南京银行股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
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南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于二○○九年四月十日上午在南京江宁汤山召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事13人，实到董事13人。列席的监事及高管人员共13人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于南京银行股份有限公司发行金融债券的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
为提高自我发展能力，进一步改善公司资产负债结构，根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》等规定，本公司拟发行不超过人民币50亿元金融债券，债券期限：不超过5年期，暂定为3年期。
二、关于南京银行股份有限公司发行金融债券特别授权的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
三、关于设立昆山市村镇银行的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
在县域经济水平排名全国首位的昆山地区设立村镇银行，有利于提升公司知名度和市场影响力，有利于进一步探索农村金融市场、积累经验，可以在实现经济效益的同时实现社会效益。按照监管部门的各项有关法规、政策，经过前期准备工作，本公司拟与其他投资者共同发起设立昆山市村镇银行，注册资本为人民币1.6亿元，本公司的股权比例占注册资本总额的50%，投资总额为8000万元。
四、关于参股芜湖津盛农村合作银行的议案
同意10票；弃权2票；反对1票。
安徽省芜湖县农村信用合作联社（简称“芜湖县联社”）成立于1984年7月。1996年，芜湖县联社和农业银行脱离行政隶属关系，成为一家具有独立决策权的农村金融服务单位。芜湖县联社现有员工244人。辖内营业网点24个，有10个网点分布在芜湖市周边。
截止2008年12月31日，芜湖县联社账面总资产11.64亿元，总负债11.22亿元，净资产4247万元；存款余额10.33亿元，贷款余额7.84亿元；不良贷款比例7.75%，贷款损失准备充足率144.2%，拨备覆盖率59.02%，资本充足率7.69%；各项收入总额8189.31万元，利润总额1047.47万元，净利润707.30万元。
2009年，芜湖县联社拟以对外募集股金的形式联合当地有资质的企业与自然人共同发起组建芜湖津盛农村合作银行。该联社多次表达了希望本公司作为唯一的银行类投资者参股芜湖津盛农村合作银行的意愿。经过前期尽职调查和反复磋商，本公司拟作为战略投资者与其他投资人共同发起组建芜湖津盛农村合作银行，拟申报的注册资本为10088万元人民币，本公司拟投资3030万元，占芜湖津盛农村合作银行总股本的30.03%。
五、关于南京市国资集团所持南京银行股份无偿划转至南京紫金投资控股有限责任公司的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
根据南京市政府和南京市国资委的批复意见以及南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（简称“南京市国资集团”）制定的金融股权整合方案，拟将南京市国资集团持有的245,140,000本公司股份无偿划转至南京紫金投资控股有限责任公司（简称“紫金公司”）持有。2008年12月3日，国务院国资委下发《关于南京银行股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2008]1304号），同意将南京市国资集团持有的本公司股份无偿划转至紫金公司持有。
本次无偿划转完成后，受让方紫金公司将成为本公司第一大股东，但由于紫金公司为南京市国资集团的全资子公司，因此本公司的实际控制人并未发生变更。
六、关于资金营运中心更名为金融市场部的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
上述第一项议案和第二项议案需经股东大会审议；第一项、第三项、第四项、第五项需监管部门批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性。
南京银行股份有限公司董事会
二○○九年四月十日