湖南金健米业股份有限公司董事会四届七十五次会议决议公告

　　证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2009-20号

　　湖南金健米业股份有限公司

　　董事会四届七十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南金健米业股份有限公司于2009年4月6日发出了召开董事会会议的通知，2009年4月9日董事会四届七十五次会议如期召开。会议应参与表决人数为6人，实际表决人数6人。会议以通讯方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下议案：

　　一、关于对湖南乐米乐家庭营销股份有限公司增资的议案；

　　因公司发展需要，公司同意对湖南乐米乐家庭营销有限公司增资2000万元。增资完成后，湖南乐米乐家庭营销有限公司注册资本由1000万元变更为3000万元，我公司持股比例为100%。

　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于对湖南金恒房地产有限公司增资的议案。

　　湖南金恒房地产有限公司系我司的全资子公司，因其发展需要，考虑其现有资产为68836264.94元（截止2008年12月31日），公司同意对湖南金恒房地产有限公司增资3000万元。增资完成后，湖南金恒房地产有限公司注册资本由2000万元变更为5000万元。

　　该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南金健米业股份有限公司董事会

　　2009年4月9日