四川岷江水利电力股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2009年4月8日在成都市望江宾馆召开，会议应到董事10人，实到董事及授权代表10人（董事周桦因在外地，委托董事尹友中代为出席本次会议并行使表决权；董事涂心畅因公出差，委托董事汪荣华代为出席本次会议并行使表决权），4名监事及公司部分高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《四川岷江水利电力股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》：根据公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所在本公司2008年的工作评价及建议，公司续聘信永中和会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，年审费用45万元人民币。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》：经信永中和会计师事务所审计，2008年度合并利润表归属于母公司股东的净利润为-303,330,280.84元，加上年初未分配利润余额281,749,709.02元，减去本年度根据2008年4月10日股东会审议通过的《公司2007年度利润分配方案》分配股东股利70,577,521.70元，累计未分配利润为-92,158,093.52元。由于公司2008年末可供分配利润为负数，2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《公司2009年度日常关联交易额度的议案》。
2008年度，公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条“四川电网趸售给岷江水利电力股份公司电量结算电价，枯水期基数内，由每千瓦时0.30元调整为0.31元（含税价）；枯水期基数外，由每千瓦时0.268元调整为0.278元（含税价）。丰水期每千瓦时由0.27元调整为0.28元（含税价）。”的规定执行，购电数量为116,467.5442万千瓦时，金额326,937,206.79元（含税），实际购电平均价格为0.2807元/千瓦时（含税价），此部分向关联方所采购电力实际销售平均价格为0.3325元/千瓦时（含税价）。
2009年度，公司向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条“四川电网趸售给岷江水利电力股份公司电量结算电价，枯水期基数内，由每千瓦时0.30元调整为0.31元（含税价）；枯水期基数外，由每千瓦时0.268元调整为0.278元（含税价）。丰水期每千瓦时由0.27元调整为0.28元（含税价）。”的规定执行，计划购电数量为120,132.5340万千瓦时，金额337,812,284.52元（含税），预计购电平均价格为0.2812元/千瓦时（含税价）。由于此部分向关联方所采购电力销售给阿坝州内直供区和都江堰直供区内的大工业用户，销售给阿坝州内直供区大工业用户和都江堰直供区大工业用户的电价存在差异，受“5.12”地震影响，2009年电网运行方式发生较大改变，此部分电力售与都江堰直供区的比例同比预计有所提高，预计2009年此部分向关联方所采购电力销售平均价格可能达到0.3396元/千瓦时（含税价）。按价格管理办法，如遇国家电价调整则相应调整。
公司独立董事乌力吉、侯水平、王丽辉和陈宏就此项议案发表独立意见，一致认为公司2009年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未参与此议案的表决。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和〔2008〕48号公告文件的相关要求，以及上交所和《公司法》、《公司章程》的有关规定修改后的《四川岷江水利电力股份有限公司章程》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
9、为确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，并进一步提高公司信息披露质量，审议通过了根据中国证券监督管理委员会〔2008〕48号公告文件的相关要求以及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的有关规定修改后的《四川岷江水利电力股份有限公司审计委员会年报工作规程》。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《公司关于农网贷款帐务处理的议案》。
2000年3月，四川省计划委员会将农网改造项目映秀－小金四姑娘山110KV输变电工程投资计划下达给项目实施法人四川岷江水利电力股份有限公司。项目的建设和财务核算是由“岷江水电农网改造领导小组”负责，未纳入我公司财务核算。映秀－小金四姑娘山110KV输变电工程2001年9月完工投产后，由岷江水电公司与小金县四姑娘山旅游公司、小金县林产品经销服务公司共同发起成立小金四姑娘山旅游电力开发有限责任公司，该公司负责经营管理映秀－小金四姑娘山110KV输变电工程。
农网改造项目映秀－小金四姑娘山110KV输变电工程资金来源为国家财政拨款36,025,000.00元和公司受托通过阿坝州华西沙牌发电有限责任公司提供保证担保向中国农业银行汶川县支行贷农网专项款36,000,000.00元。
因农网改造项目映秀－小金四姑娘山110KV输变电工程的产权存在争议，以前年度未将农网资产和负债并到公司会计报表中列报。近两年，公司多次就农网资产权属等问题与相关主管部门进行商议，但未能达成共识。
农网贷款形成的资产目前为小金四姑娘山旅游电力开发有限责任公司使用；国家财政拨款形成的农网资产的权属与四川水利电力产业集团有限责任公司存在争议，农网资产的国债资金36,025,000.00元暂未列入公司账内反映。
为准确反应农网贷款的负债及相应资产状况，董事会同意公司2008年将原受托以阿坝州华西沙牌发电有限责任公司提供保证担保向中国农业银行汶川县支行贷农网专项款36,000,000.00元及代付利息9,421,688.18元，合计45,421,688.18元列作其他应收小金四姑娘山旅游电力开发有限责任公司的款项。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》：公司定于2009年5月26日在成都市望江宾馆召开公司2008年年度股东大会。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2009年4月8日
股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2009—006
四川岷江水利电力股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2009年4月8日在成都市望江宾馆召开，应到监事5人，实到监事及委托代表 5 人（监事杨博因公出差，委托监事郑大金代为出席本次会议并行使表决权），会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席郑大金先生主持，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》。
监事会对公司2008年年度报告及摘要进行了严格审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
1）公司2008年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司2008年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面反映公司2008年年度经营管理和财务状况等事项。
3）在监事会提出本意见前，未发现参与2008年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2008年度财务决算报告》。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2008年度利润分配预案》。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《公司2009年度日常关联交易额度的议案》。
公司监事就此项议案发表独立意见，一致认为公司2009年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司及其他股东的利益。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2009年4月8日
