4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年实现营业收入168,595.53万元，比上年增长22.05 %，营业利润34,298.51万元，比上年增长14.60 %；实现净利润29,613.97万元，比上年增长40.64%。

公司主营业务收入和主营业务利润占公司10%以上的经营活动主要是阿胶及系列产品(中成药)的生产及销售，2008年阿胶及阿胶系列产品主营业务收入为105,116.4万元，占公司主营业务收入的61.81 %，主营业务成本37,181.22万元，产品毛利率64.63 %。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经2009年4月8日公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司2008年度的利润分配预案为：公司按税后净利润提取10%的法定盈余公积金后，以2008年末总股本523,763,614股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,037.68万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，依法行使职权，保证了公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内，公司监事积极列席了公司召开的董事会和股东大会，行使了监督的职能。

（一）报告期内，公司共召开5次监事会会议，情况如下：

1、2008年4月16日，召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《公司2007 年度报告及摘要》；《公司2007 年度财务决算报告》；《公司2007 年度利润分配预案》；《公司2007 年度监事会工作报告》。

2、2008 年6月5日，召开了第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《监事会换届选举的议案》。

3、2008 年6月30日，召开了第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《选举第六届监事会主席的议案》。

4、2008 年8月24日，召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司2008 年半年度报告》。

5、2008 年10月21日，召开了第六届监事会第三次会议，审议通过了《公司2008 年三季度度报告》。

（二）监事会认真履行职责，对以下事项发表了独立意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2008年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正的反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

本年度无募集资金使用到本报告期的情况。

4、收购、出售资产情况

公司报告期无收购、出售资产情况。

5、关联交易情况

对公司2008年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易，遵循了市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，不存在损害公司及股东利益的行为。

6、会计师事务所审计情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有出具解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

§9 财务报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司            2008年12月31日                    单位：（人民币）元

■

■

9.2.2 利润表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司         2008年1-12月                     单位：（人民币）元

■

■

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司             2008年1-12月                     单位：（人民币）元

■

9.2.4 所有者权益变动表（见附表）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2008年本公司出资100万元设立了全资子公司山东东阿天龙食品有限公司，注册资本100万元，经营范围为：畜产品生产、加工、销售。

2008年1月本公司与内蒙古健元鹿业有限责任公司共同出资设立了内蒙古天龙食品有限公司，公司注册资本600万元，经营范围为：畜产品的生产、加工、销售。本公司出资306万元，持股比例为51%。

2008年12月本公司分别出资10万元设立了六家全资子公司，分别为：临沂东阿阿胶专营店有限责任公司、济南东阿阿胶专营有限公司、宁波江东东阿阿胶有限责任公司、青岛上品东阿阿胶销售有限责任公司、东营东阿阿胶有限责任公司、济南东阿阿胶滋补保健品有限公司，各公司注册资本均为10万元，经营范围为：药品的批发、零售。

