四川禾嘉股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2009年4月8日上午10：00在公司三楼会议室召开，会议由董事长宋浩先生主持，应到董事8名，实到董事8名，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事一致表决通过了以下议案：
1、公司2008年年度董事会工作报告；
2、公司2008年年度报告及年度报告摘要；
3、公司2008年年度财务工作报告；
4、公司2008年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案：
经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度母公司实现净利润-4754.8万元。按公司〈章程〉有关规定，提取10％的法定盈余公积0元，本报告期可分配利润-4754.8万元，加上以前年度未分配利润-12198 万元，本报告期累计可供全体股东分配的利润为-16952.8万元。
由于本报告期亏损，且未分配利润仍为负数，不足以分配。董事会决定2008年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。此预案须提交2008年度股东大会审议。
5、续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构、预计审计费用为40万元的议案，差旅费由公司承担；
6、修订公司《审计委员会年报工作规程》的议案；
7、修订公司《独立董事年报工作制度》的议案；
8、修改《公司章程》的议案；
公司章程第一百五十五条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；
拟修改为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会以及全体股东作出特别说明；
9、计提存货跌价准备的议案；
国际金融危机给子公司盐源禾嘉绿色食品公司产品浓缩果汁的销售业务造成滞销，从目前情况看，极有可能在本夏季不能及时售出。因该产品作为出口半成品只作简单保质保鲜处理，且保质期不长，为稳妥起见，决定计提存货跌价准备5,780,063.41元；
10、计提坏账准备的议案；
受金融危机逐步蔓延的影响，公司经营的外部环境不确定性增大，按审慎性原则，准备对以下账龄较长的应收款采用个别认定法计提坏账准备金。
（1）、我公司与四川天九实业有限公司（以下称天九公司）诉讼一案，已经成都市中级人民法院于2004年判决由天九公司归还我公司款项4,030,010元，因多次催收无果，公司又于2005年7月25日向法院申请执行，在后来的执行中查明天九公司已基本无经营活动，且未发现可供执行的其他财产，因此法院于2008年终结了执行。
（2）、成都金色世纪贸易有限公司（以下称世纪贸易公司）截止2008年底欠我公司往来款仍余留2,013万，该款帐龄已达4年多，该公司原承诺该款项于2008年清偿。但因2008年外部经济形势恶化等多种因素，使该公司经营受到很大冲击，不能兑现还款承诺。目前，该笔款项仍无法收回。
（3）、北京圣方石商贸有限公司（以下称圣方石公司），至2008年底欠付公司货款1708万元（包括欠盐源禾嘉食品公司的1472万元），且拖欠时间达5年以上，经与该公司多次协商收款问题，皆因该公司近年经营不佳而收款无果。
11、对内江柠檬项目的设备计提减值准备的议案；
因柠檬项目未建成，设备购买后已闲置三年多，目前账面价值20,778,000元，据公司企管部对设备运行能力和技术水平的评判，该设备技术水平已严重落后，经公司管理层讨论，按照其可收回金额与账面价值相比已减值，公司认为按照会计政策的谨慎性原则，应该对该项目设备计提10,389,000元在建工程减值准备;
12、召开公司2008年度股东大会及相关事宜的议案；
决定于2009年六月召开公司2008年度股东大会，对以上第1、2、3、4、5、8、9、10、11九项议案和2008年度公司监事会工作报告进行审议。
召开股东大会的通知另行公告。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二0 0九年四月八日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2009—009
四川禾嘉股份有限公司
监事会第四届第十次会议决议公告
四川禾嘉股份有限公司监事会第四届第十次会议于2009年4月8日在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会召集，由监事长主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。
会议以记名投票方式逐一表决一致通过了：
一、公司2008年年度监事会工作报告；
二、公司2008年年度报告及年度报告摘要；
三、监事会对公司2008年年度报告的审核意见：
1、公司2008年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限责任公司审计，年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2008年年度报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
四川禾嘉股份有限公司监事会
二0 0九年四月八日