月18日届满。鉴于公司正在进行重大资产重组事宜，公司股东将发生重大变化。因此，公司新一届监事会延期至2009年12月31日前选举，公司第五届监事会成员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届监事会为止。
公司第五届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。
以上三项议案需提交2008年年度股东大会审议。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司监事会
2009 年 4 月 7 日