厦门钨业股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2009年4月9日上午9:15
2、召开地点：厦门市京闽中心酒店26楼1号会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘同高先生
6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表人数为6人，代表股份462,532,524股，占公司有表决权股份总数的67.82%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会逐项审议并以记名投票方式表决通过了各项议案，各项议案具体表决结果如下：
1、审议通过了《2008年度董事会工作报告》
表决结果：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》
表决结果：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
3、审议通过了《2008年度财务决算和2009年度财务预算的报告》
表决结果：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
4、审议通过了《2008年年度报告及其摘要》
表决结果：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
5、审议通过了《2008年度利润分配方案》
表决结果：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现归属于上市公司股东的合并净利润202,606,514.83元，以母公司2008年度实现净利润110,080,912.88元为基数，提取10％法定盈余公积金11,008,091.29元，加上上年结转未分配利润31,279,267.69元，扣减分配上年度现金股利26,230,000.00元后，实际可分配利润为104,122,089.28元为基数。
根据公司发展需要，以2008年12月31日公司总股本68,198万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配102,297,000.00元，剩余未分配利润1,825,089.28元结转下年度。
6、审议通过了《关于2009年度对控股子公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
同意公司为各控股子公司提供总额不超过72,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司30,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司20,000万元、厦门朋鹭金属工业有限公司5,000万元、成都虹波实业股份有限公司6,000万元、成都虹波钼业有限公司4,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司5,000万元、上海虹广钨钼科技有限公司2,000万元）；同意厦门滕王阁房地产开发有限公司控股子公司成都滕王阁房地产开发有限公司以未售商业地产为其全资子公司成都鹭岛投资管理有限公司流动资金贷款提供总额不超过4,000万元的抵押担保；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2008年年度股东大会批准之日起至2009年年度股东大会召开之日。
7、在关联股东日本联合材料株式会社回避表决的情况下，审议通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
表决结果：有效表决票398,399,832股，398,399,832股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司为关联企业成都联虹钼业有限公司提供总额不超过4,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。担保期限1年，自本公司2008年年度股东大会批准之日起至2009年年度股东大会召开之日。
8、在关联股东日本联合材料株式会社回避表决的情况下，审议通过了《关于成都虹波与联虹钼业签订<长期供货协议>的议案》
表决结果：有效表决票398,399,832股，398,399,832股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社的控股子公司成都联虹钼业有限公司签订《长期供货协议》，由成都虹波实业股份有限公司向成都联虹钼业有限公司销售钼粉、钼板坯等钼产品，协议有效期限三年，自2009年4月9日起至2012年4月8日止。
9、审议通过了《关于修订<经营决策和经营管理规则>的议案》
表决结果：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
10、审议通过了《关于继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》
表决结果：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构。
11、选举刘同高、张榕、吴冲浒、黄国平、谢曙斌、山田正二为公司第五届董事会非独立董事，选举毛付根、汪有明、郑鸣为公司第五届董事会独立董事。
具体表决结果：
刘同高：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
张榕：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
吴冲浒：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
黄国平：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
谢曙斌：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
山田正二：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
毛付根：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
汪有明：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
郑鸣：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。。
12、选举石刚、叶柏树、李镇、吴大云、徐基清、齐藤隆文为本公司第五届监事会非职工监事。
具体表决结果：
石刚：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