2008年12月本公司之控股子公司山东东阿阿胶保健品有限公司设立了六家全资子公司，分别为：合肥东阿阿胶商贸有限公司（注册资本50万元）、青岛东阿阿胶商贸有限公司(注册资本50万元)、济南东阿阿胶商贸有限公司(注册资本51万元)、杭州东阿阿胶商贸有限公司(注册资本50万元)、聊城东阿阿胶商贸有限公司(注册资本50万元)、南京东阿阿胶商贸有限公司(注册资本50万元)。经营范围为：预包装食品、保健食品销售及售后服务。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
乔世波	董事长	男	55	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	0	2.00	是
石庆瑞	董事	男	48	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	0	4.00	是
方 明	董事	男	51	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	0	4.00	是
王立志	董事	男	44	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	0	4.00	否
吴世农	独立董事	男	52	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	0	7.00	否
汪 海	独立董事	男	45	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	0	7.00	否
刘洪渭	独立董事	女	46	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	0	3.50	否
秦玉峰	总经理	男	50	2008年06月30日	2011年06月30日	114,016	114,016	0	19.44	否
吴怀锋	董事会秘书	男	46	2008年06月30日	2011年06月30日	20,169	20,169	0	14.83	否
臧绪岱	监事	男	52	2008年06月30日	2011年06月30日	113,503	119,303	二级市场买入	10.75	否
李 均	监事	男	51	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	0	0.00	是
邹 兰	监事	女	30	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	0	0.00	是
刘振华	监事	女	49	2008年06月30日	2011年06月30日	1,768	1,768	0	5.63	否
刘广立	监事	男	44	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	0	4.04	否
王中诚	副总经理	男	48	2008年06月30日	2011年06月30日	420	420	0	11.68	否
尤金花	副总经理	女	45	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	0	10.96	否
李世忠	副总经理	男	45	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	0	5.06	否
王金芝	总会计师	女	53	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	0	6.34	否
合计	-	-	-	-	-	249,876	255,676	-	120.23	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
乔世波	董事长	5	1	4	0	0	否
石庆瑞	董事	7	3	4	0	0	否
方明	董事	5	1	4	0	0	否
王立志	董事	7	3	4	0	0	否
吴世农	独立董事	7	2	4	1	0	否
汪海	独立董事	7	2	4	1	0	否
刘洪渭	独立董事	5	1	4	0	0	否
秦玉峰	董事	7	3	4	0	0	否
吴怀锋	董事	7	3	4	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
医药工业	129,368.88	53,948.44	58.30%	12.58%	20.50%	-4.49%
医药商业	48,160.41	46,202.60	4.07%	30.59%	30.06%	10.77%
其它行业	11,268.47	6,171.15	45.24%	36.37%	44.16%	-6.13%
合并抵消	21,451.61	22,502.15	-4.90%	-5.07%	11.20%
合计	167,346.15	83,820.02	49.91%	21.75%	30.28%	-6.16%
主营业务分产品情况
阿胶及系列	105,116.40	37,181.22	64.63%	10.23%	19.02%	-3.88%
保健食品	8,183.10	4,155.72	49.22%	5.39%	9.81%	-3.99%
医疗器械	4,920.09	2,617.86	46.79%	25.72%	15.48%	11.23%
药用辅料	5,457.31	4,383.92	19.67%	15.66%	18.45%	-8.77%
其他	65,120.86	57,983.47	10.96%	34.84%	33.04%	12.30%
合并抵消	21,451.61	22,502.15	-4.90%	-5.07%	11.20%	-100.00%
合计	167,346.15	83,820.02	49.91%	21.75%	30.28%	-6.16%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东	75,127.35	19.22%
华南	39,620.09	8.19%
西南	15,026.36	22.12%
华北	15,685.09	38.77%
其它	21,887.26	53.99%
合计	167,346.15	21.75%

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	104,752,722.80	205,804,808.70	50.90%
2006年	81,742,309.80	148,743,143.48	54.96%
2005年	81,742,309.80	112,617,973.41	72.58%

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
山东金篮服务有限公司	0.00	0.00%	161.30	0.07%
山东金篮服务有限公司	643.38	0.94%	0.00	0.00%
山东临清华威药业有限公司	234.71	0.40%	0.00	0.00%
合计	878.09	1.34%	161.30	0.07%

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	539,815,059.51	481,761,345.64	569,118,339.52	519,918,117.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	239,582,811.73	229,506,594.15	215,950,165.35	209,139,487.01
应收账款	111,210,813.33	17,701,832.30	69,993,927.27	9,077,958.32
预付款项	45,700,329.10	14,650,281.19	31,885,028.50	12,214,876.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	34,035,330.03	146,166,065.81	26,627,171.10	135,821,601.49
买入返售金融资产
存货	190,919,954.22	100,523,932.81	150,367,272.56	81,206,614.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

流动资产合计	1,161,264,297.92	990,310,051.90	1,063,941,904.30	967,378,655.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资	69,640,000.00	69,640,000.00
长期应收款
长期股权投资	112,341,265.03	218,195,538.97	112,341,265.03	213,535,538.97
投资性房地产	3,549,696.28		3,693,562.72
固定资产	321,006,634.26	230,327,417.20	250,290,337.81	159,823,924.61
在建工程	22,969,115.43	19,575,161.74	76,974,920.49	74,728,068.10
工程物资	3,731,214.01	3,731,214.01	4,510,763.41	4,510,763.41
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	80,855,037.88	56,474,190.80	84,884,594.29	57,084,814.25
开发支出
商誉	750,072.33		750,072.33
长期待摊费用			13,456.94
递延所得税资产	17,072,361.66	10,614,945.94	9,498,564.72	6,404,092.23
其他非流动资产
非流动资产合计	731,915,396.88	708,558,468.66	542,957,537.74	516,087,201.57
资产总计	1,893,179,694.80	1,698,868,520.56	1,606,899,442.04	1,483,465,856.98
流动负债：
短期借款	1,017,594.40		4,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	5,972,082.80		2,795,000.00
应付账款	96,396,495.83	57,151,864.75	80,355,010.76	106,577,947.12
预收款项	92,888,472.14	81,762,928.80	55,010,352.35	41,558,058.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	26,971,052.89	19,696,451.35	21,009,682.09	15,283,244.11
应交税费	69,268,081.27	52,991,822.17	64,378,631.33	51,141,806.08
应付利息
应付股利
其他应付款	142,132,623.99	130,136,007.06	116,775,034.55	120,040,840.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	434,646,403.32	341,739,074.13	344,323,711.08	334,601,896.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	8,700,000.00	3,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,700,000.00	3,000,000.00
负债合计	443,346,403.32	344,739,074.13	344,323,711.08	334,601,896.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	523,763,614.00	523,763,614.00	523,763,614.00	523,763,614.00
资本公积	123,403,204.93	122,634,864.14	122,933,790.22	122,634,864.14
减：库存股
盈余公积	183,415,690.28	183,415,690.28	152,413,869.42	152,413,869.42
一般风险准备
未分配利润	574,685,612.43	524,315,278.01	423,395,504.83	350,051,613.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,405,268,121.64	1,354,129,446.43	1,222,506,778.47	1,148,863,960.65
少数股东权益	44,565,169.84		40,068,952.49
所有者权益合计	1,449,833,291.48	1,354,129,446.43	1,262,575,730.96	1,148,863,960.65
负债和所有者权益总计	1,893,179,694.80	1,698,868,520.56	1,606,899,442.04	1,483,465,856.98