股票代码：600131 股票简称：岷江水电 编号：2009-007
四川岷江水利电力股份有限公司
关于2009年度日常关联交易额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2009年度日常关联交易额度的议案》，现将公司2009年度日常关联交易额度相关情况公告如下：
一、交易概述
2009年公司计划向四川省电力公司购电120,132.5340万kwh, 四川省电力公司是公司的实际控制人，本次交易构成了公司的日常关联交易。
二、关联方介绍
四川省电力公司成立于1993年2月1日，注册资本72.4亿元，法定代表人朱长林，经营范围：电力生产、销售；电力输送；电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理；电网的统一规划、建设、调度和运行管理；电力技术服务及技术咨询；电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询。公司第一大股东阿坝州水利电网资产经营公司是四川省电力公司的全资子公司，四川省电力公司是公司的实际控制人，本次交易构成了公司的日常关联交易。
三、关联的主要内容和定价政策
公司向关联方采购的货物为电力：
金额单位：元
| 企业名称 | 2009年计划数 | 2008年实际数 | ||||
| 数量 （万kwh） | 金额（含税） | （含税） （元/kwh） | 数量 （万kwh） | 金额（含税） | （含税） （元/kwh） | |
| 四川省电力公司 | 120,132.5340 | 337,812,284.52 | 0.2812 | 116,467.5442 | 326,937,206.79 | 0.2807 |
| 合计 | 120,132.5340 | 337,812,284.52 | 116,467.5442 | 326,937,206.79 | ||
公司与关联方之间的购销货物，接受劳务均采用市场价格进行结算。
1、2008年度，公司向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条“四川电网趸售给岷江水利电力股份公司电量结算电价，枯水期基数内，由每千瓦时0.30元调整为0.31元（含税价）；枯水期基数外，由每千瓦时0.268元调整为0.278元（含税价）。丰水期每千瓦时由0.27元调整为0.28元（含税价）。”的规定执行，购电数量为116,467.5442万千瓦时，金额326,937,206.79元（含税），实际购电平均价格为0.2807元/千瓦时（含税价），此部分向关联方所采购电力实际销售平均价格为0.3325元/千瓦时（含税价）。
2、2009年度，公司向四川省电力公司购电的价格，仍按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条“四川电网趸售给岷江水利电力股份公司电量结算电价，枯水期基数内，由每千瓦时0.30元调整为0.31元（含税价）；枯水期基数外，由每千瓦时0.268元调整为0.278元（含税价）。丰水期每千瓦时由0.27元调整为0.28元（含税价）。”的规定执行，计划购电数量为120,132.5340 万千瓦时，金额337,812,284.52元（含税），预计购电平均价格为0.2812元/千瓦时（含税价）。由于此部分向关联方所采购电力销售给阿坝州内直供区和都江堰直供区内的大工业用户，销售给阿坝州内直供区大工业用户和都江堰直供区大工业用户的电价存在差异， 受“5.12”地震影响，2009年电网运行方式发生较大改变，此部分电力售与都江堰直供区的比例同比预计有所提高，预计2009年此部分向关联方所采购电力销售平均价格可能达到0.3396元/千瓦时（含税价）。按价格管理办法，如遇国家电价调整则相应调整。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司2009年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司的利益。
五、审议情况
1 、董事会表决本议案时关联董事吕道斌、尹友中、涂心畅、汪荣华、周桦回避。
2 、独立董事发表的独立意见：公司2009年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。
3 、《公司2009年度日常关联交易额度的议案》尚需本公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2009年4月8日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2009-008
四川岷江水利电力股份有限公司
召开2008年年度股东大会通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议时间：2009年5月26日上午9：00
●会议地点：成都市望江宾馆
●会议方式：现场会议
●重大提案
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年度利润分配方案》；
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司2009年度日常关联交易额度的议案》；
8、审议《修改公司章程的议案》。
一、召开会议基本情况
1、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《公司召开2008年年度股东大会的议案》。
2、会议时间：2009年5月26日上午9：00
3、会议地点：成都市望江宾馆
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年度利润分配方案》；
6、审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司2009年度日常关联交易额度的议案》；
8、审议《修改公司章程的议案》。
上述议案经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，决议公告刊登在2009年4月10日的上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、会议出席对象
1、截止2009年5月20日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（委托书附后）。
2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
六、登记方法
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
3、登记时间：2009年5月25日上午9：00—12：00、 下午13：00—17：00。
七、其他事项
本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。
八、联系方式
联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
邮政编码：611830
联系电话：028—87292621
传 真：028—87292893
联 系 人：肖劲松、魏荐科
与会股东食宿、交通自理，会期一天。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2009年4月8日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托事项：
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、《公司2008年度董事会工作报告》 | |||
| 2、《公司2008年度监事会工作报告》 | |||
| 3、《公司2008年年度报告及摘要》 | |||
| 4、《公司2008年度财务决算报告》 | |||
| 5、《公司2008年度利润分配方案》 | |||
| 6、《公司关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 7、《公司2009年度日常关联交易额度的议案》 | |||
| 8、《修改公司章程的议案》 |
注：委托人应对本次股东大会的议案所投同意、反对、弃权票做出标识，如无明确标识，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人签名：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：