柳州化工股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2009年4月7日在公司会议室召开，参加本次会议的董事应到8名，实到8名，部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖能成先生主持。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
一、以八票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了2008年度总裁业务工作报告。
二、以八票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了2008年度董事会工作报告，（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
三、以八票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了2008年度报告及其摘要，（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议。
四、以八票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了2008年度财务决算报告。该议案尚需提交股东大会审议。
五、以八票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了2009年度财务预算报告。该议案尚需提交股东大会审议。
六、以八票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了2008年度利润分配预案。该议案尚需提交股东大会审议。
经大信会计师事务有限公司审计确认，母公司2008年度实现净利润 85,839,643.83元，按净利润的10%计提法定盈余公积金8,583,964.38元，加上未分配利润295,829,299.76元，公司可供分配利润为373,084,979.21元。
考虑到2009年金融危机对公司的影响还将继续存在，企业经营和融资环境欠佳，公司建设资金和流动资金比较紧张，因此，2008年度既不进行现金利润分配，也不进行公积金转增。可供分配的利润计划用于项目建设、偿还债务和补充流动资金等。
七、以八票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了关于2009年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。
拟在2009年度继续聘任大信会计师事务有限公司为公司审计机构，审计费为40万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、以八票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
九、以八票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了《2008年度公司可持续发展报告》，（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
十、以八票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
根据公司发展的需要，公司增加浓硫酸产品的经营，需对原公司章程中的部分条款作如下修订：
原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、蒸汽、系列工业水、生活水、除氧脱盐水、硝基复合肥、重碱；煤炭的销售及过磅收费等；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务。最终以登记机关核准为准。”
修订为：“生产、销售硝酸铵、硝酸、氮肥、纯碱、硝酸钠、亚硝酸钠、工业甲醇、工业甲醛、液氨、硫磺、蒸汽、系列工业水、生活水、脱盐水、硝基复合肥、重碱、浓硫酸等化工化肥产品；煤炭销售及过磅收费等；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务。最终以登记机关核准为准。”
十一、以八票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2008年期初资产负债表相关项目调整》的议案。
1、根据《关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）规定，对安全生产费用，按照《企业会计准则讲解（2008）》中的要求进行了追溯调整，冲减了计提的安全生产费用余额，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。按此规定，本公司对前期已披露的2008年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整。
该追溯调整导致长期应付款期初数减少1,941,775.82元，盈余公积期初数增加 1,941,775.82 元。
2、根据财政部驻广西壮族自治区财政监察专员办事处《关于对柳州化工股份有限公司2007年度会计信息质量检查结论和处理决定》（财驻桂监[2008]114号）和《关于对柳州化工股份有限公司〈关于财政检查的回复〉的回函》（财驻桂监函[2008]19号）的要求，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对前期会计差错进行了更正调整。
由于公司未对2008年1月发生的销售退回作为资产负债表日后调整事项作相应调整,本次更正调减2007年度营业收入46,537,900.93元，营业成本30,586,174.28元；由于公司误将部分修理费列入在建工程核算,本次调减期初在建工程799,007.78元，调增管理费用1,559,323.96元，调减增值税进项税额760,316.18元。
前述两项追溯调整事项对期初报表的影响情况列表说明如下：
| 调整前 | 调整数 | 调整后 | |
| 资产总额 | 2,878,901,583.18 | -6,421,952.15 | 2,872,479,631.03 |
| 负债总额 | 1,575,071,582.72 | 4,913,471.79 | 1,579,985,054.51 |
| 资本公积 | 639,200,157.28 | 94,884.90 | 639,295,042.18 |
| 盈余公积 | 65,884,890.84 | -115,827.98 | 65,769,062.86 |
| 未分配利润 | 363,879,279.95 | -11,402,066.92 | 352,477,213.03 |
| 少数股东权益 | 13,005,943.39 | 87,586.06 | 13,093,529.45 |
| 利润总额 | 158,255,063.64 | -13,678,459.19 | 144,576,604.45 |