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,685,955,311.67	961,836,861.59	1,381,360,675.08	855,639,376.57
其中：营业收入	1,685,955,311.67	961,836,861.59	1,381,360,675.08	855,639,376.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,346,605,043.55	715,159,199.18	1,083,580,795.41	621,673,170.53
其中：营业成本	849,421,641.43	347,773,203.09	646,792,877.24	283,615,300.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	13,224,716.55	9,473,152.89	12,618,382.09	8,995,987.48
销售费用	351,304,827.40	266,361,092.13	306,710,315.60	245,203,544.69
管理费用	138,941,771.26	100,015,879.73	124,518,161.47	91,394,840.62
财务费用	-11,151,454.80	-10,714,395.58	-8,225,166.51	-7,774,601.35
资产减值损失	4,863,541.71	2,250,266.92	1,166,225.52	238,098.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	3,634,790.24	105,045,123.90	1,514,768.21	26,054,514.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	342,985,058.36	351,722,786.31	299,294,647.88	260,020,720.74

加：营业外收入	2,360,892.99	843,996.10	1,859,516.25	147,920.31
减：营业外支出	4,040,948.21	2,732,413.22	1,222,792.07	421,573.17
其中：非流动资产处置损失	441,525.96	140,051.14	287,461.26	50,707.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	341,305,003.14	349,834,369.19	299,931,372.06	259,747,067.88
减：所得税费用	45,165,312.77	39,816,160.59	89,358,818.92	77,787,316.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	296,139,690.37	310,018,208.60	210,572,553.14	181,959,751.23
归属于母公司所有者的净利润	287,044,651.28	310,018,208.60	205,804,808.70	181,959,751.23
少数股东损益	9,095,039.09		4,767,744.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.5480		0.3929
（二）稀释每股收益	0.5451		0.3929

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,836,227,979.94	1,135,691,385.28	1,507,858,806.22	1,034,161,559.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	20,585,619.29	15,256,758.25	27,189,844.94	18,835,923.48
经营活动现金流入小计	1,856,813,599.23	1,150,948,143.53	1,535,048,651.16	1,052,997,483.31
购买商品、接受劳务支付的现金	880,020,263.93	359,036,905.91	651,160,310.32	300,966,236.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	105,908,238.76	59,234,417.61	126,908,253.81	92,431,598.89
支付的各项税费	210,836,687.46	159,948,837.36	234,164,518.03	192,233,796.36
支付其他与经营活动有关的现金	363,214,041.21	302,967,089.24	282,484,285.64	234,820,077.01
经营活动现金流出小计	1,559,979,231.36	881,187,250.12	1,294,717,367.80	820,451,708.89
经营活动产生的现金流量净额	296,834,367.87	269,760,893.41	240,331,283.36	232,545,774.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	187,141,990.00	187,141,990.00	4,900,000.00	4,900,000.00
取得投资收益收到的现金	3,634,790.23	10,138,122.63	1,800,000.00	1,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	854,780.60	722,957.40	138,919.11	52,419.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5,700,000.00
投资活动现金流入小计	197,331,560.83	198,003,070.03	6,838,919.11	6,752,419.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,362,883.94	39,726,022.85	78,287,456.68	57,584,249.51
投资支付的现金	207,141,990.00	211,801,990.00	4,576,237.08	12,563,885.33
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	5,700,000.00
投资活动现金流出小计	264,204,873.94	251,528,012.85	82,863,693.76	70,148,134.84
投资活动产生的现金流量净额	-66,873,313.11	-53,524,942.82	-76,024,774.65	-63,395,715.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000.00
取得借款收到的现金	5,700,000.00		12,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	8,640,000.00		12,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,700,000.00		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,564,334.77	104,752,722.82	81,994,009.80	81,742,309.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,811,611.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	118,264,334.77	104,752,722.82	89,994,009.80	81,742,309.80
筹资活动产生的现金流量净额	-109,624,334.77	-104,752,722.82	-77,994,009.80	-81,742,309.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	120,336,719.99	111,483,227.77	86,312,498.91	87,407,748.89
加：期初现金及现金等价物余额	569,118,339.52	519,918,117.87	482,805,840.61	432,510,368.98
六、期末现金及现金等价物余额	689,455,059.51	631,401,345.64	569,118,339.52	519,918,117.87