叶柏树：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
李镇：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
吴大云：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
徐基清：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
齐藤隆文：有效表决票462,532,524股，462,532,524股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
五、会议听取了独立董事2008年度述职报告。
六、律师出具的法律意见书
本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所张光辉律师、陆贵亮律师见证并出具法律意见书，认为：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律和公司章程的规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。
七、备查文件
1、 经与会董事签字确认的2008年年度股东大会决议。
2、 福建厦门联合信实律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2009年4月10日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2009-19
厦门钨业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2009年4月9日在厦门市京闽中心酒店26楼1号会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1、会议以投票表决的方式选举刘同高先生为第五届董事会董事长，选举黄国平先生、山田正二先生为第五届董事会副董事长。
2、会议以投票表决的方式选举毛付根先生、郑鸣先生、张榕先生为第五届董事会审计委员会委员，毛付根先生担任主任委员；选举郑鸣先生、汪有明先生、黄国平先生为第五届董事会薪酬考核委员会委员，郑鸣先生担任主任委员；选举汪有明先生、毛付根先生、山田正二先生为第五届董事会战略发展委员会委员，汪有明先生担任主任委员。
3、根据董事长刘同高先生的提名，第五届董事会聘任庄志刚先生为公司总裁、聘任许火耀先生为公司董事会秘书；根据总裁庄志刚先生的提名，第五届董事会聘任吴冲浒先生、黄长庚先生、李渝先生、王吉宁先生、吴高潮先生、许火耀先生为公司副总裁，聘任许火耀先生为财务负责人（以上人员简历附后）。
公司独立董事对公司第五届董事会第一次会议公司聘任高管事宜发表如下意见：本次董事会聘任的高管人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，提名及聘任程序合法、合规。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2009年4月10日
附：公司高管人员、董秘简历：
庄志刚，男，1961年2月出生，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任厦门钨品厂技术员，东南铝业有限公司车间副主任、工程师，厦门三虹钨钼股份有限公司董事、副总经理，厦门虹鹭钨钼工业有限公司总经理兼总工程师，本公司副总裁兼钨钼材事业部总经理。现任本公司总裁、厦门滕王阁房地产开发有限公司董事长、厦门三虹钨钼股份有限公司董事，兼任中国照明协会常务理事，中国钨协钨钼材分会会长，福建省冶金专业高评委委员。曾获福建省科技进步一等奖、三等奖、厦门市科技进步一等奖、厦门市十大产业科技功臣、2005年厦门市科技重大贡献奖。
吴冲浒，男，1945年9月出生，本科学历，享受国务院政府特殊津贴专家，教授级高级工程师；历任福建省厦门钨品厂技术员、车间主任、副厂长、总工程师，厦门金鹭特种合金有限公司董事总经理，现任本公司董事、副总裁、技术中心主任、厦门金鹭特种合金有限公司董事长、厦门三虹钨钼股份有限公司董事，同时兼任中国有色加工协会副理事长、硬质合金协会副理事长、中国机械学会高级会员、中国有色金属标准化技术委员会委员、福建省冶金专业高评委委员、稀有金属与硬质合金杂志社副董事长。曾获福建省科技进步一等奖、二等奖、福建省技术开发优秀成果奖、厦门市科技进步成果一等奖、厦门市火炬计划先进个人、厦门市十大产业科技功臣、2007年厦门市科技重大贡献奖。
黄长庚，男，1965年11月出生，硕士研究生学历，工程师；历任本公司钨车间工段长、铜加工办公室负责人、钨车间付主任、主任、生产副总经理、常务副总经理、海沧分公司总经理，现任本公司副总裁、洛阳豫鹭矿业有限责任公司董事长、厦门嘉鹭金属工业有限公司董事长、宁化行洛坑钨矿有限责任公司董事长、长汀金龙稀土有限公司董事长、厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司执行董事。曾获第八届福建青年科技奖。
李 渝，男，1957年4月出生，本科学历，高级工程师，历任成都虹波实业股份有限公司技术员、厂技改办副主任、六车间主任、分厂厂长兼党总支副书记、副总经理、总经济师、总工程师、常务副总经理、副董事长兼总经理，厦门三虹钨钼股份有限公司副总经理，本公司钨钼材事业部副总经理，厦门虹鹭钨钼工业有限公司董事总经理，现任本公司副总裁、钨钼材事业部总经理、厦门虹鹭钨钼工业有限公司董事长、成都虹波实业股份有限公司董事长、赣州虹飞钨钼材料有限公司董事长、上海虹广钨钼科技有限公司董事长、成都联虹钼业有限公司董事长。
王吉宁，男，1966年9月出生，大专学历；历任本公司财务科副科长、科长、副总经理兼财务部经理、副总经理，现任本公司副总裁、厦门滕王阁房地产开发有限公司总经理。
吴高潮，男，1967年4月出生，博士学历，工程师；历任厦门金鹭特种合金有限公司技术员、机电部经理、经营部经理、副总经理；现任厦门金鹭特种合金有限公司总经理。
许火耀，男，1971年12月出生，本科学历，高级会计师；历任本公司财务部主办会计、会计师、首席会计师、财务部经理兼证券事务代表，现任本公司总会计师兼董事会秘书。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2009-20
厦门钨业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2009年4月9日在厦门市京闽中心酒店26楼1号会议室召开，会议应到监事9人，实到监事7人，监事陶青松、林高安因出差委托监事袁廷亮出席并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式选举李镇先生为第五届监事会主席，选举徐基清先生为第五届监事会副主席。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司监事会
2009年4月10日