南京化纤股份有限公司第六届董事会第十次会议决议及会计差错更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十次会议于2009年4月9 日（星期四）上午9：00在南京市成贤街43号南京轻纺产业集团公司三楼会议室以通信方式召开。本次会议应到董事 6名，实到董事6名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长沈光宇先生主持，会议审议通过了以下决议：
以赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于对兰精（南京）纤维有限公司2007年度会计报表差错更正的决议》；
本公司确定的2007年度报告披露时间为3月14日，而本公司参股企业兰精（南京）纤维有限公司2007年度财务报告的披露时间为2008年4月末；由于披露时间上的差异，本公司在取得兰精（南京）纤维有限公司出具的经审计后的财务报告后如期刊登了《南京化纤股份有限2007年度报告》。后兰精（南京）纤维有限公司对2007年度财务报表进行调整,本公司2007年度对其投资收益由-995,220.20元变更为3,864,522.09元。此项调整增加了本公司2007年未分配利润4,859,742.29元。
受此项因素的影响，本公司2007年末相关财务数据变化情况如下：
单位：元
| 项目 | 2007年末数 | 影响数 | |
| 更正前 | 更正后 | ||
| 投资收益 | -995,220.20 | 3,864,522.09 | 4,859,742.29 |
| 营业利润 | 51,043,774.55 | 55,903,516.84 | 4,859,742.29 |
| 利润总额 | 50,358,998.74 | 55,218,741.03 | 4,859,742.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,307,340.18 | 39,167,082.47 | 4,859,742.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,957,242.10 | 39,816,984.39 | 4,859,742.29 |
| 长期股权投资 | 88,726,078.42 | 93,585,820.71 | 4,859,742.29 |
| 未分配利润 | 194,325,356.55 | 199,185,098.84 | 4,859,742.29 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 699,815,527.00 | 704,675,269.29 | 4,859,742.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1,788,707,774.12 | 1,793,567,516.41 | 4,859,742.29 |
| 基本每股收益 | 0.169 | 0.192 | 0.023 |
| 稀释每股收益 | 0.169 | 0.192 | 0.023 |
| 全面摊薄的净资产收益率（%） | 4.90 | 5.56 | 增加0.65个百分点 |
| 扣除非经常性损益的全面摊薄的净资产收益率（%） | 5.00 | 5.65 | 增加0.65个百分点 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.282 | 3.305 | 0.023 |
公司在于2009年3月28日披露的《南京化纤股份有限公司2008年度报告》中已按调整后的2007年末相关财务数据进行了公告。
特此公告
南京化纤股份有限公司董事会
2009年4月10日