信雅达系统工程股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议
暨召开2008年度股东大会公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2009年4月9日上午9时在公司六楼会议室召开。本次会议通知于2009年3月30日以电子邮件和传真的方式通知了与会人员。会议应到董事9名，实到董事7名，董事张健、耿俊岭因公出差未能出席本次会议，已分别书面委托董事朱宝文、费禹铭代为行使表决权。公司部分监事、高管列席了会议。会议由董事长郭华强先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于公司2008年年度报告和年度报告摘要的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
二、审议通过2008年度总裁工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过2008年度董事会工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
四、审议通过2008年度财务决算报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
五、审议通过2008年利润分配预案
同意9票，反对0票，弃权0票。
该预案将提交2008年度股东大会审议。
本公司2008年度实现净利润 -29,317,288.47元(合并归属于母公司股东)，公司2008年度的利润分配预案为：不分配；公司2008年度的公积金转增股本预案为：不转增。
六、审议通过关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构及2008年度审计费用的提案
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构。2008年度，浙江天健东方会计师事务所为本公司提供财务报告审计服务的费用为人民币58万元整。上述提案将提交公司2008年年度股东大会审议。
七、审议通过关于修订《公司章程》利润分配条款的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
八、审议通过关于修订审计委员会年报审计工作规程的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
九、审议通过关于注销有关控股子公司的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
为减少经营环节，提高经营效率，公司拟注销宁波信雅达国际软件有限公司、信雅达国际软件有限公司、杭州信雅达数据集成有限公司、杭州信雅达软件技术有限公司、深圳市信雅达三金系统工程有限公司等五家控股子公司。
1、宁波信雅达国际软件有限公司（宁波国际）：主营软件外包业务，注册资金人民币800万元，公司出资720万元，占90%股权，宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司出资80万元。公司另一控股子公司大连信雅达软件有限公司主营也为软件外包业务，且大连信雅达软件有限公司承担了公司在软件外包方面的大部分业务，鉴于此，拟注销宁波国际公司。
2、信雅达国际软件有限公司（国际软件）：主营软件外包业务，注册资金美元5万元，公司出资美元5万元，占100%股权。公司另一控股子公司大连信雅达软件有限公司主营也为软件外包业务，且大连信雅达软件有限公司承担了公司在软件外包方面的大部分业务，鉴于信雅达国际软件有限公司尚未开展生产经营工作，拟注销国际软件公司。
3、杭州信雅达数据集成有限公司（杭州数据）：主营保险行业的系统集成业务，注册资金人民币50万元，公司出资45万元，占90%股权，自然人钟一军出资5万元。公司目前由金融事业部负责整个大金融行业的系统集成业务，为减少环节，提高经营效率，拟注销杭州数据公司。
4、杭州信雅达软件技术有限公司（杭州软件）：主营电力行业的系统集成业务，注册资金人民币300万元，公司下属企业杭州天明环保工程有限公司出资225万元，占75%股权，公司下属企业杭州天明电子有限公司出资75万元，占25%股权。公司下属企业杭州天明电子有限公司主营为配电开关控制设备、电子元器件的制造销售、电力行业的系统集成等业务，且杭州天明电子有限公司承担了公司在电力行业方面的大部分业务，鉴于此，拟注销杭州软件公司。
5、深圳市信雅达三金系统工程有限公司（深圳三金）：主营计算机软硬件开发、销售等业务，注册资金人民币50万元，公司出资40万元，占80%股权，宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司出资10万元。深圳三金主要为公司承揽深圳地区的业务机会，与公司深圳办事处业务重合，为减少环节，提高经营效率，拟注销深圳三金公司。
十、审议通过关于召开2008年年度股东大会的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过召开2008年度股东大会，具体内容如下：
（一）时间：2009年5月7日（星期四）上午9：00—11：00。
（二）地点：杭州市滨江区江南大道4758号之江度假村会议厅。
（三）主要议题：
1)审议2008年年度报告和年度报告摘要
2)审议关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度审计机构及2008年度审计费用的提案
3)审议2008年度董事会工作报告
4)审议2008年度监事会工作报告
5)审议2008年度财务决算报告
6)审议2008年度利润分配方案
7)审议关于修订《公司章程》利润分配条款的议案
（四）出席会议人员：
1、2009年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司律师、董事会邀请人员等。
（五）出席会议登记办法：
1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；
4、登记时间：2009年5月5日、6日两天，每天上午9：00－下午4：00；
5、登记地点：公司证券部。
（六）其他事宜
1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2、联系方法：
联系地址：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦证券部
联系人：杨肖蓉
电 话： 0571－56686627
传 真： 0571－56686502
邮 编： 310053
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席信雅达系统工程股份有限公司2008年年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2009年4月9日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2009-004
信雅达系统工程股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（下称“公司”）于2009年4月9日在公司六楼会议室召开第三届监事会第九次会议。本次会议通知于2009年3月30日以电子邮件和传真的方式通知了与会人员。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《2008年年度报告和年度报告摘要》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、审议通过《2008年度监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交公司股东大会审议。
信雅达系统工程股份有限公司监事会
2009年4月9日