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    成商集团股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告
    2009年04月10日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600828        证券简称:成商集团         编号:临2009-11号

      成商集团股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      成商集团股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2009年4月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议:

      审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

      鉴于韩玉女士已因工作变动原因辞去董事会秘书职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事会审议,同意聘任郑怡女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(郑怡女士简历及独立董事意见见附件)

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      成商集团股份有限公司

      董 事 会

      二OO九年四月十日

      附件一:简历

      郑怡,女,37岁,大学本科学历,高级会计师,注册会计师。曾任成都人民商场(集团)股份有限公司财务管理部副经理、经理、财务总监助理,现任成商集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

      附件二:

      成商集团股份有限公司

      独立董事意见

      作为成商集团股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,我们对公司2009年4月9日第五届董事会第四十五次会议审议通过的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见:

      1、同意公司董事会聘任郑怡女士为公司董事会秘书;

      2、本次聘任郑怡女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;

      3、经审查,郑怡女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚未解除的现象。根据郑怡女士的个人履历、工作经历等,认为其符合董事会秘书的任职资格。

      独立董事:郭元晞、傅代国、张剑渝

      声明日期:二OO九年四月九日