权证代码：580021 权证简称：青啤CWB1
青岛啤酒股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（“会议”）于2009年4月8日上午以现场会议方式在青啤大厦19楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事9人，伯乐思Stephen J.Burrows和马爽Mark F.Schumm两位外籍董事因工作变动未亲自出席会议，均委托金志国董事长代为出席及表决。公司监事会成员、董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长金志国召集并主持，出席会议的董事以逐项表决方式一致同意通过下列议案：
一、 公司2008年年度报告（包括2008年度董事会工作报告和经审计的财务报告）。
二、 公司2008年度利润分配预案。
公司2008年度利润分配预案以按香港财务报告准则编制的公司累计可供分配利润人民币729,037,502.67元为基础：
（1）以中国会计标准计算的2008年度净利润人民币408,887,607.80元为基础提取10%法定盈余公积金人民币40,888,760.78元；
（2）以本公司总股本1,308,219,178股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.22元（含税），为回报广大股东对青岛啤酒的关爱和支持，并基于公司现金流充足，拟派发特别红利每股现金人民币 0.03元（含税），合计每股派发现金股利人民币0.25元（含税），共计派发现金股利人民币327,054,794.50元（含税）。
三、 关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度境内外审计师，并提请股东年会授权董事会决定审计师酬金的议案。
四、 公司董事会关于公司2008年度内部控制的自我评估报告。
五、 公司2008年可持续发展报告。
六、 关于修订《公司章程》的议案，并授权公司董事会秘书代表公司负责处理因上述《公司章程》修订所需的各项有关报批、披露、登记及备案等相关手续（包括依照有关监管部门和交易所的要求进行文字性修改）。《公司章程》的修订内容载于公司将发出的致H股股东的股东通函内，亦将可在上海证券交易所的网址上阅览（http://www.sse.com.cn）
七、 关于公司第六届董事会执行董事薪酬标准的议案。
为保持公司发展战略和管理团队的稳定性，充分体现以目标、结果为导向的绩效与激励功能，在公司2007年度股东大会已批准的董事、监事年度薪酬总额人民币550万元的基础上，按照公司利润总额同比增长额的3~6%提取执行董事业绩绩效年度薪酬，体现收益成长分享机制。基于上述，同意第六届起（包括第六届）的董事会及监事会成员在其任期内的年度总酬金调整为不超过人民币1,650万元。公司董事会薪酬委员会（由独立董事组成）也对该议案表示同意。
上述第一、二、三、六、七项议案将提呈公司2008年度股东年会审议，股东年会通知公司将另行公告。
上述议案除了第七项同意票数为4外（该议案因涉及公司执行董事薪酬事项，公司五位执行董事作为关联董事回避表决），其余议案同意票数均为11；上述所有议案均无反对票和弃权票。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2009年4月8日
股票代码：600600 股票简称：青岛啤酒 编号：临2009-006
权证代码：580021 权证简称：青啤CWB1
青岛啤酒股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（“会议”）于2009年4月7日下午以现场会议方式在青啤大厦19楼会议室召开，本次会议应到监事7人，实到监事5人，郑晓凡、薛超山监事因公务不能到会，分别书面委托刘清远、杜常功监事代为行使其在本次会议上的全部权利。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席杜常功召集并主持，出席会议的监事以逐项表决方式一致同意通过下列议案：
一、公司2008年年度报告（包括2008年度董事会工作报告、监事会工作报告和经审计的财务报告）。
二、公司2008年度利润分配预案。
三、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度境内外审计师，并提请股东年会授权董事会决定审计师酬金的议案。
四、公司董事会对公司2008年度内部控制的自我评估报告。
五、关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》的议案。
六、关于公司第六届董事会执行董事薪酬标准的议案。
青岛啤酒股份有限公司
监事会
2009年4月7日