长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开情况
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2008年度股东大会通知于2009年3月20日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》，会议于2009年4月10日8:30时在公司会议室召开。出席会议股东及委托代理人共2人，代表股份61,079,888股（其中42,604,282股为有限售条件的流通股，18,475,606股为无限售条件流通股），占公司股份总数的28.88%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会合法有效。公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所律师出席本次股东大会。公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
会议采用记名、逐项表决方式通过了如下议案：
（一）、2008年度董事会报告
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（二）、2008年度监事会报告
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（三）、2008年年度报告和摘要
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（四）、2008年度利润分配方案
公司经立信会计师事务所有限公司审字(2009)第80248号审计报告确认，公司2008年实现净利润189,515,952.57元，其中母公司实现净利润188,062,282.37元。
1、按母公司当期实现的净利润的10%提取法定盈余公积金18,806,228.24元。
2、提取提取法定盈余公积金后，剩余利润170，709，724.23，加年初未分配利润122，597，946.43后，可供股东分配的利润为293,307,670.76元。
3、2008年度分配预案：拟以2008年12月31日的股本总额211,523,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），预计分配股利31,728,510.00元，剩余261,579,160.76元转入下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（五）、2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（六）、公司董事会换届的议案
公司五届董事会将于2009年5月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会选举滕铁骑先生、王玉明先生、温树泽先生、郜德吉先生、许艳华女士、尚兴武先生为公司六届董事会董事，杨晓慧先生、宋冬林先生、赵继先生为独立董事。本届董事任期三年。董事简历详见2009年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
1、选举滕铁骑先生为公司第六届董事会董事
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
2、选举王玉明先生为公司第六届董事会董事
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
3、选举温树泽先生为公司第六届董事会董事
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
4、选举郜德吉先生为公司第六届董事会董事
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
5、选举许艳华女士为公司第六届董事会董事
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
6、选举尚兴武先生为公司第六届董事会董事
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
7、选举杨晓慧先生为公司第六届董事会独立董事
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
8、选举宋冬林先生为公司第六届董事会独立董事
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
9、选举赵继先生为公司第六届董事会独立董事
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（七）、公司监事会换届的议案
公司五届监事会将于2009年5月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定,本次股东大会选举陈殿甲先生、冯玉玺先生为公司第六届监事会监事，与职工代表监事郎瑞兰女士组成公司第六届监事会。本届监事任期三年。监事简历详见2009 年 3月20日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。。
1、选举陈殿甲先生为公司第六届监事会监事
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
2、选举冯玉玺先生为公司第六届监事会监事
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
（八）、公司2009年度日常关联交易金额的议案
议案详见2009年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案属于关联交易，控股股东一汽集团公司42,604,282股不参与表决，本次股东会对本议案有表决权的出席股东所代表的股份总数为18,475,606股；同意票18,475,606股，占出席股东会有表决权股份总数的100%。反对票 0股，弃权票0股。
（九）、修改公司章程的议案
议案详见2009年3月20日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
同意票61,079,888股，占到会股东所持有表决权股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证意见
吉林吉人卓识律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为本公司2008年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2008年年度股东大会决议
2、吉林吉人卓识律师事务所关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2009年4月10日
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 公告编号：临2009-010
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2009年3月30日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于2009年4月10日在公司会议室召开，应到会董事9人，实到会8人，董事滕铁骑先生因公出未能出席会议，委托董事王玉明先生代为行使表决权，监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事王玉明先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
一、选举董事长、副董事长的议案
董事会选举滕铁骑先生任公司董事长，选举王玉明先生任公司副董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、聘任公司总经理的议案
董事会决定聘任温树泽先生任公司总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、聘任公司副总经理的议案
董事会决定聘任范希军先生、郑茂良先生任公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
董事会决定聘任范希军先生任公司董事会秘书，同时委任李文东先生、刘志勇先生担任公司证券事务代表。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、改选公司审计委员会、薪酬委员会、战略决策委员会的议案
董事会专门委员会名单如下：
审计委员会：杨晓慧、宋冬林、赵继、王玉明
薪酬委员会：赵继、王玉明、郜德吉、杨晓慧、宋冬林；
战略决策委员会：滕铁骑、王玉明、温树泽、许艳华、尚兴武；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2009年4月10日
附件一：
滕铁骑，男，汉族，1957年出生，中共党员，研究生学历，研究员级高工，现任一汽集团公司党委常委、副总经理。历任一汽底盘厂技术科技术员、科长，一汽对外经济贸易处处长助理，一汽集团公司总经理助理、兼计划财务部部长，专务经理、兼计划财务部部长、集团董事，一汽集团公司副总经理、集团董事。
王玉明，男，汉族，1957年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任长春一汽四环集团有限公司总经理。历任一汽办公室秘书组秘书、一汽—大众汽车有限公司采购部经理、部长、一汽解放汽车有限公司副总经理。
温树泽，男，汉族，1961年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任第一汽车制造厂工艺处主任、中国第一汽车集团公司内饰件厂副厂长、富奥公司内饰件分公司副总经理（主持工作）、长春富奥江森自控汽车饰件系统有限公司总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事、总经理。
范希军，男，汉族，1963年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1996年1月毕业于荷兰马斯特里赫特工商管理学院工商管理专业。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会秘书、副总经理。
郑茂良，男，汉族，1950年出生，中共党员，大专学历，历任一汽质量处副指导员，发动机厂副科长，质量处科长、副处长、处长兼党总支书记，高级工程师，客底厂厂长；现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理。
李文东，男，汉族，1962年出生，中共党员，高级经济师。曾任一汽四环股份公司证券部证券业务主管、证券部副部长，现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司证券部部长。
刘志勇，男，汉族，1970年出生，中共党员，现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司证券部证券业务主任。
附件二：
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
独立董事关于对聘任公司高级管理人员的独立意见
本人作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，现对公司第六届董事会聘任公司总经理等高级管理人员事项发表以下独立意见：
1、鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，现由第六届董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、公司董事长滕铁骑先生提名温树泽先生担任总经理、范希军先生担任董事会秘书，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
3、公司总经理温树泽先生提名范希军先生、郑茂良先生担任副总经理，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
4、根据董事会提供的被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
综上意见，本人同意公司董事会聘请温树泽先生担任总经理、范希军先生担任董事会秘书，聘请范希军先生、郑茂良先生担任副总经理。
独立董事：赵 继 宋冬林 杨晓慧
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2009年4月10日
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 公告编号：临2009-011
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届一次监事会于2009年4月10日在公司会议室召开，应到监事三人，实到三人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议选举陈殿甲先生任公司监事会主席。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
监事会
2009年4月10日