中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第八次会议于2009年4月9日在杭州召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事15人。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度董事会报告>的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度财务决算报告的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年年度报告>正文及摘要的议案》
同意将该议案提交股东大会审议。
2008年年度报告正文及摘要详见上证所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度利润分配预案的议案》
公司2008年度经审计的母公司财务报表净利润为人民币9.09亿元，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%的法定公积金。提取该项法定公积金，并结转上年度未分配利润后，公司可供股东分配利润为人民币40.41亿元。
公司拟根据目前总股本77亿股，按每股人民币0.30元进行年度现金股利分配，共计分配人民币23.10亿元，剩余部分的未分配利润结转至2009年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度审计师的议案》
同意继续聘任安永华明会计师事务所担任公司2009年度法定财务报告审计师，提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度绩效考核结果的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度高级管理人员绩效考核方案>的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司优化组织架构的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于提名许虎烈先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事候选人的议案》
同意提名许虎烈先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。许虎烈先生的董事任职资格须得到中国保监会批准。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意将议案提交公司股东大会审议。
许虎烈先生简历详见本公司2008年度股东大会会议文件。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务总监的议案》
同意聘任吴达川先生为公司财务总监。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司信息技术总监的议案》
同意聘任黄雪英女士为公司信息技术总监。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过了《关于免去杨文斌先生中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资总监的议案》
本公司新设经营管理委员会领导下的“资产负债管理委员会”，履行公司在资产负债管理方面的决策职能；同时，撤销目前的投资管理部，成立资产负债管理工作小组，负责对公司资产负债及匹配情况进行分析。上述机构成立后，公司不再设立投资总监职位。
同意免去杨文斌先生公司投资总监的职务。本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十四、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》
同意将议案提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》自保监会批准后生效。本次修订后的《公司章程》详见2008年度股东大会会议文件。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十五、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法>的议案》
授权办法对公司对外投资及处置、资产购置与处置、资产核销、对外捐赠、委托理财、对外担保等重大事项的审批权限作了规定，明确了总裁对公司重大事项的决策权限。该授权办法自董事会审议批准之日起施行，施行过程中，董事会可以根据需要对授权办法进行修改。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十六、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
修订后的议事规则自保监会批准《公司章程》后生效。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十七、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意将议案提交股东大会审议，修订后的议事规则自保监会批准《公司章程》后生效。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十八、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度公司治理报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
十九、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度董事尽职报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二十、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度独立董事履职情况报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二十一、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度偿付能力报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二十二、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度风险评估报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二十三、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度合规报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二十四、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度内部控制自我评估报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二十五、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度社会责任报告>的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二十六、审议通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度股东大会的议案》
同意公司在大连国际金融会议中心以现场方式召开2008年度股东大会，会议通知、会议文件详见上证所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二十七、听取了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》
二十八、听取了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度关联交易管理情况的审计报告》
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○○九年四月十一日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2009－007
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届监事会第五次会议于2009年4月9日在杭州召开。会议由马国强监事长主持。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度监事会报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年年度报告>正文及摘要的议案》
在公司2008年年度报告正文及摘要经过董事会审议,同时财务报告经安永华明会计师事务所审计的基础上,监事会认为：1、公司2008年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；2、公司2008年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；3、在提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度审计师的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度董事尽职报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度社会责任报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会2009年度工作安排>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
二○○九年四月十一日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2009－008
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
董事辞任公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因退休原因，沈伟明先生、陈绍昌先生已向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司董事职务。沈伟明先生、陈绍昌先生的辞任自2009年4月10日起生效。
本公司董事会对于陈绍昌先生、沈伟明先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○○九年四月十一日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2009－009
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于召开公司2008年度股东大会的通知
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2009年5月26日（周二）上午9：00时
会议召开地点：大连市西岗区滨海西路68号大连国际金融会议中心一楼多功能厅A区
会议召开方式：现场会议、现场投票方式
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议召开时间：2009年5月26日（周二）上午9：00时
3、会议召开地点：大连市西岗区滨海西路68号大连国际金融会议中心一楼多功能厅A区
4、会议召开方式：现场会议、现场投票方式
二、会议事项
1、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度董事会报告>的议案》
2、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度监事会报告>的议案》
3、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年年度报告>正文及摘要的议案》
4、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘安永华明会计师事务所为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度审计师的议案》
7、审议《关于选举许虎烈先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事的议案》
8、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度董事尽职报告>的议案》
13、审议《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度独立董事履职情况报告>的议案》
14、听取《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》
三、会议出席对象
1、截至2009年5月19日（周二）下午15：00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书格式后附）
3、本公司董事、监事及高级管理人员
四、会议登记办法
符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在2009年5月20日（周三）17:00时前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本公司董事会办公室：
1、自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股票账户卡；
2、法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提交代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。
五、其他事项
1、拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
本次会议会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理；
2、联系地址：上海市银城中路190号中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会办公室。
邮编：200120
电话：021-58776688
传真：021-68870791
联系人：刘龙、徐翔
附件：授权委托书。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2009年4月11日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
| 序号 | 议案名称 | 赞成[注1] | 反对[注1] | 弃权[注1] |
| 1 | 《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度董事会报告>的议案》 | |||
| 2 | 《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度监事会报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年年度报告>正文及摘要的议案》 | |||
| 4 | 《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度财务决算报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度利润分配预案的议案》 | |||
| 6 | 《关于续聘安永华明会计师事务所为中国太平洋保险（集团）股份有限公司2009年度审计师的议案》 | |||
| 7 | 《关于选举许虎烈先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事的议案》 | |||
| 8 | 《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程>的议案》 | |||
| 9 | 《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 10 | 《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》 | |||
| 12 | 《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度董事尽职报告>的议案》 | |||
| 13 | 《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2008年度独立董事履职情况报告>的议案》 |
1、 委托人姓名或名称[注2]：
2、 身份证号码[注2]：
3、 股东账户： 持股数[注3]：
4、 受托人姓名： 身份证号码：
股东签名[注4]：
委托日期：2009年 月 日
注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。