南昌长力钢铁股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
暨召开2008年年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南昌长力钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于2009年3月30日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2009年4月9日在公司四楼会议室召开，应到董事11人，亲自出席董事7人，董事钟崇武、胡建军、独立董事才让、马鸣图因公务未能亲自出席本次会议，但已审阅会议材料，分别委托董事汪春雷、上官勤胜、独立董事辛全东、胡宇辰代为表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长汪春雷主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、审议通过《2008年度总经理工作报告》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
二、审议通过《2008年度董事会工作报告》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
三、审议通过《2008年度报告及其摘要》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》）。
四、审议通过《2008年度财务决算报告》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
五、审议通过《2008年度利润分配的预案》
经公司审计机构深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南财审报字（2009）第CA337号审计报告确认，2008年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 10,184,666.54 元，未分配利润为316,674,695.42 元。
根据公司生产经营情况，公司2008年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，未分红的资金主要用于补充公司流动资金和技改项目建设资金。
六、审议通过《关于重大会计差错更正的议案》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
（详见《长力股份重大会计差错更正公告》）。
七、审议通过《公司内部控制的自我评估报告》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
八、审议通过《公司2008年度社会责任报告》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
九、审议通过《关于公司董事会审计委员会对深圳民和会计师事务所2008年度审计工作总结报告的议案》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
十、审议通过《关于修改公司章程的议案》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
十一、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作规程的议案》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
十二、审议通过《关于为武汉海鸥实业有限公司续保的议案》
赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
同意为武汉海鸥实业有限公司向上海浦发银行武汉分行申请银行贷款陆仟万（含流动资金贷款和银行承兑汇票）提供续保，期限一年。
截止2009年2月28日，武汉海鸥的资产总额为8114.6715万元，负债总额为5584.3696万元，净资产为2530.3018万，资产负债率为68.81%。（以上数据未经审计）
截至2008年12月31日，公司对外担保额为人民币20360万元，占最近一期经审计净资产的11.93%。
十三、审议通过《关于召开2008年年度股东大会的议案》
（一）、会议时间：2009年5月8日（星期五）9：00
（二）、会议地点：公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
（三）、会议内容：
1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度监事会工作报告》
3、审议《2008年年度报告及其摘要》
4、审议《2008年度财务决算报告》
5、审议《2008年度利润分配的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于修订董事会审计委员会工作规程的议案》
（四）、与会人员：
1、2009年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（五）、会议登记：
1、登记手续
①国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；
③异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2009年5月5-6日9：00-11：30，14：00-16：30
3、登记地点：南昌长力钢铁股份有限公司董事会办公室
4、其他事项：
①本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
②会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
③通讯地址：南昌长力钢铁股份有限公司董事会办公室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012
④联系电话：0791-8396314 传真：0791-8386926
⑤授权委托书（附后）
上述第二项、第三项、第四项、第五项、第十项、第十一项议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司董事会
2009年4月11日
2008年年度股东大会
授权委托书
（□本人／□本单位）作为南昌长力钢铁股份有限公司的股东，兹委托 （□先生/□女士）代为出席公司2008年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2008年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2008年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2008年年度报告及其摘要 | |||
| 4 | 2008年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2008年度利润分配的议案 | |||
| 6 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 7 | 关于修订董事会审计委员会工作规程的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
| 委托日期： | 年 | 月 | 日 | |||
| 生效日期： | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 |
（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）
年 月 日
证券代码：600507 股票简称：长力股份 编号：临2009-008
南昌长力钢铁股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
南昌长力钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2009年3月30日分别以专人送达与网络电子邮件形式发出，会议于2009年4月9日在公司四楼会议室召开，应到董事7人，亲自出席董事6人，监事熊吼因公务未能亲自出席本次会议，但已审阅会议材料，委托监事梁广鸿代为表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汤华主持。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
三、审议通过《2008年度监事会工作报告》
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
二、审议通过《2008年度报告及其摘要》
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
三、审议通过《关于重大会计差错更正的议案》
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席会议表决权的100%。
上述第一项、第二项议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司监事会
2009年4月11日
证券代码：600507 股票简称：长力股份 编号：临2009-009
南昌长力钢铁股份有限公司
关于重大会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业准则—会计政策、会计估计变更和差错变更》及《公司发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，现将我公司重大会计差错更正的有关事项公告如下：
1、由于本公司在2007年度未取得税务机关对企业利用废水、废气、废渣所得税减免的批复等原因，多计提企业所得税8,484,476.61元，本公司本期对会计报表年初数进行了追溯重述，调增年初未分配利润7,636,028.95元，盈余公积848,447.66元。
2、本公司2008年10月对库存物质进行了全面、彻底的清理，对2007年度计量误差的存货3,178,485.98元进行了追溯重述，调增期初存货3,178,485.98元，期初未分配利润2,860,637.38元，期初盈余公积317,848.60元。
公司第三届董事会第三十六次会议于2009年4月9日审议通过《关于重大会计差错更正的议案》。
公司董事会认为：公司对上述会计差错的调整是正确的，有助于提高公司会计信息质量、真实、客观的反映公司财务状况。
公司独立董事认为：公司重大会计差错更正符合相关会计程序，符合《企业会计制度》和相关会计准则的规定。
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司董事会
2009年4月11日
证券代码：600507 股票简称：长力股份 编号：临2009-010
南昌长力钢铁股份有限公司
2009年第一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年3月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计归属于母公司所有者的净利润将出现亏损。具体数据将在公司2009年第一季度报告中予以披露。
3、本业绩预告未经过注册会计师审核。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：-65,950,014.70元。
2、每股收益：-0.10元。
三、业绩亏损主要原因
受全球性金融危机影响，进入2009年2月中旬以来国内钢铁市场需求明显萎缩，公司生产所需原燃料及产品销售价格下降，但原燃料价格下降幅度小于公司产品销售价格下降幅度，致使公司面临亏损。
面对公司生产经营所遇到的困难，公司采取了研发高附加值产品、对标挖潜、压缩费用等一系列积极应对措施，竭力将公司亏损降到最小。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司董事会
2009年4月11日
证券代码：600507 股票简称：长力股份 编号：临2009-011
南昌长力钢铁股份有限公司提示性
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股票价格波动（2009年 4 月10日收盘涨停），本公司向控股股东南昌钢铁有限责任公司和实际控制人江西省国有资产监督管理委员会书面问询并取得书面回函后得知：实际控制人江西省国有资产监督管理委员会目前正在与第三方讨论将控股股东南昌钢铁有限责任公司的股权转让事宜，但双方并未签署或形成任何协议等书面文件，该事项尚存在重大不确定性，本公司将按照分阶段披露原则，及时做好相关事项进展情况的披露工作。
该事项不涉及本上市公司的重大资产重组及股权转让。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南昌长力钢铁股份有限公司董事会
2009年4月11日