新疆城建（集团）股份有限公司
第六届四次董事会
决议公告暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司第六届四次董事会议通知于2009年4月1日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2009年4月8日上午10时30分在公司21层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，李建中董事因工作原因委托李志君董事出席会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：
一、公司2008年度总经理工作报告
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
二、公司2008年度董事会工作报告
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2008年度股东大会审议。
三、公司2008年度财务决算报告
同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2008年度股东大会审议。
四、公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案
经五洲松德联合会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润32,015,282.40元，提取10%法定盈余公积金3,201,528.24 元，提取5％任意盈余公积金1,600,764.12元，提取专项储备（安全生产基金）11,825,526.77 元，本期专项储备转出数10,593,356.65 元，余1,232,170.12 元，本年未分配利润尚余25,980,819.92元，加上上年度未分配利润69,788,556.85元，2008年度实际可供股东分配的利润为95,769,376.77元。以公司2008年度非公开发行股票后的总股本为基数向全体股东每10股分配现金0.5元（含税），剩余未分配利润滚存至今后年度分配。
资本公积金转增股本预案
经五洲松德联合会计师事务所审计，2008年度公司资本公积金余额为448,603,763.32元，以公司2008年度非公开发行股票后的总股本为基数，用资本公积金每10股转增5股。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2008年度股东大会审议。
五、公司2008年度报告全文及摘要
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2008年度股东大会审议。
六、关于计提2008年度减值准备的议案
公司2008年度计提减值准备如下：
（一）坏账准备
根据公司主要会计政策第六条金融资产和金融负债的核算方法， 2008年度计提坏账准备15,409,508.05元，应收账款计提 12,831,025.50元，其他应收款2,578,482.55元。
（二）存货跌价准备
根据公司主要会计政策第7条存货的核算方法， 2008年度计提存货跌价准备9,433,957.87元，为工程施工计提的减值准备。
（三）长期投资减值准备
根据公司主要会计政策第16条资产减值的核算方法， 2008年度计提长期投资减值准备2,656,392.41元，明细如下:
1、对公司参股公司西海岸保险公估有限公司计提减值准备2,326,392.41元；
2、对公司控股子公司新疆恒通房地产有限公司的长期股权投资计提减值准备330,000.00元。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
七、关于对2007年度会计差错更正的议案
根据财政部驻新疆财政监察专员办事处 《关于新疆城建（集团）股份有限公司2007年度会计信息质量的检查结论和处理决定》（财驻新监[2009]13号），公司进行如下前期差错更正：
1、调整2007年度利润表项目：调减2007年度净利8,776,125.38元（其中：调减营业收入16,428,158.08元，调减营业成本8,094,213.59元，调增营业税金及附加775,865.15元，调增资产减值损失2,855,604.11元，调增投资收益1,028,136.77元，调减所得税2,348,385.87元，调减少数股东损益187,234.27元）；
2、调整2007年度资产负债项目：调减应收账款300,913.60元，调增坏账准备10,048,931.05元，调减存货4,575,315.69元，调减存货跌价准备788,017.00元，调减长期股权投资1,028,136.76元，调减投资性房地产658,053.78元，调增固定资产3,502,773.26元，调减递延所得税资产2,114,787.60元，调增应缴税费2,109,370.78元，调减其他应付款2,089,480.00元。
根据新疆志德税务师事务所出具的截止2007年12月31日的对于城建大厦的土地增值税纳税鉴证表，更正2007年度多计缴土地增值税1,925,935.99元，调增2007年度净利润1,925,935.99元，调减2007年度营业税金及附加1,925,935.99元，调减应交税费1,925,935.99元；
以上前期差错更正累积影响数为-12,529,303.01元，调减2008年年初留存收益12,529,303.01元（其中：调减未分配利润10,649,907.56元，调减年初盈余公积1,879,395.45元）。调减2007年年初留存收益5,679,113.62元（其中：调减未分配利润5,107,602.47元，调减盈余公积571,511.15元）。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
八、关于与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司进行互保的议案
同意公司与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司建立银行贷款互保合作关系，互保金额为人民币一亿元，期限十二个月。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2008年度股东大会审议。
九、关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案
同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。年度审计费用经双方协商后由公司股东大会确定。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
本议案需经公司2008年度股东大会审议。
十、关于公司前次募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十一、关于公司持续督导期间自查的议案
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
十二、关于召开公司2008年度股东大会的议案
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
公司召开2008年度股东大会有关事项通知如下：
1、会议召开时间：2009年5月7日（星期二）上午10时30分。
2、会议召开地点：公司21层会议室
3、会议议题
1、公司2008年度董事会工作报告
2、公司2008年度监事会工作报告
3、公司2008年度财务决算报告
4、公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案
5、公司2008年度报告全文及摘要
6、关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案
7、审议关于与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司进行互保的议案
8、关于增加公司经营范围的议案（详见公司2009年2月14日披露的2009年第二次临时董事会决议公告）
9、关于修订《公司章程》的议案(详见公司2009年1月22日披露的2009年第一次临时董事会决议公告，以及2009年2月14日披露的2009年第二次临时董事会决议公告)
10、关于进行资产抵押贷款的议案（详见公司2009年3月13日披露的2009年第三次临时董事会决议公告）
