上海海鸟企业发展股份有限公司
第六届董事会第十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海鸟企业发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2009年4月7日星期二下午3：00在公司会议室召开，会议通知于2009年3月27日以书面送达或传真方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张宗宝先生主持，经与会董事表决，一致同意通过了如下议案并形成了决议：
一、 审议通过公司2008年度董事会工作报告
二、 审议通过公司2008年度财务决算报告
三、 审议通过2008年度利润分配预案
经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2008年归属母公司净利润为631,340.30元，年初的未分配利润为60，835，718.37元，至2008年末累计未分配利润为61,467,058.67元。
鉴于2008年公司盈利较少，而且目前公司现金流比较紧张。2009年宏观因素还有很多不确定性，公司经营工作仍面临许多困难，为确保公司稳定发展，推进相关工作的顺利进行，董事会决定2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
四、 审议通过关于续聘会计师事务所议案
公司拟将继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司的境内审计机构，聘期一年，相关费用参照上年费用做适当调整。
五、 审议通过公司2008年年度报告及摘要
六、 董事会关于2008年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明
七、 独立董事关于2008年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明
八、 独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见
我们作为上海海鸟企业发展股份有限公司的独立董事，根据有关法规，对公司对外担保情况发表以下独立意见：
至2008年12月31日止，公司为控股子公司上海海鸟建设开发有限公司、上海海鸟房地产开发有限公司共担保3，320万元，此两家子公司的资产负债率均超过了70%，虽然违反了证监会的有关规定，但据我们了解，主要原因是因为房地产行业的特殊性造成的。
目前，公司对外担保总量占净资产的16.42%，风险有所降低，我们今后会继续督促董事会逐步压缩对外担保，并尽快减少对外担保数额。
九、 审议通过《上海海鸟企业发展股份有限公司关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（“证券法”）、《上市公司章程指引》及中国证监会2008 年10 月9 日第57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规以及相关文件的要求，建议对公司章程有关内容修改如下：
第一百五十六条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
现修改为：
第一百五十六条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（一） 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（二） 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
上述第一、二、三、四、五、九项需提交年度股东大会进行审议，股东大会召开日期另行通知。
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2009年4月10日
证券代码：600634 证券简称：海鸟发展 编号：临2009—009
上海海鸟企业发展股份有限公司
第六届监事会第十次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议召开通知于2009年3月27日发出，会议于2008年4月7日在公司会议室召开，全体监事都出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长邵金宝先生主持，经审议，一致同意通过了如下决议：
一、公司2008年度监事会工作报告
二、《公司2008年年度报告及摘要》
三、监事会关于2008年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明
四、监事会对2008年年度报告发表以下审核意见：
1、公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理的财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海海鸟企业发展股份有限公司监事会
2009年4月10日
证券代码：600634 证券简称：海鸟发展 编号：临2009—010
上海海鸟企业发展股份有限公司
2009年第一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年3月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2009年第一季度经营业绩将出现亏损。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
二、上年同期业绩：
1、净利润为 -973,283.21元
2、每股收益为 -0.01元
三、业绩变化原因说明：
由于公司经营性资产大量减少，导致销售收入减少。具体数据以2009年第一季度报告为准。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2009年4月10日