所有者权益变动表

编制单位：山东东阿阿胶股份有限公司                                                                                                                                                                            2008年度                         单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	523,763,614.00	122,933,790.22		152,413,869.42		423,395,504.83		40,068,952.49	1,262,575,730.96	408,711,549.00	237,985,855.22		138,280,843.95		304,702,466.21		32,757,314.86	1,122,438,029.24
加：会计政策变更													-4,062,949.65		12,826,514.84		1,197,499.42	9,961,064.61
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	523,763,614.00	122,933,790.22		152,413,869.42		423,395,504.83		40,068,952.49	1,262,575,730.96	408,711,549.00	237,985,855.22		134,217,894.30		317,528,981.05		33,954,814.28	1,132,399,093.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		469,414.71		31,001,820.86		151,290,107.60		4,496,217.35	187,257,560.52	115,052,065.00	-115,052,065.00		18,195,975.12		105,866,523.78		6,114,138.21	130,176,637.11
（一）净利润						287,044,651.28		9,095,039.09	296,139,690.37						205,804,808.70		4,767,744.44	210,572,553.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		469,414.71							469,414.71
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		469,414.71							469,414.71
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		469,414.71				287,044,651.28		9,095,039.09	296,609,105.08						205,804,808.70		4,767,744.44	210,572,553.14
（三）所有者投入和减少资本								-57,599.05	-57,599.05								1,346,393.77	1,346,393.77
1．所有者投入资本								-57,599.05	-57,599.05								1,346,393.77	1,346,393.77
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配				31,001,820.86		-135,754,543.68		-4,541,222.69	-109,293,945.51				18,195,975.12		-99,938,284.92			-81,742,309.80
1．提取盈余公积				31,001,820.86		-31,001,820.86							18,195,975.12		-18,195,975.12
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-104,752,722.82		-4,541,222.69	-109,293,945.51						-81,742,309.80			-81,742,309.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转										115,052,065.00	-115,052,065.00
1．资本公积转增资本（或股本）										115,052,065.00	-115,052,065.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	523,763,614.00	123,403,204.93		183,415,690.28		574,685,612.43		44,565,169.84	1,449,833,291.48	523,763,614.00	122,933,790.22		152,413,869.42		423,395,504.83		40,068,952.49	1,262,575,730.96

（上接C61版）

4、召开时间：现场召开的时间2009年6月5日上午9时

5、网络投票的时间：

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月5日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

其中通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2009年6月4号下午15点至2009年6月5号下午15点期间的任意的时间。

6、出席对象：

(1)截止2009 年6月1 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权按规定的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司2008年度报告及摘要》；

2、审议《公司2008年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2008年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2008年度财务决算报告》；

5、审议《公司2008年度利润分配预案》；

6、审议《关于委托深国投开展信托投资计划》的议案；

7、审议修改《公司章程》的议案；

8、审议修改《信息披露管理制度》的议案；

9、审议修改《关联交易决策制度》的议案；

10、审议《募集资金管理办法》；

11、审议《关于聘任公司2009年度审计机构并确定其报酬》的议案。

三、登记办法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明

复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身

份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办

公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真

到达日应不迟于2009年6月4日下午5时）；

2、登记时间：

（1）2009年6月4日上午8时至下午5时；

（2）2009年6月5日上午8时至上午9时开会前；

3、登记地点：

山东省东阿县阿胶街78号，东阿阿胶企业文化中心办公楼董事会秘书办公室。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台。

（一）流通股股东可以通过深交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年6月5日上午9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：360423 投票简称：阿胶投票    议案数量：12

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360423；

（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
0	全部议案	100元
1	公司2008年度报告及摘要	1.00元
2	公司2008年度董事会工作报告	2.00元
3	公司2008年度监事会工作报告	3.00元
4	公司2008年度财务决算报告	4.00元
5	公司2008年度利润分配预案	5.00元
6	《关于委托深国投开展信托投资计划》的议案	6.00元
7	修改《公司章程》的议案	7.00元
8	修改《信息披露管理制度》的议案	8.00元
9	修改《关联交易决策制度》的议案	9.00元
10	《募集资金管理办法》	10.00元
11	《关于聘任公司2009年度审计机构并确定其报酬》的议案	11.00元