通策医疗投资股份有限公司
第五届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第十二次会议于2009年4月8日在杭州市天目山路306号建工大厦6楼公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议《通策医疗投资股份有限公司2008年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2008年度报告摘要》
公司按照有关法律、法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，编制了2008年度报告及其摘要。详细内容请见《通策医疗投资股份有限公司2008年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2008年度报告摘要》。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
二、《通策医疗投资股份有限公司2008年董事会工作报告》
详见《通策医疗投资股份有限公司2008年董事会工作报告》。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
三、《通策医疗投资股份有限公司2008年度财务决算报告》
详见《通策医疗投资股份有限公司2008年度财务决算报告》。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
四、《通策医疗投资股份有限公司2008年度利润分配方案》
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008年度本公司实现净利润15402787.53元，加上年初未分配利润-189064855.56元，2008年年末实际可供分配的利润为-173662068.03元，因此公司目前还有未弥补的亏损。根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
五、审议《关于固定资产折旧计提会计估计变更的议案》
从2006年以来，公司对外收购的口腔医疗机构中，对固定资产的折旧计提会计估计办法各异，现为财务核算口径一致，统一对固定资产折旧方法按以下方法执行。
（一）固定资产折旧方法：统一采用平均年限法，残值率5%
（二）折旧年限
A、房屋、建筑物为20年；
B、其他生产设备，包括医疗设备为10年；
C、电子设备、办公设备和火车、轮船以外的运输工具以及与生产经营有关的器具、工具、家具等为5年。
从2008年7月1日起开始执行。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
六、关于修订《通策医疗投资股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
详细内容请见《通策医疗投资股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
七、关于修订《通策医疗投资股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
详细内容请见《通策医疗投资股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
八、关于制订《通策医疗投资股份有限公司审计委员会年报工作规程》
为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，完善公司治理机制，加强内部控制建设，规范年度报告信息披露程序，加强公司董事会对财务报告编制的监控，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定以及《通策医疗投资股份有限公司章程》和《通策医疗投资股份有限公司董事会审计委员会实施细则》，特制定审计委员会年报工作规程。
详细内容请见《通策医疗投资股份有限公司审计委员会年报工作规程》。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
九、关于制订《通策医疗投资股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》
详细内容请见《通策医疗投资股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
十、同意召开2008年年度股东大会的议案，召开2008年年度股东大会的地点、日期、议程及登记办法等另行通知。
同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
以上第一、二、三、四项议案须提交公司2008年年度股东大会审议批准。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
2009年4月8日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2009-007
通策医疗投资股份有限公司
第五届监事会第六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”) 监事会第五届第六次会议于2009年4月8日在杭州市天目山路306号建工大厦6楼公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议《通策医疗投资有限公司2008年监事会工作报告》。
详见《通策医疗投资股份有限公司2008年度监事会工作报告》
二、审议《通策医疗投资股份有限公司2008年度报告和年度报告摘要》。
公司监事会通过对公司2008年度报告的审核，认为本度报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
以上第一、二项议案还须提交公司2008年年度股东大会审议通过。
通策医疗投资股份有限公司监事会
2009年4月8日