贵州盘江精煤股份有限公司董事会2009年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2009-004号

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2009年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2009年第一次临时会议于2009年4月10日以通讯方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长周炳军先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。参加会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式，审议通过关于调整下属单位及机关职能部室的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　2009年3月19日，中国证券监督管理委员会证监许可[2009]239号《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司重大资产重组及向盘江煤电（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》核准了公司重大资产重组事宜。为适应资产重组后公司的管理和生产经营的需要，决定对公司下属单位和机关职能部室进行调整。调整后的公司下属单位16个，机关职能部室23个。机关职能部室按本次调整的规范名称后，原有部室撤销。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2009年4月10日