成商集团股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2009年4月9日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
鉴于韩玉女士已因工作变动原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审议，同意聘任郑怡女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（郑怡女士简历及独立董事意见见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年四月十日
附件一：简历
郑怡，女，37岁，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任成都人民商场(集团)股份有限公司财务管理部副经理、经理、财务总监助理，现任成商集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。
附件二：
成商集团股份有限公司
独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2009年4月9日第五届董事会第四十五次会议审议通过的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、同意公司董事会聘任郑怡女士为公司董事会秘书；
2、本次聘任郑怡女士为公司董事会秘书的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
3、经审查，郑怡女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。根据郑怡女士的个人履历、工作经历等，认为其符合董事会秘书的任职资格。
独立董事：郭元晞、傅代国、张剑渝
声明日期：二OO九年四月九日