天津百利特精电气股份有限公司
二○○九年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会于2009年4月8日14:00在公司召开，出席会议的股东及经授权的股东代表共4名，代表股份199,050,909股，占公司总股份的62.83%。公司董事6名、监事3名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。会议通知于2009年3月17日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会逐项审议并以记名投票方式表决，决议如下：
一、 审议通过《关联交易管理制度》
同意199,050,909股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股, 弃权0股。
二、 审议通过关于调整独立董事津贴的议案
同意199,050,909股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股, 弃权0股。
三、 审议通过关于董事会换届选举的议案，选举出公司第四届董事会成员。
1、选举张文利先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意199,050,909股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股, 弃权0股。
2、选举史祺先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意199,050,909股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股, 弃权0股。
3、选举曹立志先生为公司第四届董事会非独立董事。
同意199,050,909股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股, 弃权0股。
4、选举魏立青女士为公司第四届董事会非独立董事。
同意199,050,909股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股, 弃权0股。
5、选举戴金平女士为公司第四届董事会独立董事。
同意199,050,909股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股,
弃权0股。
6、选举陈建国先生为公司第四届董事会独立董事。
同意199,050,909股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股, 弃权0股。
7、选举张立民先生为公司第四届董事会独立董事。
同意199,050,909股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股,弃权0股。
四、 审议通过关于监事会换届选举的议案，选举出公司第四届监事会成员。
1、选举王德华女士为公司第四届监事会监事。
同意199,050,909股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股, 弃权0股。
2、选举赵久占先生为公司第四届监事会监事。
同意199,050,909股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股, 弃权0股。
全部议案均获审议通过。
万钧律师事务所律师列席了本次股东大会，出具的《万钧律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月十日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2009-09
天津百利特精电气股份有限公司
董事会四届一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司四届一次董事会于2009年4月8日在公司召开，会议通知于2009年3月28日由董事长张文利先生签发。应出席会议的董事七名，实际出席七名。公司监事三名及部分高级管理人员参加了会议。会议由公司董事张文利先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论表决，决议如下：
一、审议通过关于选举张文利先生为公司董事长的议案, 任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对○票，弃权○票。
二、审议通过《董事会专业委员会议事规则》修订案。
同意七票，反对○票，弃权○票。
三、审议通过关于选举董事会战略发展专业委员会委员的议案。选举张文利先生、曹立志先生为公司战略发展委员会委员，任期与本届董事会任期一致，张文利先生为主任委员（召集人）。
同意七票，反对○票，弃权○票。
四、审议通过关于选举董事会财务审计专业委员会委员的议案。选举张立民先生、魏立青女士为公司财务审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致，张立民先生为主任委员（召集人）。财务审计委员会中，张立民先生为独立董事。
同意七票，反对○票，弃权○票。
五、审议通过关于选举董事会公司治理专业委员会委员的议案。选举戴金平女士、史祺先生为公司治理委员会委员，任期与本届董事会任期一致，戴金平女士为主任委员（召集人）。公司治理委员会中，戴金平女士为独立董事。
同意七票，反对○票，弃权○票。
六、审议通过关于选举董事会薪酬与考核专业委员会委员的议案。选举张文利先生、陈建国先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，陈建国先生为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会中，陈建国先生为独立董事。
同意七票，反对○票，弃权○票。
七、审议通过关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案。根据公司董事长张文利先生提名，董事会讨论通过，聘任孙文志先生为公司董事会秘书，刘敏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对○票，弃权○票。
八、审议通过关于聘任史祺先生为公司总经理的议案。根据公司控股股东提名，董事会讨论通过，聘任史祺先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对○票，弃权○票。
九、审议通过关于聘任公司副总经理、总工程师、财务负责人的议案。根据公司总经理史祺先生提名，董事会讨论通过，聘任乔霖先生、杨子女士为公司副总经理，梁燕女士为公司总工程师，李军女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
同意七票，反对○票，弃权○票。
十、审议通过关于修订《高级管理人员薪酬体系纲要》的议案。
同意七票，反对○票，弃权○票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○九年四月十日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2009-10
天津百利特精电气股份有限公司
监事会四届一次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会四届一次会议于2009年4月8日在公司召开。会议应到监事三人，实到三人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事王德华女士主持，经过有效表决，形成如下决议：
选举王德华女士为公司监事会主席，依法履行《公司法》及《公司章程》赋予的职责。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇〇九年四月十日