宁波天邦股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知已于2009年4月3日以电子邮件方式向全体董事发出，会议采取通讯表决方式，于2009年4月9日上午9：00召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司上海天邦暂停经营的议案》。
上海天邦2007年、2008年实现销售收入分别为8,166.54万元、8,962.78万元，实现净利润为-374.05万元、-865.14万元，已连续两年严重经营亏损。公司在听取多方意见和反复论证后，经慎重考虑决定暂停上海天邦的生产经营。在暂停生产经营期间，公司将积极协调解决人员问题，妥善解决关停期间人员的生活费用，留守人员的工资报酬，做好财产安全保卫工作，确保资金和资产不受损失；妥善处理现有库存商品、库存原料和包装物等的清理变现；加强应收款项清收力度；加强现有设备的清理和检修，尽可能发挥其最大效用；公司将集中人力、物力和精力把上海天邦的原有市场按区域、产品生产能力分别划至宁波天邦、盐城天邦、安徽天邦三公司，以利于市场的开发、维护和售后服务，取得更好的效益；公司将通过广泛的招租与招售，将空闲的土地和厂房对外进行租赁或整体资产出售，最大限度的发挥关停期间闲置资金的效益，尽快使资产盘活或变现。
公司将根据该事项的后续处置情况，严格按照深圳证券交易所股票上市规则的相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
宁波天邦股份有限公司董事会
2009年4月9日