| 所得税费用 | 21,706,633.53 | -2,343,035.25 | 19,363,598.28 |
| 净利润 | 136,548,430.11 | -11,335,423.94 | 125,213,006.17 |
| 归属于母公司的净利润 | 136,488,291.50 | -11,517,894.90 | 124,970,396.60 |
| 少数股东损益 | 60,138.61 | 182,470.96 | 242,609.57 |
公司独立董事和董事会对该调整事项发表书面审核意见认为，该调整事项已经大信会计师事务有限公司审计，并出具了《关于柳州化工股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（大信核字（2009）第4-0015号），公司已对上述各项前期会计差错进行了更正，2008年度财务报表中的比较数据已经恰当重述和充分披露。
十二、以八票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了《审计委员会年报工作规程》(2009年修订)，（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
十三、以八票赞同、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司2008年度股东大会的议案。
股东大会另行通知。
特此公告
柳州化工股份有限公司董事会
2009年4月10日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2009-005
柳州化工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司第三届监事会第五次会议于2009年4月7日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人庞邦永先生主持。
部分公司高级管理人员列席了会议。
经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：
一、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2008年度监事会工作报告。
二、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2008年度报告及其摘要。
公司监事会对2008年年度报告发表如下审核意见：
1、公司2008年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议，2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；
3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2008年度财务决算报告。
四、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2009年度财务预算报告。
五、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了2008年度利润分配预案。
六、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2008年期初资产负债表相关项目调整》的议案。
1、根据《关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）规定，对安全生产费用，按照《企业会计准则讲解（2008）》中的要求进行了追溯调整，冲减了计提的安全生产费用余额，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。按此规定，本公司对前期已披露的2008年期初资产负债表相关项目进行了追溯调整。
该追溯调整导致长期应付款期初数减少1,941,775.82元，盈余公积期初数增加 1,941,775.82 元。
2、根据财政部驻广西壮族自治区财政监察专员办事处《关于对柳州化工股份有限公司2007年度会计信息质量检查结论和处理决定》（财驻桂监[2008]114号）和《关于对柳州化工股份有限公司〈关于财政检查的回复〉的回函》（财驻桂监函[2008]19号）的要求，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对前期会计差错进行了更正调整。
由于公司未对2008年1月发生的销售退回作为资产负债表日后调整事项作相应调整,本次更正调减2007年度营业收入46,537,900.93元，营业成本30,586,174.28元；由于公司误将部分修理费列入在建工程核算,本次调减期初在建工程799,007.78元，调增管理费用1,559,323.96元，调减增值税进项税额760,316.18元。
前述两项追溯调整事项对期初报表的影响情况列表说明如下：
| 调整前 | 调整数 | 调整后 | |
| 资产总额 | 2,878,901,583.18 | -6,421,952.15 | 2,872,479,631.03 |
| 负债总额 | 1,575,071,582.72 | 4,913,471.79 | 1,579,985,054.51 |
| 资本公积 | 639,200,157.28 | 94,884.90 | 639,295,042.18 |
| 盈余公积 | 65,884,890.84 | -115,827.98 | 65,769,062.86 |
| 未分配利润 | 363,879,279.95 | -11,402,066.92 | 352,477,213.03 |
| 少数股东权益 | 13,005,943.39 | 87,586.06 | 13,093,529.45 |
| 利润总额 | 158,255,063.64 | -13,678,459.19 | 144,576,604.45 |
| 所得税费用 | 21,706,633.53 | -2,343,035.25 | 19,363,598.28 |
| 净利润 | 136,548,430.11 | -11,335,423.94 | 125,213,006.17 |
| 归属于母公司的净利润 | 136,488,291.50 | -11,517,894.90 | 124,970,396.60 |
| 少数股东损益 | 60,138.61 | 182,470.96 | 242,609.57 |
公司监事会对该调整事项发表书面审核意见认为，该调整事项已经大信会计师事务有限公司审计，并出具了《关于柳州化工股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（大信核字（2009）第4-0015号），公司已对上述各项前期会计差错进行了更正，2008年度财务报表中的比较数据已经恰当重述和充分披露。
以上一、二、三、四、五项议案都将提交公司2008年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2009年4月10日