11、关于更换公司监事的议案
4、会议出席对象
(1)截止2009年4月30日（星期四）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书格式附后）；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司律师。
5、会议登记事项
(1)登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；外地股东可用传真或信函方式办理登记手续。
(2)登记地点：公司证券管理部。
(3)登记时间：2009年5月4日至5日上午10:30-1:00,下午4:00-7:00。
6、其他事项
(1) 会期半天，交通及食宿费用自理。
(2) 联系地址：乌鲁木齐市南湖路133号公司证券管理部
(3) 联系人：李若帆 董玲 联系电话：0991-4889813
传 真：0991-4889813 邮政编码：830063
7、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席新疆城建（集团）股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 代理人姓名：
委托人股东账号： 代理人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
委托人身份证号码： 委托人签名：
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2009年4月9日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2009-012
新疆城建（集团）股份有限公司
第六届二次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司六届二次监事会会议通知于2009年3月31日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2009年4月8日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由杨晓玲监事主持。
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
1、公司2008年度报告全文及年度报告摘要
经全体监事对公司2008年度报告认真审核，提出如下审核意见：
（1）公司2008年度报告的编制和审议符合程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（2）年报的编制内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，能真实的反映出公司2008年度经营管理、财务状况等事项。
（3）未发现参与本次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票 弃权0票 反对0票
本议案需提交公司2008年度股东大会审议。
2、公司2008年度监事会工作报告
同意5票 弃权0票 反对0票
本议案需提交公司2008年度股东大会审议。
3、公司2008年度财务决算报告
同意5票 弃权0票 反对0票
本议案需提交公司2008年度股东大会审议。
4、关于更换公司监事的议案
查平监事因工作原因,向监事会申请辞去所任监事职务,监事会同意其辞职申请，经公司股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司推荐，选举张玉和为公司第六届监事会监事候选人。
同意5票 弃权0票 反对0票
本议案需提交公司2008年度股东大会审议。
5、关于公司前次募集资金存放与使用情况专项报告的议案
同意5票 弃权0票 反对0票
6、关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案
同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。年度审计费用经双方协商后由公司股东大会确定。
同意5票 弃权0票 反对0票
本议案需提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告。
附张玉和先生简历。
新疆城建（集团）股份有限公司监事会
2009年4月9日
张玉和同志简历
姓名：张玉和 性别：男 族别：汉 学历：大学
出生年月：1956年02月22日 政治面貌：中共党员
1976年06月——1981年09月 乌鲁木齐市糖酒公司工作
1981年09月——1984年10月 乌鲁木齐团市委干部
1984年10月——1985年09月 乌鲁木齐团市委组织部部长
1985年09月——1987年07月 乌鲁木齐市党校大专班学习
1987年07月——1988年06月 乌鲁木齐市机关团委书记
1988年06月——1995年12月 乌鲁木齐市头屯河区委副书记
1995年12月——1998年03月 乌鲁木齐第一商业局党组副书记
（95年09月-97年07月在中央党校乌鲁木齐市函授分院学习）
1998年03月——2001年10月 乌鲁木齐市精神文明建设委员会办公室主任
2001年10月——2006年08月 乌鲁木齐市纪委（监察局）副书记、局长
2006年08月——2006年10月 乌鲁木齐市委副秘书长
2006年10月——2009月03月 乌鲁木齐市财政局党组书记、副局长
2009年03月至今 新疆城建（集团）股份有限公司党委副书记
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2009-013
新疆城建(集团)股份有限公司
2009年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年3月31日
2、业绩预告情况：经本公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度归属于母公司所有者的净利润与去年同期相比增长1110%以上。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：1,120,424.04元；
2、每股收益：0.0055元。
三、预计业绩比去年同期大幅度增长的原因说明
由于公司2009年第一季度房屋销售收入较去年同期实现较大增长，净利润同比增长。
具体财务数据将在公司2009年第一季度报告中予以披露，敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2009年4月9日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2009-014
新疆城建(集团)股份有限公司担保事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次互保额为一亿元，累计担保额0。
●本次互保协议尚未签署
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：人民币21,210万元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本次担保事项已经公司第六届四次董事会审议通过，待公司2008年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司注册于乌鲁木齐经济技术开发区上海13号，注册资本4.96亿元，法定代表人李明利，主要经营范围：开发区国有资产的经营管理等。该公司截止2008年12月31日公司资产总额182,867万元，负债总额79,362万元，资产负债率43.40％，本公司与其无关联关系。
三、董事会意见
董事会同意公司与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司建立互保合作关系。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年4月9日，公司对外担保总额为21,210万元，无逾期担保。
五、备查文件目录
1、新疆城建（集团）股份有限公司第六届四次董事会决议
2、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司营业执照、财务报表
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2009年4月9日