上海金丰投资股份有限公司2008年度股东大会决议公告

2009年04月10日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600606 股票简称：金丰投资编号：临2009-009

　　上海金丰投资股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。

上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年4月9日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共44名，代表公司股份152,129,419股，占公司有表决权总股本的38.9848 ％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

1、公司2008年度董事会工作报告

2、公司2008年度监事会工作报告

3、公司2008年年度报告及其摘要

4、公司2008年度财务决算报告

5、公司2008年度利润分配预案

2008年度，母公司实现净利润102,013,818.45元，按10%提取法定盈余公积10,201,381.85元，加上年初未分配利润201,367,924.95元，减去年内利润分配53,212,905.09元，本年度实际可供股东分配的利润为239,967,456.46元。

2008年度利润分配方案为：以2008年末总股本390,227,810股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

6、关于聘请公司2009年度审计机构的议案

7、关于修改公司章程的议案

另外，本次股东大会听取了公司独立董事2008年度述职报告。

本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师见证并出具了法律意见书，结论如下：公司2008年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

上海金丰投资股份有限公司

2009年4月9日

上海金丰投资股份有限公司

2008年度股东大会表决结果

一、审议公司2008年度董事会工作报告