中视传媒股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
中视传媒股份有限公司第四届第十八次董事会于2009年4月8日上午在北京温特莱中心B座22层公司会议室召开。会议通知已于2009年3月30日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事9位，实到董事7位；董事汪文斌因公务忙，委托赵刚董事出席并代为行使表决权；独立董事谭晓雨因公务忙，委托独立董事赵燕士出席并代为行使表决权。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持，审议通过如下决议：
一、《公司2008年度董事会工作报告》；
同意9票，无反对或弃权票。
二、《公司2008年度总经理业务报告》；
同意9票，无反对或弃权票。
三、《公司2008年度财务决算报告》；
同意9票，无反对或弃权票。
四、《公司2008年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所审计，本公司2008年度共实现净利润50,606,730.49元（母公司数据，下同），在提取10%法定盈余公积金5,060,673.05元和5%任意盈余公积金2,530,336.52元后，加上以前年度结转的未分配利润25,719,014.10元，再扣除根据2007年股东大会决议已分配的2007年度现金红利23,673,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为45,061,735.02元。
经本次会议审议通过，公司2008年度的利润分配预案为：公司拟以2008年末总股本236,730,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配23,673,000元，剩余未分配利润21,388,735.02元结转以后年度分配。2008年度拟不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司股东大会批准。
同意9票，无反对或弃权票。
五、《关于计提2008年度资产减值准备的议案》；
根据证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及有关会计准则，公司2008年度共提取坏账准备1,077,457.07元（其中应收账款提取276,434.40元，其他应收款提取801,022.67元），各项坏账准备的计提都遵循了本公司根据《企业会计准则》制订的应收款项坏账准备计提方法。
同意9票，无反对或弃权票。
六、《关于续聘会计师事务所的议案》；
经本次会议审议通过，拟同意公司续聘信永中和会计师事务所为中视传媒2009年报审计单位，拟支付其2009年度报酬48万元（包括本公司及控股子公司2009年度报告审计和内部控制审核），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
同意9票，无反对或弃权票。
七、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57号），拟对《公司章程》第一百五十五条进行修订如下：
原第一百五十五条： 公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
现拟修订为：
“第一百五十五条： 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（四）如年度实现盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
《公司章程》其他条款不变。
本议案需提交股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
八、《公司2008年度内控自我评估报告》（详细内容刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对或弃权票。
九、《公司2008年度报告正文及摘要》。
同意9票，无反对或弃权票。
以上第三、四、六、七项议案需提交公司2008年度股东大会审议通过。召开公司2008年度股东大会的时间和审议事项另行通知。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月八日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2009-02
中视传媒股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
中视传媒股份有限公司第四届第十四次监事会于2009年4月8日下午在北京温特莱中心B座22层公司会议室召开。会议通知已于2009年3月30日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由监事会主席张海鸽女士主持，审议通过如下决议：
一、《公司2008年度监事会工作报告》；
同意3票，无反对或弃权票。
二、《公司2008年度财务决算报告》；
同意3票，无反对或弃权票。
三、《公司2008年度利润分配预案》；
同意3票，无反对或弃权票。
四、《关于计提2008年度资产减值准备的议案》；
同意3票，无反对或弃权票。
五、《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意3票，无反对或弃权票。
六、《公司2008年度内控自我评估报告》；
同意3票，无反对或弃权票。
七、《公司2008年度报告正文及摘要》。
监事会认为，公司2008年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，无反对或弃权票。
2008年度，监事会本着认真、严谨的态度，严格按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，出席了各次股东大会，列席了各次董事会会议，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司依法运作情况、经营决策程序、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查和监督，认为：
1、2008年度，公司股东大会和各次董事会决策程序合法，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规，依法规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益。公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，能够本着对投资者负责的态度，忠于职守，未发现违法、违规或损害公司利益的行为。个别董事因对其股票帐户管理不力，已做出深刻检查并辞去董事职务，辞职报告自董事会审议通过之日起生效，程序合规。
2、报告期内，公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，信永中和会计师事务所对公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计意见是客观、公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司无募集资金的使用。
4、报告期内，公司无资产收购、出售的交易行为。
5、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，按市场价格定价，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管部门有关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年四月八日