江西昌九生物化工股份有限公司
第四届第十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2009年3月27日以传真电子邮件方式发出召开董事会会议通知，并于2009年4月8日在公司会议室召开了第四届第十三次董事会会议，会议应到董事11名，实到11名，公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。
二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2008年度总经理工作报告》。
三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2008年度独立董事述职报告》。
四、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2008年年度报告》（全文及摘要）。年度报告摘要详见《中国证券报》和《上海证券报》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2008年度财务决算报告》。
六、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2008年度利润分配预案》。
截止2008年12月31日，经广东大华德律会计师事务所审计，公司本期母公司实现净利润167,497.57元，加上年初未分配利润-47,860,100.00元，本年度可供投资者分配的利润为-47,692,602.43元。
因公司可供投资者分配利润为-47,692,602.43元，根据《公司章程》的有关规定，本期实现净利润用于弥补以前年度的亏损，公司2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2009年度日常关联交易的议案》，具体內容详见同日昌九生化临2009—008号《关于公司2009年度日常关联交易的公告》。表决时关联董事肖建国先生、陈文荣先生、胡格今先生予以回避。
八、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《董事会审计委员会关于广东大华德律会计师事务所2008年度审计工作的总结报告》
九、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于支付2008年度财务审计费用的议案》。
公司董事会同意支付给广东大华德律会计师事务所2008年度财务审计费用36万元。
十、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司日常经营及业务发展需要，公司在2009年度向各银行申请33,550万元人民币综合授信总额度，并授权公司董事长签署相关文件。其中向中国工商银行股份有限公司南昌青山湖支行申请授信额度15,000万元；向中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行申请授信额度12,800万元；向交通银行南昌分行高新技术开发区支行申请授信额度2,500万元；向农业银行南昌市汇通支行申请授信额度450万元；向兴业银行南昌分行申请授信额度2,000万元；向九江银行长虹支行申请授信额度800万元。
十一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
《公司章程》原“第一百五十五条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现修改为“第一百五十五条：应重视对股东的合理回报，实施积极的利润分配政策；在利润分配办法上，可实行现金、股票或者以资本公积转增股本方式及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。
公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下，公司可以于年度期末或者中期采取现金方式分配股利，现金分红不低于累计可供股东分配利润的30%。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。”
十三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》。具体內容详见同日昌九生化临2008—009号《关于召开2008年度股东大会的通知》。
上述议案中第一、三、四、五、六、七和十一项尚须提交2008年度股东大会审议。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二00九年四月八日
证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2009-007
江西昌九生物化工股份有限公司
第四届第六次监事会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司于2009年3月27日发出召开监事会的通知，并于2009年4月8日在公司会议室召开了第四届第六次监事会会议，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋心怡先生主持，与会监事经过认真审议，一致表决通过以下决议：
一、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》。
二、审议通过《公司2008年度财务决算报告》。
三、审议通过《关于公司2009年度日常关联交易的议案》。
四、审议通过《公司2008年度利润分配预案》。
五、审议通过《公司2008年年度报告》（全文及摘要）。
监事会对公司2008年年度报告进行了认真的审核，认为：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
二00九年四月八日
证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2009-008
江西昌九生物化工股份有限公司
关于公司2009年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司的日常关联交易主要是与关联方江西江氨化学工业有限公司之间的关联交易。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计2009年总金额 | 占同类交易的比例（%） | 2008年总金额 |
| 销售商品或材料 | 粗甲醇 | 江西江氨化学工业有限公司 | 9,800 | 100 | 7,950 |
| 水、电、煤气 | 210 | 2 | 206 | ||
| 向关联人提供劳务、工程施工 | 槽车租金、火车检修费、工程施工 | 600 | 100 | 1100 | |
| 接受关联人提供的工程劳务等 | 维修、工程施工 | 500 | 12 | 711 |
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
江西江氨化学工业有限公司：注册资本16242万元，注册地点：南昌市罗家镇，法定代表人：熊国保，经营范围：复混肥、甲醇等产品的生产、销售；机械设备制造维修；压力容器检测和制造（按等级证书）；仪器仪表工程安装维修；室内装潢；汽车货运等。
2、上述关联方与公司的关联关系
江西昌九化工集团有限公司为公司的控股股东，持有公司股份109,657,500股，占45.44%；
江西江氨化学工业有限公司为江西昌九化工集团有限公司的全资子公司，与本公司关系为同一母公司控制的企业。
3、履约能力：上述关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力。
4、与关联人江西江氨化学工业有限公司进行的日常关联交易汇总：11,110万元
三、定价政策和定价依据
1、采购和销售原材料（辅材）、销售商品发生的关联交易按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。
2、销售粗甲醇和生产所需的水、电、气等燃料和动力按照双方签订的关联交易协议执行。
3、接受关联人提供的劳务或向关联人提供劳务按市场价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、采购和销售原材料（辅材）、销售商品以及相互提供劳务实行就近采购和销售的原则，节约运输费用，降低公司生产成本和销售费用。
2、销售水、电、气等燃料和动力是本公司或关联方生产经营所必需的，该项关联交易将继续存在。
3、公司与关联方的关联交易严格按照有关关联交易的定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
4、从公司关联交易的实际情况分析，公司主要业务不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、审议程序
1、经公司独立董事认可，此项交易提交于2009年4月8日召开的公司第四届第十三次董事会审议，表决时请关联董事肖建国先生、陈文荣先生、胡格今先生予以回避。
2、公司独立董事对此项关联交易议案发表独立意见。
3、此项议案尚需获得股东大会的批准。关联股东江西昌九化工集团有限公司在股东大会上对该议案的投票时应予以回避。
六、关联交易协议签署情况
采购和销售原材料（辅材）、销售商品以及相互提供劳务按每笔业务发生时签署关联交易协议，销售粗甲醇和生产所需的水电气等燃料和动力由公司与关联人签订长期供应协议。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二OO九年四月八日
证券代码：600228 股票简称；昌九生化 编号：临2008—009
江西昌九生物化工股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第四届第十三次董事会会议决定，公司将于2009年6月26日召开2008年度股东大会,有关事项通知如下：
1、会议召开时间：2009年6月26日(星期五)上午9：00,会期半天
2、 会议召开地点：南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室
3、 会议方式：现场表决
4、 股权登记日：2009年6月19日(星期五)
5、 会议议题：
一、审议《公司2008年度董事会工作报告》
二、审议《公司2008年度监事会工作报告》
三、审议《公司2008年度独立董事述职报告》
四、审议《公司2008年年度报告》（全文及摘要）
五、审议《公司2008年度财务决算报告》
六、审议《关于公司2008年度利润分配预案》
七、审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》
八、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
6、 出席会议人员：
(1) 在2009年6月19日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师
7、 出席会议登记办法及其他事宜：
(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2009年6月24日上午9：00—11：30，下午1：00—4：00到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。
(2)会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；
(3)联系地址：江西省南昌洪都北大道516号
江西昌九生物化工股份有限公司董事会办公室
邮政编码：330039
联系电话：0791-8504386传真：0791-8504797
联系人：徐福保
附： 授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（单位）出席江西昌九生物化工股份有限公司2008年年度股东大会,并代为行使对大会各项议案的表决权。
1、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、经委托人授权， 受托人有以下表决权：
（1）对通知所列的第 条审议事项投同意票；
（2）对通知所列的第 条审议事项投反对票；
（3）对通知所列的第 条审议事项投弃权票；
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名：
本委托有效期自2009年 月 日至2009年 月 日
签署日期：2009年 月 日
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二OO九年四月八日